Shining Victory Motor Electronic Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 12, 2026

105411

台北市松山區南京東路五段188號15樓

華勝汽車電子股份有限公司股務代理機構

國票綜合證券股份有限公司股務代理部

服務專線：(02)2528-8988 證券代號：2248

網址：https://www.ibfs.com.tw

股務時間：週一至週五上午08:30～下午4:00(例假日除外)

115年股東常會通知請先拆開

①公車路線：46-55-204-248-277-279-306

306區信-307-60500-612-668

675-711-南京群線·桂30·1625

區30·區26

總選路線：松山新店經(南京三民坊2號出口)

股務代理部位置圖

南京東路五段

國內郵箱

郵箱：國內郵箱（公告）

台北市南京中區

台北字第2196號

國內郵箱

※（未書寫正確郵遞區號者，應擔任函交付郵資）

股東 合夥

本次股東常會恕不發放紀念品

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用。相關資料將依法令或契約之條存報限保存，當事人如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

第 15 章 膳汽車電子股份有限公司

一一五年股東常會出席簽到卡

時間：115年6月12日（星期五）上午10時

地點：台北市中山區松江路350號1201會議室（台北市道出口商業同業公會）

※股東、股票人、受託代理人及擔任代表人出席股東會時，請議事均有照片之身分證明文件在本，以確保時，法人擔任代表人出席者，其他股东如是法人股東印鑑之擔任者。

股東戶號：

股東或代理人姓名

持有股數：

親自出席簽名或蓋章

本次股東常會恕不發放紀念品

本次股東常會出席簽發

115 0146

| 委 託 書 | | 一二、
禁發殘槍
止現象學
交違保
現形異
金得所
或及槍
人
其登華，
但用，槍
利委託
益比重逾
之書證
表，屬
構可實
委檢者
託附，
當具最
行體適
為事給
證予 | 委託人（股東） | | 時間 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、派委託
派（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替）為本股東代理人。出席本公司
115年6月12日舉行之股東常會，代理人並依下列股權行使
股東權利：
☐(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)
☐(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示
之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議
案表示承認或警戒。
1.2025年度營業報告書及合併財務報告書。
☐1.承認☐2.反對☐3.棄權
2.2025年度盈餘分配書。
☐1.承認☐2.反對☐3.棄權
3.修訂本公司「公司章程」案。
☐1.警戒☐2.反對☐3.棄權
4.本公司全面改選董事案。
5.解除新選修董事就業禁止之限制案。
☐1.警戒☐2.反對☐3.棄權 | 股東戶號 | | | 簽名或蓋章 | |
| | 持有股數 | | | | |
| | 姓名或名稱 | | | | |
| | 股東人 | | 簽名或蓋章 | | |
| | 戶號 | | | | |
| | 姓名或名稱 | | | | |
| | 受託代理人 | | 簽名或蓋章 | | |
| | 戶號 | | | | |
| | 姓名或名稱 | | | | |
| | 身分證字號
或就一編號 | | | | |
| 住址 | | | | | |

股東場附及

人員簽章處

0146 華勝汽車電子股份有限公司現金股利暨增資股票匯款／劃撥同意書

戶名																戶號
現金股利匯款	不同意匯款者請勾選：1.☐部寄支票，2.☐憑原留印鑑自行領取支票。																			股東印鑑
	同意匯款	原營記帳號			註：股東原登記帳號無誤者，本同意書請勿寄回。
		欲指定帳號	銀行代號		銀行名稱		銀行存款帳號(公行別、科目、帳號、檢查號碼)
股票類係劃撥	原營記帳號				註：股東原登記帳號無誤者，本同意書請勿寄回。															配發不足一股之暨零股款免就為劃撥票係帳戶費用。
	欲指定帳號	券商代號				券商名稱			帳號

注意事項：

檢附：

1. 本同意書如欲新增或變更帳號者，請頒妥帳號並加蓋印鑑，於115年6月12日前寄達國票綜合證券股務代理部，若原登記帳號無誤者，本同意書請勿寄回。
2. 現金股利：a.未經用匯款者，本公司持依營股東留存通訊地址，以新號郵寄抽頭禁背支票（採自行領取支票者除外）。
   b.匯費或郵資由營股東現金股利中扣除。
   c.匯款資料請以股東本人帳號為限，資料填寫不詳或錯誤者，改採支票寄發。
3. 增資股票：限股東本人券商業係帳號為限，業係帳號填寫不詳或錯誤者，將劃撥交付至發行人係管劃撥帳戶之「登錄戶」。

