ENC Digital Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2015

May 15, 2015

证券代码：603869 证券简称：北部湾旅 公告编号：临2015-021

北部湾旅游股份有限公司

董事会决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。

一、董事会会议召开情况

北部湾旅游股份有限公司第二届十一次董事会于2015 年5 月15 日以通讯 方式召开。本次会议召开前，公司已于2015 年5 月13 日向全体董事发出书面 通知，所有会议材料均在董事会会议召开前书面提交全体董事。本次会议由董 事长王玉锁先生主持，应到会董事9 名，实到9 名，监事及高管列席本次会 议。本次董事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》。

选举鞠喜林先生为公司第二届董事会副董事长。（个人简历附后） 经表决，同意9 票，回避表决0 人，反对0 票，弃权0 票。

2、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

聘任赵金峰先生为公司总经理，任期自董事会通过任命之日起至第二届董

事会届满时止。（个人简历附后）

经表决，同意9 票，回避表决0 人，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

北部湾旅游股份有限公司董事会 2015 年5 月15 日

附件：相关人员简历

鞠喜林先生： 57 岁，MBA。曾任新奥集团太阳能发展有限公司总经 理、新奥集团股份有限公司副总经理、新奥能源控股有限公司副总经理、 新奥气化采煤有限公司CEO、新奥智能能源集团常务副总经理、北部湾旅 游股份有限公司董事兼总经理等职。现任北部湾旅游股份有限公司副董事 长。

赵金峰先生： 47 岁，中欧国际工商学院EMBA。曾任新奥燃气公司经 理、新奥集团燃气事业部副总经理、新奥集团总经理助理、新奥集团工业 事业部总经理、新奥能源控股有限公司副总经理、新奥集团总裁助理、新 奥能源新能化工事业部常务副总经理、新能能源有限公司常务副总经理、 总经理、新奥集团总部督察委员会副主席、北部湾旅游股份有限公司董事 兼副总经理。现任北部湾旅游股份有限公司董事兼总经理。