ENC Digital Technology Co., Ltd — AGM Information 2015

May 18, 2015

证券代码：603869 证券简称：北部湾旅 公告编号：临2015-023

北部湾旅游股份有限公司

关于2014 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2014 年年度股东大会

1. 股东大会召开日期：2015 年 5 月 29 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603869	北部湾旅	2015/5/22

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：新奥能源供应链有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2015 年 5 月 6 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 56.4% 股份的股东新奥能源供应链有限公司，在 2015 年 5 月 18 日提出临时提案并书面 提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定， 现予以公告。

1. 临时提案的具体内容

为了完善公司治理结构，提高决策效率，公司股东新奥能源供应链有限公司 向股东大会提出以下五项提案：

• (1) 关于补选迟兴民先生为公司董事的议案

• (2) 关于修改《北部湾旅游股份有限公司章程》的议案

• (3) 关于修改《股东大会议事规则》的议案

• (4) 关于修改《董事会议事规则》的议案

• (5) 关于修改《经理人员工作细则》的议案

详细内容请参见北部湾旅游股份有限公司 2014 年年度股东大会会议材料。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2015 年 5 月 6 日公告的原股东大会通知

事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

一 ( ) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间： 2015 年 5 月 29 日 13 点 30 分 召开地点：河北省廊坊市经济技术开发区艾力枫社酒店天弘会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2015 年 5 月 28 日

至 2015 年 5 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	2014年度董事会报告	√
2	2014年度监事会工作报告	√
3	关于审议公司2014年度董事薪酬的议案	√
4	关于审议公司2014年度监事薪酬的议案	√
5	关于审议公司2014年度利润分配方案的议案	√
6	公司2014 年度财务决算报告及2015 年度财务预算报告	√
7	关于续聘公司2015年度审计机构的议案	√
8.00	关于审议公司2015年度日常关联交易的议案	√
8.01	为同一控制人控制的企业新奥能源贸易有限公司提供LNG 运输服务	√
8.02	合营企业北海新奥航务有限公司为公司船舶停靠涠洲码头提供服务	√
8.03	公司为实际控制人控制的其他企业提供旅游服务	√
9	关于补选迟兴民先生为公司董事的议案	√
10	关于修改《北部湾旅游股份有限公司章程》的议案	√
11	关于修改《股东大会议事规则》的议案	√
12	关于修改《董事会议事规则》的议案	√
13	关于修改《经理人员工作细则》的议案	√

注：本次会议将听取公司 2014 年度独立董事述职报告

1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案中第 1 、 3 、 5 、 6 、 7 、 8 项议案已经公司第二届董事会第十次会 议审议通过，第 2 项及第 4 项议案已经公司第二届监事会第七次会议审议通 过，具体内容详见公司于 2015 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站 （ www.sse.com.cn ）及《中国证券报》、《上海证券报》上披露的公告。

公司将在 2014 年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站 （ www.sse.com.cn ）登载《北部湾旅游股份有限公司 2014 年年度股东大会会 议材料》。

2 、 特别决议议案： 10

• 3 、 对中小投资者单独计票的议案： 3 、 4 、 5 、 7 、 8 、 9 、 10

• 4 、 涉及关联股东回避表决的议案： 8.01 、 8.03

• 应回避表决的关联股东名称：新奥能源供应链有限公司、北京亿恩锐投资中

• 心（有限合伙）

• 5 、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

北部湾旅游股份有限公司董事会或其他召集人

2015 年 5 月 18 日

附件 1 ：授权委托书

• 报备文件

• （一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1 ：授权委托书

授权委托书

北部湾旅游股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015 年5 月29 日 召开的贵公司2014 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2014 年度董事会报告
2	2014 年度监事会工作报告
3	关于审议公司2014 年度董事薪酬的议案
4	关于审议公司2014 年度监事薪酬的议案
5	关于审议公司2014 年度利润分配方案的议
	案
6	公司2014 年度财务决算报告及2015 年度财
	务预算报告
7	关于续聘公司2015 年度审计机构的议案
8.00	关于审议公司2015 年度日常关联交易的议
	案
8.01	为同一控制人控制的企业新奥能源贸易有限
	公司提供LNG 运输服务
8.02	合营企业北海新奥航务有限公司为公司船舶

	停靠涠洲码头提供服务
8.03	公司为实际控制人控制的其他企业提供旅游服务
9	关于补选迟兴民先生为公司董事的议案
10	关于修改《北部湾旅游股份有限公司章程》的议案
11	关于修改《股东大会议事规则》的议案
12	关于修改《董事会议事规则》的议案
13	关于修改《经理人员工作细则》的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。