AI assistant
Eidesvik Offshore Proxy Solicitation & Information Statement 2026
3586_rns_2026-04-28_d70aaf28-1ba8-4e34-8030-3f2e863467c3.pdf
Proxy Solicitation & Information Statement
Open in viewerOpens in your device viewer
In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail
Til aksjeeierne i Eidesvik Offshore ASA
INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I
EIDESVIK OFFSHORE ASA
Styret i Eidesvik Offshore ASA ("Selskapet") innkaller herved til ordinær generalforsamling.
Tid: 20. mai 2026 kl. 10:00
Sted: Vestvikvegen 1, 5443 Bømlo, Norge
Aksjeeiere som mottar papirversjonen av denne innkallingen oppfordres til å akseptere elektronisk kommunikasjon i Euronext VPS Investortjenester.
Generalforsamlingen vil åpnes av styrets leder eller av den styret har utpekt. Den som åpner møtet vil opprette fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmakter.
Aksjeeiere oppfordres til å gi fullmakt til styreleder med stemmeinstruks. Se informasjon på neste side.
Styret foreslår følgende dagsorden:
- Åpning av møtet ved styrets leder og registrering av deltakende aksjeeiere
- Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen
- Godkjenning av innkalling og dagsorden
- Orientering om Selskapets virksomhet og status
- Godkjenning av årsregnskap, herunder konsernregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2025, herunder disponering av årets resultat samt gjennomgang av revisjonsberetning.
To the shareholders of Eidesvik Offshore ASA
NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING IN
EIDESVIK OFFSHORE ASA
The board of directors of Eidesvik Offshore ASA (the "Company") hereby calls a general meeting.
Time: 20 May 2026 at 10:00 hours (CEST)
Place: Vestvikvegen 1, 5443 Bømlo, Norway
Shareholders receiving the paper version of this notice are encouraged to accept electronic communication in Euronext VPS Investor Services.
The general meeting will be opened by chair of the board or a person appointed by the board of directors. The person opening the meeting will register the attendance of shareholders present and proxies.
Shareholders are encouraged to grant a proxy to the chair of the board with voting instructions. See further details on the next page.
The board of directors proposes the following agenda:
- Opening of the meeting by the chair of the board and registration of participating shareholders
- Election of a chair of the meeting and a person to co-sign the minutes
- Approval of notice and agenda
- Presentation of the Company
- Approval of annual accounts, including consolidated accounts and the board of directors' report for the 2025 financial year, including allocation of the year's result and review of the auditor's report
6 Redegjørelse for foretaksstyring
7 Lønn og annen godtgjørelse til ledende personer
7.1 Rådgivende avstemming av styrets rapport om lønn til ledende ansatte i 2025
7.2 Godkjenning av styrets retningslinjer for godtgjørelse til ledende personer
8 Valg av styremedlemmer
9 Godkjenning av godtgjørelse til styret og komiteer
10 Valg av medlemmer til valgkomiteen
11 Godkjenning av godtgjørelse til valgkomiteen
12 Godkjenning av revisjonshonorar
13 Fullmakt til styret om å forhøye aksjekapitalen for styrking av egenkapital og utstedelse av aksjer som vederlag
14 Fullmakt til styret om å beslutte utbytte basert på årsregnskap for 2025
15 Godkjenning av elektronisk kommunikasjon med aksjonærer
En redegjørelse for sakene og forslag til vedtak er inntatt som henholdsvis Vedlegg 1 til innkallingen.
Påmelding og tilgang til møtet
Aksjeeierne har rett til å møte i den ordinære generalforsamlingen enten selv, eller ved fullmektig. Aksjeeiere som ønsker å delta i den ordinære generalforsamlingen må registrere påmelding innen 15. mai 2026 kl. 16:00 ved å sende inn registreringsskjemaet for deltakelse i Vedlegg 2, enten som skannet dokument per e-post [email protected] eller ved ordinær post til Eidesvik Offshore ASA, att.: CFO, Vestvikvegen 1, 5443 Bømlo.
6 Statement of Corporate Governance
7 Salary and other remuneration for Executive Management
7.1 Consideration of the boards' report on renumeration to the executive management in 2025
7.2 Approval of the board's guidelines for remuneration for senior executives
8 Election of board members
9 Approval of remuneration to the board and the committees
10 Election of members of the nomination committee
11 Approval of remuneration to the members of the nomination committee
12 Approval of remuneration to the Company's auditor
13 Authorization to the board to increase the share capital of the Company for strengthening of the Company's equity and issue of consideration shares
14 Authorization to the board to distribute dividend
15 Approval of electronic communication with shareholders
A description of the items on the agenda and the proposed resolutions are set out in Appendix 1, to this notice.
