ENC Digital Technology Co., Ltd — AGM Information 2018

May 4, 2018

证券代码： 603869 证券简称：北部湾旅 公告编号：临 2018-030

北部湾旅游股份有限公司

关于召开 2017 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 股东大会召开日期：2018年5月25日

 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络 投票系统

一、 召开会议的基本情况

一 ( )股东大会类型和届次

2017 年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018 年 5 月 25 日 9 点 30 分

召开地点：河北省廊坊市经济技术开发区七修酒店文蔚会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2018 年 5 月 25 日

至 2018 年 5 月 25 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东 类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于公司《2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告》的议案	√
2	关于公司《2017年度董事会工作报告》的议案	√
3	关于公司《2017年度监事会工作报告》的议案	√
4	关于公司《2017年年度报告》及摘要的议案	√
5	关于公司2017年度董事薪酬的议案	√
6	关于公司2017年度监事薪酬的议案	√
7	关于公司2017年度利润分配的议案	√
8	关于公司续聘2018年度审计机构的议案	√
9	关于公司2018年度对子公司提供担保预计的议案	√
10	关于公司2018年度日常关联交易预计的议案	√
11	关于子公司申请开展资产证券化的议案	√
12	关于母公司航线及相关业务资产、负债转移至全资子公司的议案	√
13	关于变更公司名称并修订公司章程的议案	√

本次股东大会还将听取公司《 2017 年独立董事述职报告》

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经第三届董事会第八次会议和第十次会议审议通过，具体内

容详见 2018 年 4 月 12 日、5 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的公告。

公司将在 2017 年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露《北部湾旅游股份有限公司 2017 年年度股东大会会 议材料》。

• 2、 特别决议议案：议案十三

• 3、 对中小投资者单独计票的议案：议案七、议案十、议案十二、议案十三

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案十

应回避表决的关联股东名称：应回避表决的关联股东名称：新奥能源供应链 有限公司、张滔、北京亿恩锐投资中心（有限合伙）、宿迁新毅德辉投资管理中 心(有限合伙)、博康控股集团有限公司、新奥资本管理有限公司、新奥控股投资 有限公司、杨宇、上海慧添投资管理有限公司、上海信添投资管理有限公司、李 璞。

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

一 ( )本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可 以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可 以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投 票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平 台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多 个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视 为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意 见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第 一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

一 ( )股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603869	北部湾旅	2018/5/18

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、 会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开，减少会前登记时间，出席现场股东大会的股东 及股东代表需提前登记确认。

（一）现场登记

• 1、登记时间：2018 年 5 月 25 日（星期五）8:00-9:30

2、登记方式：

（1）出席现场会议的自然人股东，须持本人身份证原件、证券账户卡；授权委 托代理人出席会议的，须持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授 权委托书原件（格式见附件）、委托人股票账户卡原件。

（2）出席现场会议的法人股东，其法定代表人应持本人身份证原件、法人营业 执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、证券账户卡；代理人出 席会议的，代理人应持本人身份证原件、法人营业执照（复印件加盖公章）、授 权委托书（法定代表人签字并加盖公章）和证券账户卡进行登记。

（二）书面登记

• 1、登记时间：2018 年 5 月 24 日（星期四）17:00 前

2、登记方式：股东及股东代理人可采用书面回复方式进行登记（传真或信函方 式），书面材料应包括股东姓名（或单位名称）、有效身份证件复印件（或法人营 业执照复印件加盖公章）、股票账户卡复印件、股权登记日所持有表决权股份数、 联系电话、联系地址、邮政编码（代理人须附上本人有效身份证件复印件和授权

委托书）。

六、 其他事项

（一）现场登记地址/书面回复地址：河北省廊坊市经济开发区金源道艾力枫社 国际广场 E 座

邮编：065000 电话：0316-2595752 传真：0316-2595465 电子邮箱：wangdongying@enn.cn 联系人：王东英 王雅琪

（二）现场参会注意事项 拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点， 并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。 （三）本次股东大会会期预计半天，出席者食宿及交通费用自理。

特此公告。

北部湾旅游股份有限公司董事会 2018 年 5 月 4 日

附件 1 ：授权委托书

授权委托书

北部湾旅游股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 5 月 25 日召开的 贵公司 2017 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权	回避
1	关于公司《2017年度财务决算报告及2018年度财务 预算报告》的议案
2	关于公司《2017年度董事会工作报告》的议案
3	关于公司《2017年度监事会工作报告》的议案
4	关于公司《2017年年度报告》及摘要的议案
5	关于公司2017年度董事薪酬的议案
6	关于公司2017年度监事薪酬的议案
7	关于公司2017年度利润分配的议案
8	关于公司续聘2018年度审计机构的议案
9	关于公司2018年度对子公司提供担保预计的议案
10	关于公司2018年度日常关联交易预计的议案
11	关于子公司申请开展资产证券化的议案
12	关于母公司航线及相关业务资产、负债转移至全资 子公司的议案
13	关于变更公司名称并修订公司章程的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托 人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。关联 股东请对有关关联交易事项回避表决，并在“回避”栏下方空格内划“○”。