AI assistant
Ekspress Grupp — Proxy Solicitation & Information Statement 2026
Apr 28, 2026
Preview isn't available for this file type.
Download source filetitle: "Microsoft Word - Document1"
author: "Taimi Rosenberg"
date: 2026-04-13 08:21:00+00:00
processor: python-docx+mammoth
status: success
ELEKTROONILINE HÄÄLETUSSEDEL
ASi EKSPRESS GRUPP 1. JUUNIL 2026. AASTAL TOIMUVA KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PÄEVAKORRAPUNKTIDE KOHTA KOOSTATUD OTSUSTE EELNÕUDE HÄÄLETAMISEKS
| Aktsionäri nimi | [nimi] |
| Juriidilisest isikust aktsionäri registrikood või füüsilisest isikust aktsionäri isikukood (isikukoodi puudumisel sünnikuupäev) | [kood] |
| Aktsionäri esindaja nimi (juriidilisest isikust aktsionäri puhul tuleb igal juhul täita; füüsilisest isikust aktsionäri puhul täita juhul, kui aktsionär on ennast esindama volitanud teise isiku) | [esindaja nimi] |
| Aktsionäri esindaja isikukood (selle puudumisel sünnikuupäev) (juriidilisest isikust aktsionäri puhul tuleb igal juhul täita; füüsilisest isikust aktsionäri puhul täita juhul, kui aktsionär on ennast esindama volitanud teise isiku) | [esindaja isikukood] |
| Aktsionäri esindaja esindusõiguse alus, nt juhatuse liige, prokurist, volikiri vms. NB! Hääletussedeliga koos tuleb saata esindusõigust tõendav dokument! Esindusõigust tõendavat dokumenti ei tule saata juhul, kui esindusõigus on Eesti äriregistris nähtav. | [esinduse alus] |
Üldkoosoleku päevakorrapunktide kohta koostatud otsuste eelnõude puhul hääletan järgmiselt (hääle märgin iga otsuse eelnõu juures, valides rippmenüüst vastavalt „poolt“, „vastu“ või „erapooletu“):
| 1. Vähemusaktsionäridele kuuluvate aktsiate ülevõtmine rahalise hüvitise eest Kiita heaks ja viia läbi Ekspress Grupi põhiaktsionäri HHL Rühm Osaühing (registrikood 10743222, aadress Parda tn 6, 10151 Tallinn) poolt Ekspress Grupi ülejäänud aktsionäridele (“Vähemusaktsionärid”) kuuluvate Ekspress Grupi aktsiate ülevõtmine vastavalt äriseadustiku § 3631 ja § 3637 alljärgnevatel tingimustel: 1. Vähemusaktsionäridele makstav hüvitis on 1,26 eurot iga ülevõetud aktsia kohta; 2. Ülevõetavate aktsiate ülekandmise Vähemusaktsionäridelt HHL Rühm Osaühingule ning hüvitise ülekandmise Vähemusaktsionäridele korraldab Eesti väärtpaberite registri pidaja („EVR“) Ekspress Grupi juhatuse avalduse alusel. Nimetatud avalduse esitab juhatus EVR-ile ühe kuu möödumisel käesoleva otsuse vastuvõtmisest. Hüvitis kuulub Vähemusaktsionäridele tasumisele samaaegselt ülevõetavate aktsiate ülekandmisega HHL Rühm Osaühingule. | --märkige oma hääl-- |
| 1. Ekspress Grupi aktsiatega kauplemise lõpetamine Nasdaq Tallinna Börsil Lõpetada Ekspress Grupi aktsiatega kauplemine Nasdaq Tallinna Börsi Balti põhinimekirjas ja esitada vastav taotlus Nasdaq Tallinna Börsi Noteerimis- ja Järelevalvekomisjonile. | --märkige oma hääl-- |
| 1. Ekspress Grupi 2025. majandusaasta aruande ja kasumi jaotamise ettepaneku kinnitamine Kinnitada Ekspress Grupi 01.01.2025–31.12.2025 majandusaasta aruanne ja kasumi jaotamise ettepanek. Jaotada 1,031 miljonit eurot järgmiselt: * suurendada kohustuslikku reservkapitali 0,003 miljoni euro võrra; * kanda ülejäänud 1,028 miljonit eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumisse. | --märkige oma hääl-- |
Täidetud hääletussedel saatke 1) digiallkirjastatult või 2) omakäeliselt allkirjastatuna ja skaneerituna koos koopiaga isikut tõendava dokumendi isikuandmetega leheküljest e-kirjaga aadressil [email protected] hiljemalt 31. mail 2026. aastal kell 16.00.