Registration and participation in the meeting
The shareholders have the right to attend the ordinary general meeting either personally, or by proxy. Shareholders that wish to participate in the general meeting is requested to register participation within 15 May 2026 at 16:00 hours (CEST) by returning the registration form for attendance in Appendix 2, either as a scanned copy by e-mail to [email protected] or by regular mail to Eidesvik Offshore ASA, att.: CFO, Vestvikvegen 1, 5443 Bømlo.
Stemmefullmakt
Aksjeeiere kan gi fullmakt til styrets leder (eller den han utpeker) eller en annen person til å stemme for sine aksjer. Fullmakt kan sendes inn ved å fylle ut og sende inn fullmaktsskjemaet vedlagt som Vedlegg 2 til denne innkallingen i henhold til de instrukser som følger av skjemaet. Fullmakten må være skriftlig, datert, underskrevet og sendt inn i tide. Styret ber aksjeeiere sende inn fullmakter slik at de mottas innen 19. mai 2026 kl. 16:00.
Informasjon om prosedyre for registrering av fullmakt
Aksjeeiere kan delta i den ordinære generalforsamlingen ved bruk av fullmakt. Aksjeeiere kan om ønskelig gi en fullmakt til styreleder til å stemme på generalforsamlingen med stemmeinstruks. Se Vedlegg 2 for nærmere informasjon om inngivelse av fullmakt.
Fullmakter til styreleder må være mottatt per post innen 19. mai 2026 kl. 16:00 som nærmere angitt i Vedlegg 2. Merk at registrering av fullmektig for deltagelse i generalforsamlingen kun kan skje ved innsendelse av påmeldingsblanketten i Vedlegg 2.
Annen informasjon
Det vil på tidspunktet for generalforsamlingen være 72 983 333 aksjer i Selskapet og hver aksje representerer 1 stemme. Selskapet eier per datoen for denne innkallingen ingen egne aksjer.
I henhold til allmennaksjeloven § 1-8, samt forskrift om formidlere omfattet av verdipapirsentralloven § 4-5 med tilhørende gjennomføringsforordninger, sendes innkallingen til forvaltere som videresender denne til eierne av de forvalterregistrerte aksjene. Aksjonærer med forvalterregistrerte aksjer må kommunisere med sine forvaltere, som er ansvarlige for å videreformidle stemmer, fullmakter eller påmelding. Forvaltere må i henhold til allmennaksjeloven § 5-3 registrere dette hos Selskapet senest to virkedager før generalforsamlingen.
Beslutninger om stemmerett for aksjeeiere og fullmektiger treffes av møteåpner. Beslutning kan omgjøres av generalforsamlingen med alminnelig flertall.
Voting proxy
Shareholders may authorize the chair of the board (or whomever he authorizes) or another person to vote for its shares. Proxies may be submitted by completing and submitting the registration or proxy form attached to this notice as Appendix 2 in accordance with the instructions set out therein. The proxy must be in writing, dated, signed and timely submitted. The board requires shareholders to submit proxies so they are received no later than 19 May 2026 at 16:00 hours (CEST).
Information on procedures for registration of proxies
Shareholders may participate in the annual general meeting by use of a proxy. Shareholders may if desirable, provide a voting proxy to the chair of the board with voting instructions. See Appendix 2 for further information about the submittal of proxies.
Proxies to the chair must be received by ordinary mail within 19 May 2026 at 16:00 hours (CEST) as further set out in Appendix 2. Note that registration of a proxy for participation in the general meeting only can be made through the submittal of the registration form included in Appendix 2.
Other information
There will at the time of general meeting be 72 983 333 shares in the Company and each share represents 1 vote. As of the date of this notice, the Company does not hold any own shares in treasury.
Pursuant to the Public Limited Liability Companies Act section 1-8, as well as regulations on intermediaries covered by section 4-5 of the Central Securities Depository Act and related implementing regulations, notice is sent to custodians who pass on to shareholders for whom they hold shares. Shareholders must communicate with their custodians, who is responsible for conveying votes, proxies or registration. Custodians must according to section 5-3 of the Public Limited Liability Companies Act register this with the Company no later than two working days before the general meeting.
Decisions on voting rights for shareholders and representatives are made by the person opening the
En aksjeeier har rett til å fremsette forslag til beslutninger i saker på dagsordenen og til å kreve at styremedlemmer og daglig leder på generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av (i) saker som er forelagt generalforsamlingen til avgjørelse og (ii) Selskapets økonomiske stilling, herunder virksomheten i andre selskaper som Selskapet deltar i, og andre saker som generalforsamlingen skal behandle, med mindre de opplysninger som kreves ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for Selskapet. Aksjeeiere har rett til å ta med rådgiver, og kan gi talerett til én rådgiver.
