ENC Digital Technology Co., Ltd — AGM Information 2023

Mar 23, 2023

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新智认知数字科技股份有限公司 ENC Digital Technology Co., Ltd

2023 年第一次临时股东大会 会议材料

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新智认知数字科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间： 2023 年 3 月 30 日 上午 10:00

会议召集人： 新智认知数字科技股份有限公司董事会

会议议程：

一、全体与会股东及股东代表签到；

二、由见证律师确认与会人员资格；

三、宣布会议开始；

四、审议议题

1. 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案；

2. 关于公司董事会换届选举独立董事的议案；

3. 关于公司监事会换届选举非职工监事的议案。

五、股东及股东代表进行讨论；

六、与会股东及股东代表投票表决议案；

七、休会，统计现场表决结果；

• 网络投票结果产生后，宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后

的表决结果；

• 八、见证律师确认表决结果，出具法律意见书；

• 九、通过会议决议，签署会议决议等相关文件；

• 十、宣布会议结束。

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议案一：

关于公司董事会换届选举非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第四届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《新智认知 数字科技股份有限公司章程》等相关法律法规的要求，经提名委员会审核，新 智认知数字科技股份有限公司董事会拟提名公司第五届董事会 6 位非独立董事 候选人如下：

非独立董事候选人：张宇迎先生、张瑾女士、张军先生、熊亮先生、史玉 江先生、王曦女士。

以上非独立董事候选人简历详见附件，上述非独立董事候选人经股东大会 选举通过后，与公司股东大会选举产生的独立董事共同组成公司第五届董事会， 任期自股东大会审议通过之日起三年。

该议案已经董事会审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

新智认知数字科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 30 日

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非独立董事候选人：

张宇迎先生： 1973 年出生，汉族，中国人民大学硕士学位。2003 年加入新 奥集团，深耕城市燃气领域多年，曾任新奥能源控股有限公司（2688.HK）总裁。 现任新奥新智科技有限公司常务副总裁，本公司董事长。在多年的经营管理工作 中，其积累了丰富的战略规划、市场拓展、安全运营、数字化转型等经验，并通 过敏锐的商业洞察力和持续创新能力，取得了突出的事业成就。

张瑾女士： 1973 年出生，中国国籍，中国人民大学管理学硕士及经济学学 士。曾任盛大网络集团高级副总裁、盛大集团人力资源副总裁、联想集团人力资 源副总裁。张瑾女士在人才激发、企业管理等方面拥有丰富经验。于 2016 年 9 月加入新奥集团股份有限公司，现任新奥集团股份有限公司董事局副主席、首席 人力资源官、新奥能源控股有限公司首席人力资源官、新奥天然气股份有限公司 董事、本公司董事。

张军先生： 1973 年出生，汉族，清华大学自动化专业学士学位、密歇根大 学信息科学硕士、博士学位。2007 年 12 月至 2018 年 1 月在美国 Pitney Bowes （必能宝）担任总架构师及公司研究院资深院士；2018 年 1 月至 2021 年 8 月在 阿里巴巴（中国）有限公司担任资深数据技术及产品专家，横跨算法研究、大数 据及数据产品商业化等多个领域；2021 年 8 月加入新奥集团，任新奥新智科技 有限公司首席数据智能官兼技术委员会联席主席、本公司董事，致力于产业互联 网方向研究。

其曾担任密歇根大学信息学院学术顾问委员会委员，国际学术会议 WWW、 AAAI、HCI 等会议主席团成员，其在复杂图系统算法方面著作是斯坦福大学等 国内外的研究生课程必读论文。

熊亮先生： 1971 年出生，汉族，中国国籍，博士研究生学历。曾在中海油 集团旗下天津分公司、雪佛龙合资公司、伊朗北帕斯 LNG 项目、中海油安全环 保公司任职，期间曾受聘为中国应急管理部和国务院国有资产监督管理委员会安 全应急专家。2018 年加入新奥集团，历任集团安全委员会主席、新奥能源控股 有限公司（02688.HK）执行副总裁，现任新奥新智科技有限公司首席安全官、

