EMKOREACo.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Feb 17, 2022

이엠코리아/주주총회소집결의/(2022.02.17)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-29
시간	오전 10시
2. 장소		경남 창원시 성산구 웅남로 767번길 이엠코리아(주) 창원사업장 본관 1층 대회의실
3. 의안 주요내용		□ 제19기 정기주주총회 회의 목적사항 [보고사항] ① 영업보고 ② 감사보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제19기(2021년1월1일 ~ 2021년12월3                1일) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건       3-1호 의안 : 사외이사 조성훈 선임의 건       3-2호 의안 : 사외이사 김정수 선임의 건     제4호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의건       4-1호 의안 : 사외이사인 감사위원 조성훈 선                    임의 건       4-2호 의안 : 사외이사인 감사위원 김정수 선                    임의 건 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 엄               구용 선임의 건 제6호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-17
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2021-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조성훈	1954-10	3	신규선임	<학력> 충남대대학원 기계설계 공학석사 <경력> - 전:국방과학연구소 수        석연구원      한국로봇학회 이사	-
김정수	1958-04	3	신규선임	<학력> 부산대학교 공과대학 졸업 <경력> - 전:두산DST㈜ 전무    에스지솔루션 연구소장	-
엄구용	1960-01	3	신규선임	<학력> 울산대학교 경영학과 졸업 <경력> - 전:㈜큐로 상무      현대위스코 근무	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
조성훈	1954-10	3	신규선임	사외이사인 감사위원	<학력> 충남대대학원 기계설계 공학석사 <경력> - 전:국방과학연구소 수석연구원      한국로봇학회 이사
김정수	1958-04	3	신규선임	사외이사인 감사위원	<학력> 부산대학교 공과대학 졸업 <경력> - 전:두산DST㈜ 전무      에스지솔루션 연구소장
엄구용	1960-01	3	신규선임	사외이사인 감사위원	<학력> 울산대학교 경영학과 졸업 <경력> - 전:㈜큐로 상무      현대위스코 근무