ENC Digital Technology Co., Ltd — AGM Information 2015

May 19, 2015

证券代码：603869 证券简称：北部湾旅 公告编号：临2015-024

北部湾旅游股份有限公司

关于2014 年年度股东大会更正补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2014 年年度股东大会

1. 原股东大会召开日期：2015 年 5 月 29 日

2. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603869	北部湾旅	2015/5/22

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

因公司在 2015 年 5 月 19 日披露的《北部湾旅游股份有限公司关于 2014 年 年度股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：临 2015-023 ）中，将网络投票 起止时间：自 2015 年 5 月 29 日至 2015 年 5 月 29 日错写成自 2015 年 5 月 28 日至 2015 年 5 月 29 日，现补充更正如下：

原公告内容为：

网络投票起止时间：自 2015 年 5 月 28 日 至 2015 年 5 月 29 日

现补充更正为：

网络投票起止时间：自 2015 年 5 月 29 日

至 2015 年 5 月 29 日

三、 除了上述更正补充事项外，于 2015 年 5 月 19 日公告的原股东大会通知

事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间： 2015 年 5 月 29 日 13 点 30 分 召开地点：河北省廊坊市经济技术开发区艾力枫社酒店天弘会议室

1. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2015 年5 月29 日

至2015 年5 月29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

1. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	2014年度董事会报告	√
2	2014年度监事会工作报告	√
3	关于审议公司2014年度董事薪酬的议案	√

4	关于审议公司2014年度监事薪酬的议案	√
5	关于审议公司2014年度利润分配方案的议案	√
6	公司2014 年度财务决算报告及2015 年度财务预算报告	√
7	关于续聘公司2015年度审计机构的议案	√
8.00	关于审议公司2015年度日常关联交易的议案	√
8.01	为同一控制人控制的企业新奥能源贸易有限公司提供LNG 运输服务	√
8.02	合营企业北海新奥航务有限公司为公司船舶停靠涠洲码头提供服务	√
8.03	公司为实际控制人控制的其他企业提供旅游服务	√
9	关于补选迟兴民先生为公司董事的议案	√
10	关于修改《北部湾旅游股份有限公司章程》的议案	√
11	关于修改《股东大会议事规则》的议案	√
12	关于修改《董事会议事规则》的议案	√
13	关于修改《经理人员工作细则》的议案	√

特此公告。

北部湾旅游股份有限公司董事会 2015 年5 月20 日