AI assistant
Eidesvik Offshore AGM Information 2026
3586_rns_2026-05-20_b4316e0b-3c92-4d5f-b2d2-b0115f53837c.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail
Til aksjeeierne i Eidesvik Offshore ASA
PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I
EIDESVIK OFFSHORE ASA
Tid: 20. mai 2026 kl. 10:00
Sted: Vestvikvegen 1, 5443 Bømlo, Norge
Behandlingsmåte: Fysisk møte
Ordinær generalforsamling i Selskapet ble avholdt den 20. mai 2026 kl. 10:00 i selskapets lokaler, i Vestvikvegen 1, 5443 Bømlo, Norge.
Møtet hadde følgende dagsorden:
- Åpning av møtet ved styrets leder og registrering av deltakende aksjeeiere
- Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen
- Godkjenning av innkalling og dagsorden
- Orientering om selskapets virksomhet og status
- Godkjenning av årsregnskap, herunder konsernregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2025, herunder disponering av årets resultat samt gjennomgang av revisjonsberetning
- Redegjørelse for foretaksstyring
- Lønn og annen godtgjørelse til ledende personer
To the shareholders of Eidesvik Offshore ASA
MINUTES FROM ANNUAL GENERAL MEETING IN
EIDESVIK OFFSHORE ASA
Time: 20 May 2026 at 10:00 hours (CET)
Place: Vestvikvegen 1, 5443 Bømlo, Norway
Procedure: Physical meeting
The annual general meeting in the Company was held on 20 May 2026 at 10:00 hours (CET) at the Company's offices in Vestvikvegen 1, 5443 Bømlo, Norway.
The meeting had the following agenda:
- Opening of the meeting by the chair of the board and registration of participating shareholders
- Election of a chair of the meeting and a person to co-sign the minutes
- Approval of notice and agenda
- Presentation of the Company
- Approval of annual accounts, including consolidated accounts and the Board of Directors' report for the 2025 financial year, including allocation of the year's result and review of the auditor's report
- Statement of Corporate Governance
- Salary and other remuneration for Executive Management
7.1 Rådgivende avstemming av styrets rapport om lønn til ledende ansatte i 2025
7.2 Godkjenning av styrets retningslinjer for godtgjørelse til ledende personer
8 Valg av styremedlemmer
9 Godkjenning av godtgjørelse til styret og komiteer
10 Valg av medlemmer til valgkomiteen
11 Godkjenning av godtgjørelse til valgkomiteen
12 Godkjenning av revisjonshonorar
13 Fullmakt til styret om å forhøye aksjekapitalen for styrking av egenkapital og utstedelse av aksjer som vederlag
14 Fullmakt til styret om å beslutte utbytte basert på årsregnskap for 2025
15 Godkjenning av elektronisk kommunikasjon med aksjonærer
SAK 1: Åpning av møtet og registrering av deltakende aksjeeiere
Den ordinære generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder, Kenneth Walland, som opptok fortegnelsen over deltakende aksjeeiere. Fortegnelsen er inntatt som Vedlegg 1 til protokollen.
Av i alt 72,983,333 aksjer og stemmer i Selskapet var 43,696,226 representert, tilsvarende ca. 59,87% av Selskapets stemmeberettigede aksjer. Styrets leder hadde mottatt fullmakter for 1,200 aksjer, som utgjorde 0,002% av Selskapets utestående aksjekapital og 0,003% av aksjene representert på møtet.
Fra styret møtte styreleder Kenneth Walland. Fra ledelsen møtte CEO Helga Cotgrove og CFO Lars Tufteland Engelsen. Ernst & Young AS v/statsautorisert revisor Trond Stian Nytveit deltok digitalt.