Informasjon om den ordinære generalforsamlingen og dokumenter som skal behandles av generalforsamlingen eller inntas i innkallingen er gjort tilgjengelig på Selskapets nettside, herunder vedlegg til innkallingen og Selskapets vedtekter. Dokumenter som gjelder saker som skal behandles av generalforsamlingen sendes vederlagsfritt til aksjeeierne ved forespørsel til Selskapet.
Adresse til Selskapets hjemmeside er: https://eidesvik.no/investor-relations/
Vedlegg 1: Styrets forslag til vedtak
Vedlegg 2: Påmeldings- og fullmaktsskjema
Bømlo, 28. april 2026
Med vennlig hilsen,
for styret i Eidesvik Offshore ASA
Kenneth Walland
styrets leder
meeting, whose decision may be reversed by the general meeting by a majority vote.
A shareholder may make proposals for resolutions with respect to matters on the agenda and may require that members of the board and the chief executive officer at the general meeting provide available information about matters which may affect the assessment of (i) matters that are presented to the shareholders for decision and (ii) the Company's financial situation, including operations in other companies the Company participates in, and other matters to be discussed at the general meeting unless the requested information cannot be disclosed without causing disproportionate damage to the Company. Shareholders are entitled to bring advisors and may grant the right of speech to one advisor.
Information about the annual general meeting and documents to be considered by the general meeting or incorporated in the notice is posted on the Company's website, including the appendices to this notice and the Company's articles of association. Documents relating to matters to be considered by the general meeting may be sent free of charge to the shareholders upon request to the Company.
The address to the Company's website is: https://eidesvik.no/investor-relations/
Appendix 1: The board's proposed resolutions
Appendix 2: Registration and proxy form
Bømlo, 28 April 2026
Yours sincerely,
for the board of directors of Eidesvik Offshore ASA
Kenneth Walland
Chair of the board
Vedlegg 1: Styrets forslag til beslutninger / Appendix 1: The board's proposed resolutions
STYRETS FORSLAG TIL BESLUTNINGER
Sak 2: Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen
Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:
Styrets leder, Kenneth Walland, eller en person utpekt av ham, velges som møteleder for generalforsamlingen.
En person til å medundertegne protokollen vil bli foreslått på generalforsamlingen.
Sak 3: Godkjenning av innkalling og dagsorden
Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:
Innkalling og forslag til agenda godkjennes.
Sak 5: Godkjenning av årsregnskap, herunder konsernregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2025, herunder disponering av årets resultat samt gjennomgang av revisjonsberetning
Selskapets årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2025 er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside.
Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:
Generalforsamlingen godkjenner Eidesvik Offshore ASA årsregnskapet herunder konsernregnskapet og årsberetning for regnskapsåret 2025.
Sak 6: Redegjørelse for foretaksstyring
Dokumentet er inntatt i Selskapets Årsrapport som er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside eller som kan mottas i papirformat. Se sak 5 over.
Sak 7: Lønn og annen godtgjørelse til ledende personer
7.1: Rådgivende avstemming om rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i 2025
I henhold til allmennaksjeloven § 6-16b så skal styret utarbeide en rapport over lønn og annen godtgjørelse til ledende personell basert på retningslinjer for avlønning av
THE BOARD'S PROPOSED RESOLUTIONS
Item 2: Election of a chair of the meeting and a person to co-sign the minutes
The board proposes that the general meeting adopts the following resolution:
The chairperson of the board, Kenneth Walland, or a person appointed by him, is elected as chair of the general meeting.
A person to co-sign the minutes will be proposed at the general meeting.
Item 3: Approval of notice and agenda
The board proposes that the general meeting adopts the following resolution:
The general meeting approves the notice and the proposed agenda.
Item 5: Approval of annual accounts, including consolidated accounts and the board of directors' report for the 2025 financial year, including allocation of the year's result and review of the auditor's report
The Company's annual accounts and annual report for the financial year 2025 is available on the Company's website.
The board proposes that the general meeting adopts the following resolution:
The general meeting approves the annual accounts for 2025 for Eidesvik Offshore ASA, the group's consolidated accounts and the board of directors' report.
Item 6: Statement of Corporate Governance
The document is included in the Company's annual report that is available on the Company's website or in paper format. See item 5 above.
Item 7: Salary and other remuneration for Executive Management
7.1: Consideration of the boards' report on renumeration to the executive management in 2025
In accordance with section 6-16b of the Norwegian Public Limited Companies Act (NPLCA), the board of directors shall prepare a statement on the salary and other remuneration
ledende personell godkjent av generalforsamlingen i 2022. I henhold til Allmennaksjeloven skal generalforsamlingen avgi en rådgivende stemme på rapporten.
Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:
Generalforsamlingen gir sin tilslutning til rapporten om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i henhold til allmennaksjeloven §6-16b.