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本公司董事，在职业安全及环境保护管理方面拥有丰富经验。

史玉江先生： 1973 年出生，汉族，伯明翰大学硕士研究生。曾任新奥集团 股份有限公司首席国际业务总监、新奥天然气股份有限公司（600803）副总裁、 郑州宇通集团有限公司投资总监、新奥新智科技有限公司副总裁兼首席投资官。 现任本公司董事兼总裁兼首席客户认知与产品发展官，在战略规划、企业运营、 资本运作、成本优化等领域拥有丰富经验。

王曦女士： 1972 年出生，中国国籍，汉族，北京大学 EMBA。2000 年加入 新奥集团股份有限公司，历任新奥集团督委会监察室主任、风险管理部主任、长 沙新奥燃气有限公司副总经理兼子公司总经理、新奥集团财务管理部总经理、新 奥集团首席财务总监、新奥财务有限责任公司总经理、西藏旅游股份有限公司监 事会主席。现任新奥天然气股份有限公司监事、新奥控股投资股份有限公司监事， 本公司董事兼常务副总裁。

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议案二：

关于公司董事会换届选举独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第四届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事规则》《新智认知数字科技股份有限公司章程》等相关法律法规的要求， 经提名委员会审核，新智认知数字科技股份有限公司董事会拟提名公司第五届 董事会 3 位独立董事候选人如下：

独立董事候选人：王树良先生、张维先生、周延女士。

以上独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核通过，简历详见附 件，上述独立董事候选人经股东大会选举通过后，与公司股东大会选举产生的 非独立董事共同组成公司第五届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

该议案已经董事会审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

新智认知数字科技股份有限公司 董事会

2023 年 3 月 30 日

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独立董事候选人：

王树良先生： 1974 年出生，中国国籍，工学博士，管理学博士后，北京理 工大学教授、博士生导师、电子政务研究院执行院长，现担任中国指挥与控制学 会认知与行为委员会主任委员、本公司独立董事。

张维先生： 1973 年出生，中国国籍，博士后，正高级会计师，注册会计师， 注册税务师，律师。曾任金隅集团（601992.SH）、以岭药业（002603.SZ）、冀凯 股份（002691.SZ）、汇金股份（300368.SZ）、通合科技（300491.SZ）、新奥股份 （600803.SH）上市公司独立董事，现任北京兴华会计师事务所合伙人、庞大汽 贸集团股份有限公司（601258.SH）独立董事。

周延女士： 1967 年出生，中国国籍，研究生学历，律师。曾就职于国家民 政部、北京市康达律师事务所。2012 年取得独立董事任职资格，现任北京市康 达律师事务所高级合伙人，2017 年 6 月至今任中化岩土集团股份有限公司 （002542.SZ）独立董事。

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议案三：

关于公司监事会换届选举非职工监事的议案

各位股东及股东代表：

公司第四届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《新智认知 数字科技股份有限公司章程》等相关法律法规的要求，新智认知数字科技股份 有限公司监事会拟提名公司第五届监事会 2 位监事候选人如下： 非职工代表监事候选人：张亚东先生、赵海池先生。

以上非职工代表监事候选人简历详见附件，上述监事候选人经股东大会选 举通过后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届 监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

该议案已经监事会审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

新智认知数字科技股份有限公司 监事会

2023 年 3 月 30 日

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非职工监事候选人简历

张亚东先生： 1969 年出生，汉族，中国国籍，硕士研究生学历，国际注册 内部审计师。2012 年加入新奥集团，历任新奥集团首席示险官、高级副总裁； 新奥生态控股股份有限公司（600803.SH）副总裁、美国 Transfuels.LLC CFO、 CEO, 本公司董事长。现任新奥集团股东事务理事会理事、本公司监事。

赵海池先生： 1976 年出生，汉族，中共党员，中国国籍。1999 年加入新奥 集团，现任新奥新智科技有限公司副总裁、新奥能源控股有限公司（2688.HK） 首席风险总监、本公司监事。

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