7.1 Consideration of the boards' report on remuneration to the executive management in 2025
7.2 Approval of the board's guidelines for remuneration for senior executives
8 Election of board members
9 Approval of remuneration to the board and the committees
10 Election of members of the nomination committee
11 Approval of remuneration to the members of the nomination committee
12 Approval of remuneration to the Company's auditor
13 Authorization to the board to increase the share capital of the Company for strengthening of the Company's equity and issue of consideration shares
14 Authorization to the Board to distribute dividend
15 Approval of electronic communication with shareholders
ITEM 1: Opening of the meeting by the chair of the board and registration of participating shareholders
The annual general meeting was opened by the chair of the board, Kenneth Walland, who registered the participating shareholders. The list of the participating shareholders is enclosed to these minutes as Appendix 1.
Of a total of 72,983,333 shares of the Company, 43,696,226 were represented, equivalent to approximately 59,87% of the Company's shares and voting rights. The chair of the board had received power of attorneys for 1,200 shares, which corresponds to 0,002% of the Company's outstanding share capital and 0,003% of the shares represented at the meeting.
The board was represented by chair Kenneth Walland. The executive management was represented by CEO Helga Cotgrove and CFO Lars Tufteland Engelsen. Ernst & Young
Sak 2: Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen
Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:
Styrets leder, Kenneth Walland, velges som møteleder for generalforsamlingen og Signe Lund Jansen velges til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.
Vedtaket ble fattet med nødvendig flertall, se avstemningsresultatet inntatt i protokollens Vedlegg 2.
Sak 3: Godkjenning av innkalling og dagsorden
I samsvar med styrets forslag, fattet generalforsamlingen følgende vedtak:
Innkalling og forslag til agenda godkjennes.
Vedtaket ble fattet med nødvendig flertall, se avstemningsresultatet inntatt i protokollens Vedlegg 2.
Sak 5: Godkjenning av årsregnskap, herunder konsernregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2025, herunder disponering av årets resultat samt gjennomgang av revisjonsberetning
I samsvar med styrets forslag, fattet generalforsamlingen følgende vedtak:
Generalforsamlingen godkjenner Eidsvik Offshore ASA årsregnskapet herunder konsernregnskapet og årsberetning for regnskapsåret 2025.
Vedtaket ble fattet med nødvendig flertall, se avstemningsresultatet inntatt i protokollens Vedlegg 2.
Sak 6: Redegjørelse for foretaksstyring
Dokumentet er inntatt i Selskapets Årsrapport.
AS, the company's auditor, was represented by Trond Stian Nytveit attending by Teams.
Item 2: Election of a chair of the meeting and a person to co-sign the minutes
The general meeting resolved as follows:
The chairperson of the board, Kenneth Walland, is elected as chair of the general meeting and Signe Lund Jansen is elected to co-sign the minutes together with the chair of the meeting.
The resolution was made with the required majority, as evidenced by the voting results attached hereto as Appendix 2.
Item 3: Approval of notice and agenda
In accordance with the board's proposal, the general meeting resolved as follows:
The general meeting approves the notice and the proposed agenda.
The resolution was made with the required majority, as evidenced by the voting results attached hereto as Appendix 2.
Item 5: Approval of annual accounts, including consolidated accounts and the Board of Directors' report for the 2025 financial year, including allocation of the year's result and review of the auditor's report
In accordance with the board's proposal, the general meeting resolved as follows:
The general meeting approves the annual accounts for 2025 for Eidesvik Offshore ASA, the group's consolidated accounts and the board of directors' report.
The resolution was made with the required majority, as evidenced by the voting results attached hereto as Appendix 2.
Item 6: Statement of Corporate Governance
The document is included in the Company's annual report.
Sak 7: Lønn og annen godtgjørelse til ledende personer
Sak 7.1: Rådgivende avstemming av styrets rapport om lønn til ledende ansatte i 2025
I samsvar med styrets forslag, fattet generalforsamlingen følgende vedtak:
Generalforsamlingen gir sin tilslutning til rapporten om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i henhold til allmennaksjeloven §6-16b
Vedtaket ble fattet med nødvendig flertall, se avstemningsresultatet inntatt i protokollens Vedlegg 2.
Sak 7.2: Godkjenning av styrets retningslinjer for godtgjørelse til ledende personer
I samsvar med styrets forslag, fattet generalforsamlingen følgende vedtak:
Generalforsamlingen godkjenner de reviderte retningslinjene for godtgjørelse til ledende personer.
