EMKOREACo.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 9, 2026

이엠코리아/주주총회소집결의/(2026.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-24
시간	오전 10시
2. 장소		경남 창원시 성산구 웅남로 767번길 이엠코리아(주) 창원사업장 본관 1층 대회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있음 - 상기 제2-1호 의안(상호 및 공고방법 변경의 건)은 주주총회 승인시 상호가 아래와 같이 변경될 예정입니다. ⊙상호 변경(전) : 이엠코리아 주식회사 ⊙상호 변경(후) : 주식회사 신화프리텍 □ 제23기 정기주주총회 [보고사항] ① 감사보고 ② 내부회계관리제도 운영실태보고 ③ 영업보고
※관련공시	2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1호 의안	제23기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분 또는 결손금처분계산서 등 재무제표 승인의 건	-
2호 의안	정관 일부 변경의 건	-
2-1호 의안	상호 및 공고방법 변경의 건	-
2-2호 의안	사업목적 변경의 건	-
2-3호의안	상법 개정사항 반영의 건	-
2-4호의안	기타 조문 정비를 위한변경의 건	-
3호의안	이사 선임의 건(사내이사 이윤기)	-
4호의안	이사 보수한도액 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이윤기	1967-04	3	신규선임	<학력> 창원대학교 수학과 졸업 <경력> - 전 : (주)대교 지점장 (주)신화ENG 경영지원 전무 - 현 : 이엠코리아(주) 경영지원본부 전무

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	5. 금형 및 금형부품 제작업 6. 자동차부품 제작업 7. 금속열처리·도금 및 기타 금속 가공업 8. 부동산 및 설비 임대업		사업 다각화를 위한 신규 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
2. 방산부품제작 및 판매업 3. 항공기부품 제작, 정비업 및 판매업 4. 산업용 로봇 제작 및 판매업 7. 발전설비 부품 제작, 정비 및 판매업 17. 각 호의 부품제조 및 부대되는 일체의 사업	1. 산업용로봇 및 자동화로봇 제작업 2. 항공기부품 제작업 3. 방산부품 제작업 4. 원자력 및 핵융합설비 제작업 9. 기타 위의 각 호의 부품제조 및 부대되는 일체의 사업	문구 정리
사업목적 삭제	1.공작기계 및 관련기기제작 및 판매업 5. 건설기계설비 제작 및 판매업 6. 선박용 부품 제작 및 판매업 8. 전기, 전자기기 및 관련기기 제작 판매업 9. 기타 기계설비 제작, 판매 및 공사업 10. 신재생에너지 관련사업 11. 수소플랜트 및 수소스테이션 관련사업 12. 수소연료전지 관련사업 13. 수소압축, 저장, 수송 관련사업 14. 태양광발전 및 풍력발전 관련사업 15. 수처리 및 음식물자원화 관련사업 16. 가스설비 제조 및 가스시설 공사업		사업중단으로 인한 삭제