EIT Environmental Development Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2020

Mar 5, 2020

证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2020-017

玉禾田环境发展集团股份有限公司

第二届监事会 2020 年第二次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会 2020 年第二次会议通知于 2020 年 3 月 1 日以书面、电子邮件及电话方式送达。会议 于 2020 年 3 月 5 日上午 10:00 在公司会议室以通讯表决方式召开。会议应参加 监事 3 名，实际参与表决的监事 3 名。会议由监事会主席陈强先生主持，会议的 召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议经书面表决，审议并通过了《关于提请公司股东大会批准增加使用 闲置募集资金及自有资金购买理财产品额度的议案》。

监事会认为：公司本次增加使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品，有 利于合理利用闲置募集资金和闲置自有资金，进一步提高其使用效益，增加公司 现金资产收益，不影响公司主营业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益， 该事项决策和审议程序合法、合规。因此，同意公司将本次增加使用闲置募集资 金及自有资金购买理财产品额度事项提交股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

（一）公司第二届监事会 2020 年第二次会议决议；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

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玉禾田环境发展集团股份有限公司监事会 二〇二〇年三月六日

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