Vedtaket ble fattet med nødvendig flertall, se avstemningsresultatet inntatt i protokollens Vedlegg 2.
Sak 8: Valg av styremedlemmer
I samsvar med valgkomiteens forslag, fattet generalforsamlingen følgende vedtak:
Gjenvalg: Lauritz Eidesvik, styrets nestleder – for 2 år
Gjenvalg: Kjetil Eidesvik, styremedlem – for 2 år
Ny: Lars Magne Eidesvik, observatør med møte- og talerett – for 2 år
Vedtaket ble fattet med nødvendig flertall, se avstemningsresultatet inntatt i protokollens Vedlegg 2.
Item 7: Salary and other remuneration for Executive Management
Item 7.1: Consideration of the boards’ report on remuneration to the executive management in 2025
In accordance with the board's proposal, the general meeting resolved as follows:
The general meeting endorses the report on salaries and other renumeration to the executive management pursuant to the Public Limited Liability Companies Act section 6-16b.
The resolution was made with the required majority, as evidenced by the voting results attached hereto as Appendix 2.
Item 7.2: Approval of the boards’ guidelines for remuneration for senior executives
In accordance with the board's proposal, the general meeting resolved as follows:
The general meeting approves the revised guidelines for remuneration for senior executives.
The resolution was made with the required majority, as evidenced by the voting results attached hereto as Appendix 2.
Item 8: Election of Board members
In accordance with the nomination committee’s proposal, the general meeting resolved as follows:
Re-elected: Lauritz Eidesvik, deputy chair of the board – for 2 years
Re-elected: Kjetil Eidesvik, board member – for 2 years
New: Lars Magne Eidesvik, observer with attendance and speaking rights – for 2 years
The resolution was made with the required majority, as evidenced by the voting results attached hereto as Appendix 2.
Etter vedtaket består styret i Selskapet av:
Kenneth Walland (styrets leder) – til 2027
Annicken Gann Kildahl – til 2027
Bjørg Marit Eknes – til 2027
Lauritz Eidesvik (styrets nestleder) – til 2028
Kjetil Eidesvik – til 2028
Lars Magne Eidesvik (observatør) – til 2028
En ansattvalgt representant og et ansattvalgt varamedlem
Sak 9: Godkjenning av godtgjørelse til styret og komiteer
I samsvar med valgkomiteens forslag, fattet generalforsamlingen følgende vedtak:
Honorar for 2025 fastsettes som følger:
Styrets leder: NOK 584,100
Styremedlem: NOK 292,100
Ansattvalgt styremedlem: NOK 204,500
Ansattvalgt varamedlem: NOK 87,700
Leder revisjonsutvalget: NOK 72,000
Medlem revisjonsutvalget: NOK 51,700
Totalt NOK 2,220,100
Vedtaket ble fattet med nødvendig flertall, se avstemningsresultatet inntatt i protokollens Vedlegg 2.
Sak 10: Valg av medlemmer til valgkomiteen
I samsvar med valgkomiteens forslag, fattet generalforsamlingen følgende vedtak:
Gjenvalg: Kristine Klaveness (leder) – for 2 år
Vedtaket ble fattet med nødvendig flertall, se avstemningsresultatet inntatt i protokollens Vedlegg 2.
Following the resolution, the board of directors consists of:
Kenneth Walland (chair of the Board) – until 2027
Annicken Gann Kildahl – until 2027
Bjørg Marit Eknes – until 2027
Lauritz Eidesvik (deputy chair of the Board) – until 2028
Kjetil Eidesvik – until 2028
Lars Magne Eidesvik (observer) – until 2028
One employee elected representative and one deputy employee elected representative
Item 9: Approval of remuneration to the Board and the Committees
In accordance with the nomination committee’s proposal, the general meeting resolved as follows:
Compensation for 2025 is determined to be:
The chair of the board of directors: NOK 584,100
Directors of the board of directors: NOK 292,100
Employee elected representative: NOK 204,500
Deputy employee elected representative: NOK 87,700
Chair audit Committee: NOK 72,000
Member audit Committee: NOK 51,700
Total NOK 2,220,100
The resolution was made with the required majority, as evidenced by the voting results attached hereto as Appendix 2.
