AI assistant

Sign in to chat with this filing

The assistant answers questions, extracts KPIs, and summarises risk factors directly from the filing text.

Sign up Log in

Ekspress Grupp AGM Information 2024

Apr 11, 2024

2214_egm_2024-04-11_dea921c3-1abb-4623-836e-4da842364eec.pdf

AGM Information

Open in viewer

Opens in your device viewer

ASi Ekspress Grupp aktsionäride korralise üldkoosoleku otsuste eelnõud

AKTSIASELTS EKSPRESS GRUPP Aktsionäride korraline üldkoosolek Tallinnas 03.05.2024

1. ASi Ekspress Grupp 2023. majandusaasta aruande kinnitamine

Kinnitada ASi Ekspress Grupp 01.01.2023–31.12.2023 majandusaasta aruanne.

2. Kasumi jaotamise ettepaneku kinnitamine

Kinnitada 2023. aasta kasumi jaotamise ettepanek. Jaotada 3,35 miljonit eurot järgmiselt:

maksta dividendi 6 (kuus) eurosenti aktsia kohta kogusummas 1,84 miljonit eurot;
suurendada kohustuslikku reservkapitali 0,17 miljoni euro võrra;
kanda ülejäänud 1,34 miljonit eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumisse.

Õigus dividendidele on 17. mai 2024. aasta arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga ASi Ekspress Grupp aktsiaraamatusse kantud aktsionäridel. Väärtpaberitega seotud õiguste muutumise päev (ex-date) on 16. mai 2024. aastal, sellest kuupäevast alates ei ole aktsiad omandanud isik õigustatud 2023. majandusaasta eest dividende saama. Dividendid makstakse aktsionäridele välja 22. mail 2024. aastal aktsionäri väärtpaberikontoga seotud arvelduskontole.

3. Nõukogu liikme volituste pikendamine

Pikendada nõukogu liikme Hans Luige volitusi viieks aastaks 21. maist 2024. a kuni 20. maini 2029. a.