ENC Digital Technology Co., Ltd — AGM Information 2019

Apr 19, 2019

证券代码：603869 证券简称：新智认知 公告编号：2019-034

新智认知数字科技股份有限公司

关于召开2018 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2019年5月16日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

一 ( ) 股东大会类型和届次

2018 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019 年5 月16 日 10 点 00 分 召开地点：河北省廊坊市经济技术开发区七修酒店

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2019 年5 月16 日

至2019 年5 月16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

		投票股东类型
序号	议案名称
		A 股股东
非累积投票议案
1	关于《2018 年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于《2018 年度监事会工作报告》的议案	√
3	关于公司《2018 年度财务决算报告及2019 年度财 务预算报告》的议案	√
4	关于公司《2018 年年度报告》及摘要的议案	√
5	关于公司续聘2019 年度审计机构的议案	√
6	关于公司2018 年度利润分配的议案	√
7	关于公司2018 年度董事薪酬的议案	√
8	关于公司2018 年度监事薪酬的议案	√
9	关于公司2019 年度对子公司提供担保预计的议案	√
10	关于公司2019 年度日常关联交易预计的议案	√
11	关于公司申请发行超短期融资券的议案	√

• 同时，本次股东大会还将听取公司独立董事做 2018 年度述职报告。

• 1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

• 上述议案已经第三届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公

• 司于 2019 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海 证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的公告。

• 公司将在 2018 年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站

• （www.sse.com.cn）披露《新智认知数字科技股份有限公司 2018 年年度股东 大会会议材料》。

• 2 、 特别决议议案：无

• 3 、 对中小投资者单独计票的议案：议案五、议案六、议案七、议案八、议案九、 议案十。

• 4 、 涉及关联股东回避表决的议案：议案十

• 应回避表决的关联股东名称：新奥能源供应链有限公司、北京亿恩锐投资中

• 心（有限合伙）、宿迁新毅德辉投资管理中心 ( 有限合伙 ) 、新奥资本管理有限公司、 新奥控股投资有限公司、杨宇。

• 5 、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端） 进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进 行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身 份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

• (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络 投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优 先股均已分别投出同一意见的表决票。

• (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投 票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

• (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。

• (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

• (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603869	新智认知	2019/5/9

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开，减少会前登记时间，出席现场股东大会的股东

及股东代表需提前登记确认。 （一）现场登记

1、登记时间：2019 年5 月16 日（星期四）8:00-10:00

• 2、登记方式：

• （1）出席现场会议的自然人股东，须持本人身份证原件、证券账户卡；授权委 托代理人出席会议的，须持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授 权委托书原件（格式见附件）、委托人股票账户卡原件。

（2）出席现场会议的法人股东，其法定代表人应持本人身份证原件、法人营业 执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、证券账户卡；代理人出 席会议的，代理人应持本人身份证原件、法人营业执照（复印件加盖公章）、授 权委托书（法定代表人签字并加盖公章）和证券账户卡进行登记。 （二）书面登记

• 1、登记时间：2019 年5 月15 日（星期三）17:00 前

2、登记方式：股东及股东代理人可采用书面回复方式进行登记（传真或信函方 式），书面材料应包括股东姓名（或单位名称）、有效身份证件复印件（或法人营 业执照复印件加盖公章）、股票账户卡复印件、股权登记日所持有表决权股份数、 联系电话、联系地址、邮政编码（代理人须附上本人有效身份证件复印件和授权 委托书）。

六、 其他事项

（一）现场登记地址/书面回复地址：河北省廊坊市经济开发区金源道艾力枫社 国际广场 E 座 邮编：065000 电话：0316-2595752 021-33620529 传真：0316-2595465 电子邮箱：Encdigital@enn.cn 联系人：张炎锋 （二）现场参会注意事项 拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时到达会议地点，并携带 本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。 （三）本次股东大会会期预计半天，出席者食宿及交通费用自理。

特此公告。

新智认知数字科技股份有限公司董事会 2019 年 4 月 19 日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

新智认知数字科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019 年5 月16 日 召开的贵公司2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《2018年度董事会工作报告》的议案
2	关于《2018年度监事会工作报告》的议案
3	关于公司《2018年度财务决算报告及2019年度财 务预算报告》的议案
4	关于公司《2018年年度报告》及摘要的议案
5	关于公司续聘2019年度审计机构的议案
6	关于公司2018年度利润分配的议案
7	关于公司2018年度董事薪酬的议案

8	关于公司2018年度监事薪酬的议案
9	关于公司2019年度对子公司提供担保预计的议案
10	关于公司2019年度日常关联交易预计的议案
11	关于公司申请发行超短期融资券的议案

同时，本次股东大会还将听取公司独立董事做 2018 年度述职报告。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。

附件2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作 为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该 议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100 股股 票，该次股东大会应选董事10 名，董事候选人有12 名，则该股东对于董事会选 举议案组，拥有1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进 行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同 的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选 董事5 名，董事候选人有6 名；应选独立董事2 名，独立董事候选人有3 名；应 选监事2 名，监事候选人有3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案	累积投票议案
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××
4.02	例：赵××
4.03	例：蒋××
„„	„„
4.06	例：宋××
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××
5.02	例：王××
5.03	例：杨××
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××
6.02	例：陈××
6.03	例：黄××

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100 股股票，采用累积投票制，他 （她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500 票的表决权，在议案5.00 “关于选举独立董事的议案”有200 票的表决权，在议案6.00“关于选举监事 的议案”有200 票的表决权。

该投资者可以以500 票为限，对议案4.00 按自己的意愿表决。他（她）既 可以把500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选 人。

如表所示：

序号	议案名称		投票票数	投票票数
		方式一	方式二	方式三	方式„
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100

4.02	例：赵××	0	100	50
4.03	例：蒋××	0	100	200
„„	„„	„	„	„
4.06	例：宋××	0	100	50