7.2: Godkjenning av styrets retningslinjer for godtgjørelse til ledende personer
Etter allmennaksjeloven § 6-16a skal styret utarbeide retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer. Det følger av allmennaksjeloven § 6-16a femte ledd at retningslinjene skal behandles og godkjennes av generalforsamlingen ved enhver vesentlig endring og minst hvert fjerde år. Styret har gjennomgått og utarbeidet reviderte retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer. Retningslinjene er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside.
Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:
Generalforsamlingen godkjenner de reviderte retningslinjene for godtgjørelse til ledende personer.
Sak 8: Valg av styremedlemmer
Valgkomiteen foreslår kandidater for valg og gjenvalg til Selskapets styre. Valgkomiteens innstilling er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside.
Valgkomiteen foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak under punkt 8 på agendaen:
Gjenvalg: Lauritz Eidesvik, styrets nestleder – for 2 år
Gjenvalg: Kjetil Eidesvik, styremedlem – for 2 år
to the executive management, compromised by the guidelines for remuneration to the executive management of the Company as approved by the general meeting in 2022. Pursuant to the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, the general meeting shall arrange an advisory vote on the report.
The board proposes that the general meeting adopts the following resolution:
The general meeting endorses the report on salaries and other remuneration to the executive management pursuant to the Public Limited Liability Companies Act section 6-16b.
7.2: Approval of the board's guidelines for remuneration for senior executives
Pursuant to Section 6-16a of the Public Limited Liabilities Act, the board of directors must prepare guidelines for determining salary and other remuneration for senior executives. Pursuant to Section 6-16a of the Public Limited Liabilities Act, the guidelines must be considered and approved by the general meeting in the event of any significant changes and at least every four years. The board has reviewed and prepared revised guidelines for determining salary and other remuneration for senior executives. The guidelines is available at the Company's website.
The board proposes that the general meeting adopts the following resolution:
The general meeting approves the revised guidelines for remuneration for senior executives.
Item 8: Election of board members
The nomination committee proposes candidates for election and re-election of the members of the board of directors. The nominations committee's recommendation is available at the Company's website.
The nomination committee proposes that the general meeting makes the following resolutions under item 8 on the agenda:
Re-elected: Lauritz Eidesvik, deputy chair of the board – for 2 years
Re-elected: Kjetil Eidesvik, board member – for 2 years
Ny: Lars Magne Eidesvik, observatør med møte- og talerett – for 2 år
Avstemming foretas separat for hver av de foreslåtte kandidatene.
Basert på valgkomiteens forslag, vil styrets medlemmer etter valget være:
Kenneth Walland (styrets leder) – til 2027
Annicken Gann Kildahl – til 2027
Bjørg Marit Eknes – til 2027
Lauritz Eidesvik – til 2028
Kjetil Eidesvik – til 2028
Lars Magne Eidesvik (observatør) – til 2028
En ansattvalgt representant og et ansattvalgt varamedlem.
Sak 9: Godkjenning av godtgjørelse til styret og komiteer
Godtgjørelse til styret og komiteer foreslås av valgkomiteen. Valgkomiteens anbefaling er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside.
Valgkomiteen foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:
Honorar for 2025 fastsettes som følger:
Styrets leder: NOK 584,100
Styremedlem: NOK 292,100
Ansattvalgt styremedlem: NOK 204,500
Ansattvalgt varamedlem: NOK 87,700
Leder revisjonsutvalget: NOK 72,000
Medlem revisjonsutvalget: NOK 51,700
Sak 10: Valg av medlemmer til valgkomiteen
Valgkomiteen foreslår kandidater for valg og gjenvalg til valgkomiteen. Valgkomiteens anbefaling er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside.
Gjenvalg: Kristine Klaveness, leder – for 2 år
Valgkomiteen foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:
New: Lars Magne Eidesvik, observer with attendance and speaking rights – for 2 years
Voting will accordingly take place separately for each of the proposed candidates above to the board of directors.
Based on the nomination committee’s proposal, the board of directors of the Company will, following the election consist of:
Kenneth Walland (chair of the board) – until 2027
Annicken Gann Kildahl – until 2027
Bjørg Marit Eknes – until 2027
Lauritz Eidesvik – until 2028
Kjetil Eidesvik – until 2028
Lars Magne Eidesvik (observer) – until 2028
One employee elected representative and one deputy employee elected representative.
Item 9: Approval of remuneration to the board and the Committees
The renumeration for the members of the board of directors is proposed by the nomination committee. The nomination committee’s recommendation is available at the Company’s website.
The nomination committee proposes that the general meeting makes the following resolutions:
Compensation for 2025 is determined to be:
The chair of the board of directors: NOK 584,100
Directors of the board of directors: NOK 292,100
Employee elected representative: NOK 204,500
Deputy employee elected representative: NOK 87,700
Chair audit Committee: NOK 72,000
Member audit Committee: NOK 51,700
Item 10: Election of members of the nomination committee
The nomination committee proposes candidates for election and potentially re-election of the members of the nomination committee. The nomination committee’s recommendation is available on the Company’s Website.
