EIT Environmental Development Group Co.,Ltd — AGM Information 2020

May 18, 2020

证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2020-046

玉禾田环境发展集团股份有限公司

2019年年度股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、公司于2020年4月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登《关于召开2019年年度股 东大会的通知》；

2、本次股东大会无否决提案的情况；

• 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

• 1、会议召开时间

（1）现场会议时间：2020年5月18日（星期一）下午14:30

• （2）网络投票时间：2020年5月18日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年5月18日上午

9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2020年5月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

• 2、现场召开地点：深圳市福田区车公庙泰然九路海松大厦A座18F公司会议室

• 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

• 4、召集人：公司第二届董事会

• 5、主持人：周平董事长

• 6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政

• 法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

• 7、会议的股权登记日：2020年5月11日（星期一）

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（二）会议的出席情况

1、出席会议的总体情况

出席本次会议的股东及股东授权代理人共16人，代表公司有表决权的股份数为 102,666,232股，占公司有表决权股份总数的74.1808%。

其中：现场出席会议的股东及股东授权代理人共6人，代表公司有表决权的股份 数为80,536,194股，占公司有表决权股份总数的58.1909%。

通过网络投票出席会议的股东共10人，代表公司有表决权的股份数为22,130,038 股，占公司有表决权股份总数的15.9899%。

2、中小投资者出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东共 11人，代表公司有表决权的股份数为 3,051,440股，占公司有表决权股份总数的2.2048%。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表公司有表决权的股份数为921,402股， 占公司有表决权股份总数的0.6658%。

通过网络投票的中小股东共9人，代表公司有表决权的股份数为2,130,038股，占 公司有表决权股份总数的1.5390%。

3、其他人员出席情况

公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。 二、议案审议和表决情况

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，出席本次股东大会的股东及 股东授权代理人对会议议案进行了逐项审议，经投票表决，审议并通过了如下议案： （一）审议并通过了《公司 2019 年度董事会工作报告》

表决结果为：同意102,666,232股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％； 反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默 认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小投资者的表决情况：同意3,051,440股，占出席会议中小股东所持股 份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其 中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

（二）审议并通过了《公司 2019 年度监事会工作报告》

表决结果为：同意102,666,232股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；

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反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默 认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小投资者的表决情况：同意3,051,440股，占出席会议中小股东所持股 份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其 中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

（三）审议并通过了《公司 2019 年度财务决算报告》

表决结果为：同意102,666,232股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％； 反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默 认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小投资者的表决情况：同意3,051,440股，占出席会议中小股东所持股 份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其 中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

（四）审议并通过了《公司 2020 年度财务预算报告》

表决结果为：同意102,666,232股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％； 反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默 认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小投资者的表决情况：同意3,051,440股，占出席会议中小股东所持股 份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其 中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

（五）审议并通过了《公司 2019 年年度报告》及年报摘要

表决结果为：同意102,666,232股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％； 反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默 认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小投资者的表决情况：同意3,051,440股，占出席会议中小股东所持股 份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其 中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

（六）审议并通过了《公司 2019 年度利润分配预案》

表决结果为：同意102,666,032股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％； 反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票

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默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小投资者的表决情况：同意3,051,240股，占出席会议中小股东所持股 份的99.9934％；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0066％；弃权0股（其 中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

（七）审议并通过了《 2020 年度公司非独立董事薪酬方案》

表决结果为：同意23,051,440股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％； 反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默 认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小投资者的表决情况：同意3,051,440股，占出席会议中小股东所持股 份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其 中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

（八）审议并通过了《 2020 年度公司监事薪酬方案》

表决结果为：同意102,666,232股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％； 反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默 认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小投资者的表决情况：同意3,051,440股，占出席会议中小股东所持股 份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其 中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

（九）审议并通过了《公司独立董事津贴方案》

表决结果为：同意102,666,232股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％； 反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默 认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小投资者的表决情况：同意3,051,440股，占出席会议中小股东所持股 份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其 中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

（十）审议并通过了《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果为：同意7,551,440股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％； 反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默 认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

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其中，中小投资者的表决情况：同意3,051,440股，占出席会议中小股东所持股 份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其 中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

（十一）审议并通过了《关于公司 2020 年度为子公司提供担保额度预计的议案》 表决结果为：同意102,666,232股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％； 反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默 认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小投资者的表决情况：同意3,051,440股，占出席会议中小股东所持股 份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其 中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

（十二）审议并通过了《关于变更公司经营范围及修订 < 公司章程 > 的议案》

表决结果为：同意102,666,232股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％； 反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默 认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小投资者的表决情况：同意3,051,440股，占出席会议中小股东所持股 份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其 中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

本议案涉及特别决议事项，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分 之二以上通过。

（十三）审议并通过了《关于变更募集资金投资项目实施主体和实施地点的议

案》

表决结果为：同意102,666,232股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％； 反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默 认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小投资者的表决情况：同意3,051,440股，占出席会议中小股东所持股 份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其 中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

（十四）审议并通过了《关于选举公司监事的议案》

表决结果为：同意102,666,232股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；

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反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默 认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小投资者的表决情况：同意3,051,440股，占出席会议中小股东所持股 份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其 中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

四、律师出具的法律意见

上海市锦天城（深圳）律师事务所就本次股东大会出具了法律意见书，认为： 公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》 等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或 列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议 形成的《玉禾田环境发展集团股份有限公司2019年年度股东大会决议》合法、有效。

五、备查文件

• （一）玉禾田环境发展集团股份有限公司2019年年度股东大会决议；

（二）上海市锦天城（深圳）律师事务所关于玉禾田环境发展集团股份有限公 司二〇一九年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

玉禾田环境发展集团股份有限公司董事会

二○二○年五月十八日

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