---

第10期

105411

台北市松山區南京東路五段10號15樓

華勝汽車電子股份有限公司 股務代理機構 此

國業聯合發展股份有限公司 股務代理部

委託書填發須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付股求人或受託代理人者視為委託出席。

二、委託書之委託人、股求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。

三、股東接受他人股求委託書前，應請股求人提供股求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之股求人書面及廣告資料，切實瞭解股求人與擬支持被選舉人之背景資料及股求人對股東會各項議案之意見。

四、股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。

五、請詳填受託代理人戶號、姓名、身分證字號或統一編號、住址。

六、股東、股求人、受託代理人及法人指派代表人出席股東會時，請攜帶身分證明文件，以備核對。

七、違反委託書使用規則，其代理之表決權不予計算。

八、委託書最遲應於開會五日前（即115年6月5日（含）前）送達本公司股務代理機構；國業綜合證券股份有限公司股務代理部（105411台北市松山區南京東路五段188號15樓）

九、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，至遲應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

指派書

茲指派

若

為本法人股東代表，授權出席

貴公司一一五年六月十二日

股東常會，依法行使一切股東權利。

此致

華勝汽車電子股份有限公司

法人股東：

中華民國115年 月 日

華勝汽車電子股份有限公司一一五年股東常會開會通知

一、茲訂於一一五年六月十二日（星期五）上午10時，假台北市中山區松江路350號1201會議室（台北市進出口商業同業公會），召開一一五年股東常會，本次會議受理股東開始報到時間為上午九時三十分，報到地點同開會地點。

二、會議主要內容：（一）報告事項：1.2025年度營業報告。2.審計委員會審查2025年度決算表榜報告。3.2025年度董事及員工酬勞分派情形報告。（二）承認事項：1.2025年度營業報告書及合併附錄報告彙。2.2025年度盈餘分配彙。（三）討論事項：1.修訂本公司「公司章程」案。（四）選舉事項：1.本公司全面改選董事彙。（五）其他事項：1.解除新選任董事經業禁止之限制彙。（六）臨時動議。

三、本次選任董事8席（含獨立董事4席），經提名制之候選人名單為：【董事：陳陸勝、AMMI DEVELOPMENT LIMITED代表人：張曉慧、Eight Eagles Venture Inc.代表人：陳添智、高松光】、【獨立董事：陳家雄、劉田浩、陳明清、林迪堂】，各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：https://mops.twse.com.tw。

四、本公司一一四年度盈餘分配彙，業經董事會決議拟定如下：

1. 盈餘分配現金股利：每股3,0802元，總計146,617,520元。

五、依公司法第209條規定，拟提請股東會同意解除本公司本次新任董事經業禁止之限制。

六、依公司法第165條規定，自115年4月14日起至115年6月12日止停止股票過戶。

七、本次股東會召集事由中若有屬公司法第172條規定應就明主要內容，請送登入公開資訊觀測站，網址：https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/home第一公司→電子文件下載→年報及股東會相關資料/年報及股東會相關資料（含存託憑證資料），請股東輸入公司代號及年度，查詢股東會各項議案參考資料或議事手冊及會議補充資料。

八、本次股東常會委託書就計驗證機構為國業綜合證券股份有限公司股務代理部。

九、除依法令公告外，特函奉達，並限附股東常會出席簽到卡及委託書各乙份，至希 查照辦可出席， 者股東如親自出席時，請填具第二聯出席簽到卡並加簽印鑑或簽名後，於會議當日攜往會場報到，免再等回。若委託代理人出席時，請填具第二聯委託書並加簽印鑑或簽名後，於開會五日前等（送）達本公司股務代理機構國業綜合證券股份有限公司股務代理部（地址：105411台北市松山區南京東路五段188號15樓，電話：（02)2528-8988），以利等發出席簽到卡。會前若未收到出席簽到卡，請攜帶身分證明文件送至會場申請稽發。

十、如有股東徵求委託書，本公司將於115年5月12日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址https://free.sfi.org.tw至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。（證券代號：2248）

十一、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月13日至115年6月9日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票（網址：https://www.stockvote.com.tw）。

十二、敬請 查照辦理為荷。

此 致

貴股東

華勝汽車電子股份有限公司董事會

股券