Re-elected: Kristine Klaveness, chair – for 2 years
The nomination committee proposes the general meeting makes the following resolution:
Basert på valgkomiteens forslag, vil valgkomiteens medlemmer etter valget være:
Kristine Klaveness (leder) – til 2028
Eivind Eidesvik – til 2027
Signe Lund Jansen – til 2027
Sak 11: Godkjenning av godtgjørelse til valgkomiteen
Valgkomiteen foreslår godtgjørelse til medlemmer av valgkomiteen. Valgkomiteens anbefaling er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside.
Valgkomiteen foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:
Honorar for 2025 fastsettes som følger:
Leder valgkomiteen: NOK per år 51,700
Medlem valgkomiteen: NOK per år 34,500
Sak 12: Godkjenning av revisjonshonorar
Påløpte kostnader til revisor i 2025 utgjør NOK 1,023,000 hvor NOK 889,000 er revisjonshonorar for regnskapsåret 2025.
Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:
Revisjonshonorar for regnskapsåret 2025 på NOK 1,023,000 godkjennes.
Sak 13: Fullmakt til styret om å forhøye aksjekapitalen for styrking av egenkapital og utstedelse av aksjer som vederlag
Styret foreslår at generalforsamlingen gir styret en fullmakt til å forhøye aksjekapitalen til Selskapet som beskrevet nedenfor.
Formålet med fullmakten er å gi styret nødvendig fleksibilitet og mulighet til å handle raskt. Fullmakten er begrenset til å bli brukt til å styrke Selskapet egenkapital og å benytte Selskapet aksjer som vederlag.
Styrets foreslår en fullmakt til å utstede et antall nye aksjer som resulterer i en økning av eksisterende aksjekapital på
Based on the nomination committee’s proposal, the nomination committee of the Company will, following the election consist of:
Kristine Klaveness (chair) – until 2028
Eivind Eidesvik – until 2027
Signe Lund Jansen – until 2027
Item 11: Approval of remuneration to the members of the nomination committee
The nomination committee proposes the remuneration to the members of the nomination committee. The nomination committee’s recommendation is available at the Company’s website.
The nomination committee proposes that the general meeting makes the following resolution:
Compensation for 2025 is determined to be:
Chair nomination committee: NOK per year 51,700
Member nomination committee: NOK per year 34,500
Item 12: Approval of remuneration to the Company’s auditor
Accrued fees to the auditor for 2025 amount to NOK 1,023,000 of which NOK 889,000 is related to the statutory audit for the financial year of 2025.
The board of directors proposes that the general meeting make the following resolution:
Remuneration to the auditor for statutory audit for the financial year of 2025 of NOK 1,023,000 is approved.
Item 13: Authorization to the board to increase the share capital of the Company for strengthening of the Company’s equity and issue of consideration shares
The board of directors proposes that the general meeting grants the board of directors an authorisation to increase the share capital of the Company on the terms set out below.
The purpose of the authorisation is to give the board of directors the necessary flexibility and possibility to act promptly. The authorisation is limited to be used for strengthening of the Company’s equity or use the issuance of consideration shares as consideration.
The board of directors’ proposal implies an authorisation to issue a number of new shares that result in an increase of
opp til 10% (ti prosent). Formålet med fullmakten medfører at fortrinnsretten for eksisterende aksjonærer til å tegne nye aksjer kan bli satt til side dersom fullmakten brukes.
Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:
Styret gis fullmakt til å øke aksjekapitalen på følgende vilkår:
a) Aksjekapitalen kan i en eller flere runder økes med totalt opptil NOK 364,916.
b) Denne fullmakten er gyldig til ordinær generalforsamling i 2027, men ikke senere enn 30. juni 2027.
c) Fullmakten kan benyttes til å styrke Selskapet egenkapital og til utstedelse av aksjer som vederlag.
d) Aksjonærers fortrinnsrett til tegning av aksjer etter allmennaksjeloven §10-4 kan bli satt til side.
e) Fullmakten inkluderer økning i aksjekapital i forbindelse med aksjeinnskudd i annet enn penger og andre særlige tegningsvilkår som følger av allmennaksjeloven §10-2.
f) Denne fullmakten inkluderer ikke beslutning om fusjon.
Sak 14: Fullmakt til styret om å beslutte utbytte basert på årsregnskap for 2025
Generalforsamlingen kan gi styret fullmakt til å utdele utbytte. Slik fullmakt er betinget av at Selskapet har utbyttkapasitet i henhold til det siste godkjente årsregnskapet.
