ENC Digital Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2015

Jul 23, 2015

证券代码：603869 证券简称：北部湾旅 公告编号：临2015-039

北部湾旅游股份有限公司

董事会决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。

一、董事会会议召开情况

北部湾旅游股份有限公司二届十三次董事会于2015 年7 月23 日以通讯表 决形式召开。本次会议召开前，公司已于2015 年7 月20 日向全体董事发出书 面通知，所有会议材料均在董事会会议召开前书面提交全体董事。本次会议由 董事长王玉锁先生主持，应到会董事10 名，实到10 名，高管列席本次会议。 本次董事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于解聘李爱国先生公司副总裁职务的议案》。

根据工作需要，李爱国先生不再担任公司副总裁职务。

经表决，同意10 票，回避表决0 人，反对0 票，弃权0 票。

公司独立董事梅蕴新、韩传模、高金波、黎志针对该议案发表了同意的独 立意见。

详见同日披露的《北部湾旅游股份有限公司解聘高级管理人员的公告》。 特此公告。

北部湾旅游股份有限公司董事会

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