ENC Digital Technology Co., Ltd — AGM Information 2017

May 9, 2017

证券代码： 603869 证券简称：北部湾旅 公告编号：临 2017-053

北部湾旅游股份有限公司

关于 2016 年年度股东大会变更会议地点的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次： 2016 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2017 年 5 月 12 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603869	北部湾旅	2017/5/5

• 二、 变更事项涉及的具体内容和原因

因场地安排的原因，本次股东大会会议召开地点由原来的“烟台莱山区皇冠 ” “ ” 假日酒店 变更为 烟台东方海天酒店 。

• 三、 除了上述变更事项外，于 2017 年 4 月 10 日公告的原股东大会通知事项不

变。

• 四、 变更后股东大会的有关情况。

• 现场股东大会召开日期、时间和地点

• 召开日期时间：2017 年 5 月 12 日 9 点 30 分

• 召开地点：烟台东方海天酒店

• 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

• 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2017 年 5 月 12 日

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采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

		投票股东类型
序号	议案名称
		A 股股东
非累积投票议案
1	关于审议公司《2016年度财务决算报告及2017年度财务预算报告》 的议案	√
2	关于审议《2016年度董事会工作报告》的议案	√
3	关于审议《2016年度监事会工作报告》的议案	√
4	关于审议公司《2016年年度报告》及摘要的议案	√
5	关于审议公司2016年度利润分配的议案	√
6	关于审议公司2016年度董事薪酬的议案	√
7	关于审议公司2016年度监事薪酬的议案	√
8	关于审议公司续聘2017年度审计机构的议案	√
9	关于审议公司2017年度对子公司提供担保预计的议案	√
10	关于审议公司2017年度日常关联交易预计的议案	√
11	关于审议全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 议案	√

本次股东大会还将听取公司《2016 年独立董事述职报告》。

特此公告。

北部湾旅游股份有限公司董事会

2017 年 5 月 9 日