En fullmakt til styret til å utdele utbytte vil gi Selskapet fleksibilitet og medføre at Selskapet, med utgangspunkt i utbyttkapasitet i henhold til det siste godkjente årsregnskap, kan utdele flere utbytter uten å måtte innkalle til ekstraordinær generalforsamling.
Innenfor de rammer som følger av fullmakt og aksjeloven, avgjør styret om fullmakten skal benyttes, om den eventuelt skal benyttes én eller flere ganger, størrelsen på det enkelte utbyttet mv.
the current share capital of up to 10% (ten percent). The purpose of the authorisation implies that the preferential rights for existing shareholders to subscribe for new shares can be set aside if the authorisation is used.
The board of directors proposes that the general meeting makes the following resolution:
The Company's board of directors is authorised to increase the share capital on the following conditions:
a) The share capital may, in one or more rounds, be increased by a total of up to NOK 364,916.
b) The authorisation shall be valid until the ordinary general meeting in 2027, but no later than 30 June 2027.
c) The authorisation may be used for strengthening of the Company's equity and the issuance of shares as consideration.
d) The shareholders pre-emptive rights for subscription of shares, pursuant to the Norwegian Public Limited Liability Companies Act section 10-4, may be set aside.
e) The authorisation includes increase of the share capital against contribution in kind and the right to incur the Company special obligations pursuant to the Norwegian Public Limited Liability Companies Act section 10-2.
f) The authorisation does not include decision on merger.
Item 14: Authorization to the board to distribute dividend
The general meeting may authorise the board to distribute dividends. Such authorisation is conditional on the Company having a dividend capacity in accordance with the most recently approved annual accounts.
An authorisation for the board of directors to distribute dividends will give the Company flexibility and entails that the Company, based on dividend capacity in accordance with the most recently approved annual accounts, may distribute dividends on several occasions without having to convene an extraordinary general meeting.
Within the framework of the authorisation and the Companies Act, the board of directors decides whether the authorisation is to be used, whether it is to be used one or several times, the size of the dividend in question, etc.
Styret foreslår derfor at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:
a) I henhold til aksjeloven § 8-2 (2) gis styret i Eidesvik Offshore ASA fullmakt til å vedta utdeling av utbytte basert på Selskapets godkjente årsregnskap for 2025. Utbytte kan vedtas når styret selv finner det hensiktsmessig, i en eller flere omganger, men kan bare gis inntil en grense på NOK 0.50 per aksje samlet sett.
b) Fullmakten gjelder frem til gyldig til ordinær generalforsamling i 2027, men ikke senere enn 30. juni 2027.
Sak 15: Godkjenning av elektronisk kommunikasjon med aksjonærer
Det er forslag i Prop. 44 L (2025–2026) om endringer i verdipapirhandelloven § 5-9 som åpner for at samtykke til elektronisk kommunikasjon fra børsnotert utsteder til aksjeeier kan gis passivt, forutsatt at generalforsamlingen har samtykket til dette. Aksjeeier skal til enhver tid kunne kreve skriftlig kommunikasjon.
Styret foreslår derfor at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:
Generalforsamlingen samtykker til at Selskapet kan benytte elektronisk kommunikasjon som hovedregel i kommunikasjon med aksjeeiere. Samtykke kan gis passivt, med rett for den enkelte aksjeeier til når som helst å reservere seg og kreve skriftlig kommunikasjon. Fremgangsmåte for reservasjon vil gis på Selskapets hjemmeside. Styret gis fullmakt til å fastsette nærmere retningslinjer for gjennomføringen i samsvar med verdipapirhandelloven § 5-9.
The board of directors therefore proposes that the general meeting makes the following resolution:
a) In accordance with Section 8-2 (2) of the Companies Act, the board of directors of Eidesvik Offshore ASA is granted a power of attorney to resolve to distribute dividend on the basis of the Company's annual accounts for 2025. Dividends can be granted when appropriate, in one or several rounds, but may only be given up to a limit of NOK 0.50 per share overall.
b) The authorisation shall be valid until the ordinary general meeting in 2027, but no later than 30 June 2027.
Item 15: Approval of electronic communication with shareholders
Proposition 44 L (2025–2026) proposes amendments to section 5-9 of the Norwegian Securities Trading Act that allows consent to electronic communication from a listed issuer to its shareholders to be given passively, provided that the general meeting has consented to this. Shareholders shall retain the right to request communication to be made in written (paper-based) form.
The board of directors therefore proposes that the general meeting makes the following resolution:
The general meeting agrees that the Company may use electronic communication as a general rule in communication with shareholders. Consent may be given passively, with the right for the individual shareholder to reserve himself at any time and demand written communication. Procedures for reservation will be provided on the Company's website. The board is authorised to establish further guidelines for implementation in accordance with the Securities Trading Act § 5-9.
