ENC Digital Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2015

Aug 27, 2015

证券代码：603869 证券简称：北部湾旅 公告编号：临2015-043

北部湾旅游股份有限公司

董事会决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。

一、董事会会议召开情况

北部湾旅游股份有限公司二届十四次董事会于2015 年8 月27 日以现场加 通讯会议方式召开。本次会议召开前，公司已于2015 年8 月17 日向全体董事 发出书面通知，所有会议材料均在董事会会议召开前书面提交全体董事。本次 会议由董事长王玉锁先生授权委托副董事长鞠喜林先生主持，应到会董事10 名，实到10 名，董事长王玉锁先生、董事赵金峰先生、梁志伟先生及独立董事 黎志先生因工作需要，以通讯方式参加本次会议，高管列席本次会议。本次董 事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

• 1、审议通过了《关于审议公司2015 年半年度报告摘要及全文的议案》。 经表决，同意10 票，回避表决0 人，反对0 票，弃权0 票。

详见同日披露的《北部湾旅游股份有限公司2015 年半年度报告》及《北部 湾旅游股份有限公司2015 年半年度报告摘要》。

• 2、审议通过了《关于关于审议公司2015 年半年度<募集资金存放与实际

• 使用情况的专项报告>的议案》。

经表决，同意10 票，回避表决0 人，反对0 票，弃权0 票。 详见同日披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

3、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。

经公司总裁赵金峰先生提名，拟聘任王德惠先生公司副总裁。 经表决，同意10 票，回避表决0 人，反对0 票，弃权0 票。 详见同日披露的《北部湾旅游股份有限公司聘任公司副总裁的公告》。

特此公告。

北部湾旅游股份有限公司董事会

2015 年8 月27 日