ENC Digital Technology Co., Ltd — Audit Report / Information 2015

Mar 31, 2016

北部湾旅游股份有限公司

审计委员会2015 年度履职情况报告

北部湾旅游股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《上 海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及《公司章程》、《董事 会审计委员会工作细则》的有关规定，勤勉尽责，积极开展工作，切实有效地 指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完 整的财务报告。现对审计委员会2015 年度的履职情况汇报如下：

一、董事会审计委员会会议召开情况

公司董事会审计委员会由4 位董事组成，其中独立董事3 名，报告期内， 公司更换一位审计委员会委员。徐敏俊先生因工作需要申请辞去董事及审计委 员会委员职务，经公司董事会审议通过，增补迟兴民先生为审计委员会委员。 主任委员由具有中国注册会计师、注册资产评估师资格的独立董事韩传模先生 担任。

报告期内，公司董事会审计委员会共召开了四次会议，会议召开情况如下：

序号	会议届次	召开时间	审议议案
	第二届董事会审计委员会2015年第一次会议		关于审议公司最近三年一期财务报告的议案
1		2015.1.8
	第二届董事会审计委员会2015年第二次会议		关于审议公司2014年财务报告的议案
2		2015.2.27
	第二届董事会审计委员会2015年第三次会议		关于审议公司2015年一季度报告的议案
3		2015.4.28
			1、关于审议公司2015年半年度报告摘要及全文的议案
	董
4	第二届事会审计委员会2015年第四次会议	2015.8.27	2、关于审议公司2015年半年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1

			1、关于审议公司2015年第三季
	第二届董事会审计委员会		度报告的议案
5		2015.10.26
	2015年第五次会议		2、关于变更公司审计部负责人的
			议案

二、董事会审计委员会2015 年度主要工作内容情况

1、审阅公司财务报告并对其发表意见

报告期内，董事会审计委员会严格按照公司《董事审计委员会工作细则》 的规定，充分发挥自身专业水平，认真审阅了公司的季报、半年度报告、年度 财务报告，我们认为，公司的财务报告是真实、完整、准确的，不存在欺诈、 舞弊行为及重大错报的情况，且公司也不存在重大会计差错调整、重大会计政 策及估计变更等情况。

2、董事会审计委员会对内部审计工作的指导情况

报告期内，董事会审计委员会定期审阅公司审计部的工作计划和实施情况， 对审计部负责人的任职资格进行严格审查，审阅内部审计工作报告，对公司2015 年度内的募集资金使用情况认真核查，监督和评价内部审计工作，指导审计部 的有效运作。

3、协调管理层、内部审计部门与外部审计机构的沟通

报告期内，为更好的使管理层、内部审计部门及相关部门与会计师进行充 分有效地沟通，我们在听取各方的意见后，积极进行了相关协调工作，积极讨 论分析，敦促内部审计部门加强内部审计工作，以求高效高质完成相关审计工 作。

三、总体评价

报告期内，董事会审计委员会根据《上海证券交易所上市公司董事会审计 委员会运作指引》以及公司制定的《董事会审计委员会工作细则》的相关规定， 恪尽职守，尽职尽责地履行了审计委员会的职责，在审阅公司财务报告、指导 内部审计工作、协调内外部审计机构的沟通等方面发挥了应有的作用，保障了 年度审计工作、内部审计工作的有效进行，提高了公司财务信息披露的质量。 （以下无正文）

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