Vedlegg 2: Påmeldings-og fullmaktsskjema / Appendix 2: Registration and proxy form
Ordinarer generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA avholdes 20. mai 2026 kl. 10:00 i Vestvikvegen 1, 5443 Bømlo.
Aksjeeieren er registrert med følgende antall aksjer ved innkalling: _____ og stemmer for det antall aksjer som er eid per Record date: 13. mai 2026
Aksjeeiere oppfordres til å delta på generalforsamlingen ved å gi fullmakt til styreleder med stemmeinstruks, se mer informasjon nedenfor.
Påmelding
Blanketten kan sendes på e-post til [email protected], eller per post til Eidesvik Offshore ASA v/CFO, Vestvikvegen 1, 5443 Bømlo.
Dersom aksjeeier er et foretak, oppgi navn på personen som vil møte for foretaket: ________
Undertegnede vil delta på ordinære generalforsamling den 20. mai 2026
Sted
Dato
Aksjeeiers underskrift (undertegnes kun ved påmelding for fysisk oppmøte)
Fullmakt med stemmeinstruks for ordinær generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA
Benytt dette fullmaktsskjemaet for å gi stemmeinstruks til styrets leder eller den han utpeker. Instruks til andre enn styrets leder, avtales direkte med fullmektig.
Fullmakter med stemmeinstruks kan ikke registreres elektronisk og må sendes til [email protected] (scannet blankett), eller per post til Eidesvik Offshore ASA v/CFO, Vestvikvegen 1, 5443 Bømlo. Blanketten må være mottatt senest 19. mai 2026 kl. 16:00. Dersom aksjeeier som vil gi fullmakt er et selskap, skal firmaattest vedlegges fullmakten ved innsending.
Fullmakten med stemmeinstruks må være datert og signert for å være gyldig.
Undertegnede: ________
gir herved styrets leder (eller den han utpeker) fullmakt til å møte og avgi stemme på ordinær generalforsamling 20. mai 2026 i Eidesvik Offshore ASA for mine/våre aksjer.
Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjon nedenfor. Dersom det ikke krysses av i rubrikken, vil dette anses som en instruks om å stemme i tråd med styrets forslag. Dersom det blir fremmet forslag i tillegg til, eller som erstatning for forslaget i innkallingen, avgjør fullmektigen stemmegivningen. Dersom det er tvil om forståelsen av instruksen, vil fullmektigen kunne avstå fra å stemme.
| Dagsorden for ordinær generalforsamling 20. mai 2026 | For | Mot | Avstår | |
|---|---|---|---|---|
| Sak 1 | Åpning av generalforsamling og nedtegning av møtende aksjonærer | ☐ | ☐ | ☐ |
| Sak 2 | Valg av møteleder for generalforsamlingen samt en representant til å medundertegne protokollen | ☐ | ☐ | ☐ |
| Sak 3 | Godkjennelse av innkalling til og dagsorden for generalforsamlingen | ☐ | ☐ | ☐ |
| Sak 4 | Orientering om Selskapets virksomhet og status | ☐ | ☐ | ☐ |
| Sak 5 | Godkjennelse av årsregnskap, herunder konsernregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2025, herunder disponering av årets resultat samt gjennomgang av revisjonsberetning | ☐ | ☐ | ☐ |
| Sak 6 | Redegjørelse for foretaksstyring | ☐ | ☐ | ☐ |
| Sak 7 | Lønn og annen godtgjørelse til ledende personer | ☐ | ☐ | ☐ |
| Rådgivende avstemming av styrets rapport om lønn til ledende ansatte i 2025 | ☐ | ☐ | ☐ | |
| Godkjenning av styrets retningslinjer for godtgjørelse til ledende personer | ☐ | ☐ | ☐ | |
| Sak 8 | Valg av styremedlemmer | ☐ | ☐ | ☐ |
| Lauritz Eidesvik, styrets nestleder til 2028 | ☐ | ☐ | ☐ | |
| Kjetil Eidesvik, styremedlem til 2028 | ☐ | ☐ | ☐ | |
| Lars Magne Eidesvik, observatør til 2028 med møte- og talerett | ☐ | ☐ | ☐ | |
| Sak 9 | Godkjenning av godtgjørelse til styret og komiteer | ☐ | ☐ | ☐ |
| Sak 10 | Valg av medlemmer til valgkomiteen | ☐ | ☐ | ☐ |
| Kristine Klaveness, leder til 2028 | ☐ | ☐ | ☐ | |
| Sak 11 | Godkjenning av godtgjørelse til valgkomiteen | ☐ | ☐ | ☐ |
| Sak 12 | Godkjenning av revisjonshonorar | ☐ | ☐ | ☐ |
| Sak 13 | Fullmakt til styret om å forhøye aksjekapitalen for styrking av egenkapital og utstedelse av aksjer som vederlag | ☐ | ☐ | ☐ |
| Sak 14 | Fullmakt til styret om å beslutte utbytte basert på årsregnskap for 2025 | ☐ | ☐ | ☐ |
| Sak 15 | Godkjenning av elektronisk kommunikasjon med aksjonærer | ☐ | ☐ | ☐ |
Sted
Dato
Aksjeeiers underskrift (undertegnes kun ved fullmakt med stemmeinstruks)
The annual general meeting of Eidesvik Offshore ASA will be held on 20 May 2026 at 10:00 CEST at Vestvikvegen 1, 5443 Bømlo.
