ENC Digital Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2015

Apr 27, 2015

证券代码：603869 证券简称：北部湾旅 公告编号：临2015-010

北部湾旅游股份有限公司

董事辞职公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。

公司董事会于2015 年4 月27 日收到公司副董事长陈青光先生、董事葛玉 良先生、董事徐敏俊先生提交的书面辞职报告。 陈青光先生因年龄原因申请辞 去公司第二届董事会副董事长及董事职务、葛玉良先生因个人原因申请辞去公 司第二届董事会董事职务，徐敏俊先生因工作需要申请辞去公司第二届董事会 董事职务。由于陈青光先生、葛玉良先生、徐敏俊先生的辞职未导致公司董事 会人数低于法定最低要求，因此，陈青光先生、葛玉良先生、徐敏俊先生的辞 职报告提交至公司董事会时生效。

本公司对陈青光先生担任副董事长及董事期间以及葛玉良先生、徐敏俊先 生担任董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。 特此公告。

北部湾旅游股份有限公司

董 事 会

2015 年4 月27 日