EIT Environmental Development Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2020

Apr 27, 2020

玉禾田环境发展集团股份有限公司

独立董事2019 年度述职报告

独立董事：何俊辉

各位股东(股东代表):

本人作为玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 任职期间根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《独 立董事工作细则》以及《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、法规 及相关规定和要求，在2019 年度工作中，尽职尽责，忠实履行职务，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司整体利 益和全体股东，尤其是中小股东的利益。现将2019 年度履行独立董事职责情况向各位 股东汇报如下：

一、 出席董事会会议及股东大会情况

益和全体股东，尤其			中小股东的利益。现将2019 年度
股东汇报如下：
一出席董事会会议			及股东大会情况
、
							情况
			独立董事出席董事会及股东大会的
								是否连续 两次未亲 自参加董 事会会议
	报告期
			现场出	通方	托出				出席股 东大会 次数
独立董事	应参加		席	以讯	委
			董事会次	式出席董	席董事
姓名	董事会 次数	数		事会次数	会次数
何俊辉	7	7		0	0	0		0	3

出席董事会专门委员会会议情况

独立董事姓名	专门委员会会议名称	召开次数	出席次数
何俊辉	审计委员会	3	3
	薪酬与考核委员会	1	1

二、日常工作履职情况

报告期内，本人充分行使国家法规和《公司章程》赋予的职权，发挥专业特长，以 合理谨慎态度，勤勉尽责，促进公司董事会决策及决策程序的科学化，维护公司整体利 益特别是中小股东的合法权益。

（一）按时参加董事会会议，积极履行独立董事职责。独立董事对董事会审议的各

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

项议案都进行了深入了解和仔细研究，积极参与讨论，提出合理建议。除履行董事的一 般职责外，同时时刻关注公司发生的重大事项，履行独立职责，不受公司控股股东、实 际控制人或者与公司及其控股股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响，对 公司关联交易、内控自我评价报告等重要事项客观、审慎地进行审议，并发表了独立意 见，履行了监督职能。

（二）积极参与董事会专门委员会工作。本人在公司董事会审计委员会、薪酬与考 核委员会中均有任职，遵照专门委员会工作细则，积极参与专门委员会的日常工作，对 公司发展规划、对外投资、重大项目可行性研究、关联交易、对外担保、董监高聘任、 聘请审计机构、年报及内控审计等方面提出了专业性的意见和建议，为董事会科学、审 慎决策提供了支持。

（三）关注并参与公司内控建设及评价工作。本人多次与公司管理层及相关部门人 员就公司内控建设情况进行交流与沟通，并根据自身的专业经验就公司的内控建设提出 有益的意见和建议，积极参与公司的内控缺陷整改的检查及内控评价工作，充分发挥了 独立董事在内控建设方面应有的监督作用。

三、发表独立意见情况

报告期内，本人严格按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关 于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》及公司《独立董事工作制 度》等规定，诚信勤勉地履行了独立董事职责，对公司有关事项进行了独立的专业判断、 共发表事先认可意见以及独立意见共计5 次。报告期内，对董事会所审议事项没有提出 过异议。

时间及会议	独立事项意见
2019 年1 月22 日，第二届 董事会2019 年第一次董事 会	关于投资设立合资公司的事项发表同意的独立意见
2019 年3 月8 日，第二届 董事会2019 年第二次董事 会	关于公司2018 年度利润分配事项、公司2018 年度内部控制 自我评价报告、公司预计2019 年度日常关联交易预计的情 况、公司拟向子公司提供总额不超过人民币12 亿元担保的 事项、公司使用自有闲置资金购买银行理财产品事项、2019 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案发表同意的独立意

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

	见。
2019 年9 月2 日，第二届 董事会2019 年第五次董事 会	关于会计政策变更发表同意独立意见。
2019 年11 月22 日，第二 届董事会2019 年第六次董 事会	关于应收款项关联方组合计提坏账准备的会计估计变更发 表同意独立意见
2019 年11 月29 日，第二 届董事会2019 年第七次董 事会	关于修改公司募集资金投资项目发表同意的独立意见

四、到公司进行实地考察的情况

2019 年度，本人利用参加公司会议的机会对公司相关项目进行现场考察，深入了解 公司的日常经营和项目建设情况。同时，本人通过电话和邮件等方式和公司其他董事、 高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影 响，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握；此外，本人持续关注公司信息披 露工作，对公司各项信息的及时披露进行有效的监督和核查，保证公司信息披露的公平、 及时，使社会公众股东能够及时了解公司发展的最新情况。

五、报告期履行其他特别职权的情况

（一）没有提议召开董事会；

• （二）没有独立聘请外部审计机构和咨询机构；

• （三）没有在股东大会召开前公开向股东征集投票权；

• （四）没有向董事会提请召开临时股东大会。

综上，2019 年度，本人本着诚信、勤勉的精神，认真履行了独立董事的义务，充分 发挥独立董事的作用，积极维护了公司及股东尤其是中小股东的权益，忠实履行了独立 董事的职责。

特此报告。

玉禾田环境发展集团股份有限公司

独立董事 何俊辉 2020 年4 月24 日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==