The shareholder is registered with the following number of shares at summons: _____ and vote for the number of shares owned per Record Date: 13 May 2026
Shareholders are encouraged to grant a proxy to the chair of the board with voting instructions. See further details below.
Notice of physical attendance
You may send the form by e-mail to [email protected], or by regular mail to Eidesvik Offshore ASA, att.: CFO, Vestvikvegen 1, 5443 Bømlo, Norway.
If the shareholder is a company, please state the name of the individual who will be representing the company: ____
The undersigned will attend the annual general meeting on 20 May 2026
Place __ Date __ Shareholder’s signature (only for registration of physical attendance) ____
Proxy with voting instructions for annual general meeting in Eidesvik Offshore ASA
You may use this proxy form to give voting instructions to the Chair of the board of directors or the person authorised by him. Instructions to others than the Chair should be agreed directly with the proxy holder.
Proxies with voting instructions may not be registered electronically, and must be sent to [email protected] (scanned form), or by regular mail to Eidesvik Offshore ASA, att.: CFO, Vestvikvegen 1, 5443 Bømlo, Norway. The form must be received no later than 19 May 2026 at 16:00 CEST. If the shareholder is a company, the company's certificate of registration must be attached to the proxy.
Proxies with voting instructions must be dated and signed in order to be valid.
The undersigned: ____
hereby grants the Chair of the board of directors (or the person authorised by him) proxy to attend and vote for my/our shares at the annual general meeting of Eidesvik Offshore ASA on 20 May 2026.
The votes shall be exercised in accordance to the instructions below. If the sections for voting are left blank, this will be counted as an instruction to vote in accordance with the board's proposals. However, if any motions are made from the attendees in addition to or in replacement of the proposals in the Notice, the proxy holder may vote at his or her discretion. If there is any doubt as to how the instructions should be understood, the proxy holder may abstain from voting.
| Agenda for the annual general meeting 20 May 2026 | For | Against | Abstain | |
|---|---|---|---|---|
| Item 1 | Opening of the meeting by the chair of the board and registration of participating shareholders | |||
| Item 2 | Election of a chair of the meeting and a person to co-sign the minutes | ☐ | ☐ | ☐ |
| Item 3 | Approval of notice and agenda | ☐ | ☐ | ☐ |
| Item 4 | Presentation of the Company | |||
| Item 5 | Approval of annual accounts, including consolidated accounts and the Board of Directors’ report for the 2025 financial year, including allocation of the year’s result and review of the auditor’s report | ☐ | ☐ | ☐ |
| Item 6 | Statement of Corporate Governance | |||
| Item 7 | Salary and other remuneration for Executive Management | |||
| Consideration of the boards’ report on renumeration to the Executive Management in 2025 | ☐ | ☐ | ☐ | |
| Approval of the board’s guidelines for remuneration for senior executives | ☐ | ☐ | ☐ | |
| Item 8 | Election of board members | |||
| Lauritz Eidesvik, deputy chair of the board until 2028 | ☐ | ☐ | ☐ | |
| Kjetil Eidesvik, board member until 2028 | ☐ | ☐ | ☐ | |
| Lars Magne Eidesvik, observer until 2028 with attendance and speaking right | ☐ | ☐ | ☐ | |
| Item 9 | Approval of remuneration to the board and the committees | ☐ | ☐ | ☐ |
| Item 10 | Election of members of the nomination committee | |||
| Kristine Klaveness, chair until 2028 | ☐ | ☐ | ☐ | |
| Item 11 | Approval of remuneration to the members of the nomination committee | ☐ | ☐ | ☐ |
| Item 12 | Approval of remuneration to the Company’s auditor | ☐ | ☐ | ☐ |
| Item 13 | Authorization to the board to increase the share capital of the Company for strengthening of the Company’s equity and issue of consideration shares | ☐ | ☐ | ☐ |
| Item 14 | Authorization to the Board to distribute dividend | ☐ | ☐ | ☐ |
| Item 15 | Approval of electronic communication with shareholders | ☐ | ☐ | ☐ |
Place
Date
Shareholder’s signature (only for granting proxy with voting instructions)