ENC Digital Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2015

Aug 27, 2015

独立董事

关于聘任公司副总裁的独立意见

根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《上市公司治理准则》和公司章程等有关规定，我们作为公司独立董事，本 着审慎、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，对公司第二届董事会第十 四次会议相关事项发表如下独立意见：

经认真审阅公司副总裁候选人王德惠先生的个人履历、工作经历等资料，我 们认为：

1、候选人任职资格合法：王德惠先生的任职资格符合《公司法》、《上海证 券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程中关于副总裁任 职资格的规定。

• 2、审议事项程序合法：提名及聘任王德惠先生为公司副总裁的相关程序符

• 合法律法规及公司章程的规定。

• 3、提名及聘任王德惠先生为公司副总裁，有利于提升公司经营管理水平，

• 有利于公司的长远发展。

我们一致同意聘任王德惠先生为本公司副总裁。

（以下无正文）