ENC Digital Technology Co., Ltd — Audit Report / Information 2018

Apr 11, 2018

北部湾旅游股份有限公司独立董事

关于公司 2017 年度对外担保情况的专项说明及独立意见

我们作为北部湾旅游股份有限公司的独立董事，根据中国证监会《关于规范上市 公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对 外担保行为的通知》以及上海证券交易所《关于做好上市公司 2017 年年度报告工作 的通知》的相关要求，认真审阅了相关议案和资料，本着实事求是的态度就北部湾旅 游股份有限公司对外担保的情况认真进行了核查，现就公司 2017 年度对外担保情况 作专项说明并发表独立意见如下：

截至 2017 年 12 月 31 日，公司公司经相关有权机构批准的对外担保总额度为 14.87 亿(均为北部湾旅向控股子公司及子公司之间提供的担保)。其中，公司已向子公司实 际提供 8.77 亿元担保，公司及控股子公司累计实际提供 9.93 亿元担保(不包含本次担 保)，占公司最近一期经审计净资产的 26.22%。公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的 对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形

经公司 2016 年度股东大会审议批准，公司将为全资子公司新智认知向远东国际 租赁有限公司申请的 1 亿元综合授信提供担保，报告期内，该笔担保未发生。 经公司第三届董事会第六次会议审议批准，公司将为新智认知向上海银行杨浦支 行和浦发银行金山支行的 1 亿元、3.5 亿元综合授信提供担保，报告期内，两项担保 均未发生。

上述担保事项中被担保对象均为公司全资子公司，担保事项对公司财务状况、经 营成果无重大影响，不存在损害公司及公司股东利益的情况；公司严格按照上市监管 规定履行了决策审批程序，并及时履行信息披露义务，符合法律、法规及上市监管规 定。

特此说明。

（本页无正文，为北部湾旅游股份有限公司独立董事关于公司 2017 年度对外担保

情况的专项说明及独立意见）

黎 志 郑 斌

杨丽芳