ENC Digital Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2015

Jul 7, 2015

证券代码：603869 证券简称：北部湾旅 公告编号：临2015-030

北部湾旅游股份有限公司

董事会决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。

一、董事会会议召开情况

北部湾旅游股份有限公司二届十二次董事会于2015 年7 月6 日以现场会议 方式召开。本次会议召开前，公司已于2015 年7 月2 日向全体董事发出书面通 知，所有会议材料均在董事会会议召开前书面提交全体董事。本次会议由董事 长王玉锁先生授权委托副董事长鞠喜林先生主持，应到会董事10 名，实到8 名，董事长王玉锁先生及董事梁志伟先生因工作需要，未出席本次会议，王玉 锁先生委托授权副董事长鞠喜林先生投票表决，梁志伟先生委托授权吴杰先生 投票表决，高管列席本次会议。本次董事会会议的召开符合法律、行政法规及 《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于变更募投项目的预案》。

经表决，同意10 票，回避表决0 人，反对0 票，弃权0 票。 本预案尚需提交股东大会审议批准。

详见同日披露的《北部湾旅游股份有限公司变更募投项目的公告》。

2、审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》。

增选赵金峰先生为董事会薪酬与考核委员会委员；增选迟兴民先生为董事 会战略委员会委员、审计委员会委员；增选韩传模先生和高金波先生为董事会 战略委员会委员。

经表决，同意10 票，回避表决0 人，反对0 票，弃权0 票。

3、审议通过了《关于聘任副总裁的议案》。

经公司总裁赵金峰先生提名，拟聘任迟兴民先生、郭树青先生和朱晋宏先 生为公司副总裁。

经表决，同意10 票，回避表决0 人，反对0 票，弃权0 票。

详见同日披露的《北部湾旅游股份有限公司聘任副总裁的公告》。

• 4、审议通过了《关于召开2015 年第二次临时股东大会的议案》。

经表决，同意10 票，回避表决0 人，反对0 票，弃权0 票。

上述第1 项议案需提交公司2015 年第二次临时股东大会审议，2015 年第

二次临时股东大会召开事宜另行公告。

特此公告。

北部湾旅游股份有限公司董事会

2015 年7 月6 日