EIT Environmental Development Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2020

Apr 27, 2020

证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2020-031

玉禾田环境发展集团股份有限公司

第二届监事会 2020 年第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会2020 年第四次会议于2020年4月24日下午13:00以现场和通讯表决相结合的方式召开。 本次会议的通知于2020年4月14日以书面、电子邮件及电话等方式通知全体监事。 本次会议由监事会主席陈强先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议经逐项审议、书面表决，审议并通过了以下决议：

（一）审议并通过了《公司 2019 年度监事会工作报告》；

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2019年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议并通过了《公司 2019 年度财务决算报告》；

报告期末公司资产总额为2,655,693,851.23元，同比增长25.21%。其中流动资

产为1,569,129,288.33元，占资产总额的59.09%，同比增长29.25%；

非流动资产为1,086,564,562.90元，占资产总额的40.91%，同比增长19.8%；

负债总额为 1,576,145,871.34 元，同比增长 14.30% 。其中流动负债为 1,261,251,649.82元，同比增长14.92%。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2019年度财务决算报告》。

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本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（三）审议并通过了《公司 2020 年度财务预算报告》；

公司基于近年来的经营情况、在手订单情况、公司可开发的市场资源现状以 及项目运营的管控能力，经过对宏观经济、行业发展趋势及行业市场信息的收集、 整理和综合分析，结合公司的战略发展规划、2020 年度市场开发计划及项目经 营计划，制定的 2020 年度财务预算方案为：2020 年度各项经营指标增幅力争不 低于 2019 年度。

公司2020年度的财务预算不代表公司对2020年度的盈利预测，能否实现取决 于在财务预算假设前提下的宏观经济环境、国内市场状况、经营团队的努力程度 等众多因素，存在一定的不确定性，请投资者注意投资风险。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2020年度财务预算报告》。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议并通过了《公司 2019 年度利润分配预案》；

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度归属于上市公司 股东的净利润为312,790,640.31 元，加上年初未分配利润549,254,808.02元，减当 年计提法定盈余公积19,999,378.61元,截至2019年末，合并报表可供分配的未分配 利润为人民币842,046,069.72元，资本公积余额为 28,247,418.77元。截至2019年 末，母公司报表可供分配的未分配利润为人民币194,433,726.37元，资本公积余 额为 29,793,160.06元。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公 司章程》的相关规定，并结合公司2019年的经营情况以及未来经营发展的需要， 公司董事会拟定2019年度利润分配预案为：

1、计提法定盈余公积19,999,378.61元；

2、以公司总股本138,400,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人 民币2.27元(含税)；合计派发现金股利人民币31,416,800.00元(含税)；剩余未分配 利润留存至下一年度；

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• 3、本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本；

• 4、本次利润分配方案实施时，若公司董事会、股东大会审议通过利润分配

• 方案后到方案实施前公司的股本发生变动的，则以实施方案时股权登记日的总股 本为基数，公司将按照“现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。 公司独立董事对此发表了同意意见。

  • 具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资

• 讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2019年度利润分配预案的公告》。 本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

• （五）审议并通过了《公司 2019 年年度报告》及年报摘要；

• 具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资

• 讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2019年年度报告》及年报摘要。

• 经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2019年年度报告》的程序符合

• 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

  • 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  • （六）审议并通过了《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》；

  • 具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资

• 讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019年度内部控制自我评价报告》。

  • 公司独立董事对此发表了独立意见；保荐机构招商证券对此发表了核查意见。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  • （七）审议并通过了《关于提名第二届监事会监事候选人的议案》；

  • 具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资

• 讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于提名监事候选人的公告》。

  • 本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

  • （八）审议并通过了《 2020 年度公司监事薪酬方案》；

  • 公司监事依据其在公司担任的岗位职能，按公司岗位工资制度领取薪酬，不

• 另外就监事职务在公司领取监事薪酬。

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本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

本议案涉及的关联监事陈强、王云福、李国刚回避了表决。

表决结果：三位监事均回避表决，本议案直接提交公司2019年年度股东大会 审议。

（九）审议并通过了《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》；

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020年度日常关联交易预计公告》。

公司独立董事事前认可了2020年度公司日常关联交易预计事项，并对此发表 了同意意见；保荐机构招商证券对此发表了核查意见。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十）审议并通过了《关于对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的 专项审计说明》；

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对公司控股股东及其他关联方占用资金情 况的专项审计说明》。

公司独立董事对此发表了关联方资金占用及对外担保的专项说明与独立意 见。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十一）审议并通过了《关于变更募集资金投资项目实施主体和实施地点 的议案》；

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更募集资金投资项目实施主体和实施地 点的公告》，公司独立董事对此发表了同意意见，保荐机构招商证券对此发表了 核查意见。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十二）审议并通过了《公司 2020 年第一季度报告》；

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2020 年第一季度报告》全文。

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经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司 2020 年第一季度报告》的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十三）审议并通过了《关于变更公司经营范围及修订 < 公司章程 > 的议案》；

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的 公告》。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

（一）公司第二届监事会 2020 年第四次会议决议；

（二）公司独立董事关于第二届董事会 2020 年第五次会议相关事项的独立 意见；

（三）招商证券股份有限公司关于玉禾田环境发展集团股份有限公司《2019 年度内部控制自我评价报告》的核查意见；

（四）招商证券股份有限公司关于玉禾田环境发展集团股份有限公司《2020 年度日常关联交易预计》的核查意见；

（五）招商证券股份有限公司《关于玉禾田环境发展集团股份有限公司变更 募集资金投资项目实施主体和实施地点》的核查意见；

（六）立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于对公司控股股东及 其他关联方占用资金情况的专项审计说明》；

（七）深交所要求的其他文件。

特此公告。

玉禾田环境发展集团股份有限公司

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