Item 10: Election of members of the Nomination Committee
In accordance with the nomination committee’s proposal, the general meeting resolved as follows:
Re-elected: Kristine Klaveness (Chair) – for 2 year
The resolution was made with the required majority, as evidenced by the voting results attached hereto as Appendix 2.
Sak 11: Godkjenning av godtgjørelse til valgkomiteen
I samsvar med valgkomiteens forslag, fattet generalforsamlingen følgende vedtak:
Honorar for 2025 fastsettes som følger:
Leder valgkomiteen: NOK 51,700 per år
Medlem valgkomiteen: NOK 34,500 per år
Totalt NOK 149,450
Vedtaket ble fattet med nødvendig flertall, se avstemningsresultatet inntatt i protokollens Vedlegg 2.
Sak 12: Godkjenning av revisjonshonorar
I samsvar med styrets forslag, fattet generalforsamlingen følgende vedtak:
Revisjonshonorar for regnskapsåret 2025 på NOK 889,000 godkjennes.
Vedtaket ble fattet med nødvendig flertall, se avstemningsresultatet inntatt i protokollens Vedlegg 2.
Sak 13: Fullmakt til styret om å forhøye aksjekapitalen for styrking av egenkapital og utstedelse av aksjer som vederlag
I samsvar med styrets forslag, fattet generalforsamlingen følgende vedtak:
Styret gis fullmakt til å øke aksjekapitalen på følgende vilkår:
a) Aksjekapitalen kan i en eller flere runder økes med totalt opptil NOK 364,916.
b) Denne fullmakten er gyldig til ordinær generalforsamling in 2027, men ikke senere enn 30. juni 2027.
c) Fullmakten kan benyttes til å styrke selskapet egenkapital og til utstedelse av aksjer som vederlag.
Item 11: Approval of remuneration to the members of the nomination committee
In accordance with the nomination committee’s proposal, the general meeting resolved as follows:
Compensation for 2025 is determined to be:
Chair nomination committee: NOK 51,700 per year
Member nomination committee: NOK 34,500 per year
Total NOK 149,450
The resolution was made with the required majority, as evidenced by the voting results attached hereto as Appendix 2.
Item 12: Approval of remuneration to the Company’s auditor
In accordance with the board’s proposal, the general meeting resolved as follows:
Remuneration to the auditor for statutory audit for the financial year of 2025 of NOK 889,000 is approved.
The resolution was made with the required majority, as evidenced by the voting results attached hereto as Appendix 2.
Item 13: Authorization to the Board to increase the share capital of the Company for strengthening of the Company’s equity and issue of consideration shares
In accordance with the board’s proposal, the general meeting resolved as follows:
The Company’s board of directors is authorised to increase the share capital on the following conditions:
a) The share capital may, in one or more rounds, be increased by a total of up to NOK 364,916.
b) The authorisation shall be valid until the ordinary general meeting in 2027, but no later than 30 June 2027.
c) The authorisation may be used for strengthening of the Company’s equity and the issuance of shares as consideration.
d) Aksjonærers fortrinnsrett til tegning av aksjer etter allmennaksjeloven §10-4 kan bli satt til side.
e) Fullmakten inkluderer økning i aksjekapital i forbindelse med aksjeinnskudd i annet enn penger og andre særlige tegningsvilkår som følger av allmennaksjeloven §10-2.
f) Denne fullmakten inkludere ikke beslutning om fusjon.
Vedtaket ble fattet med nødvendig flertall, se avstemningsresultatet inntatt i protokollens Vedlegg 2.
Sak 14: Fullmakt til styret om å beslutte utbytte basert på årsregnskap for 2025
I samsvar med styrets forslag, fattet generalforsamlingen følgende vedtak:
a) I henhold til allmennaksjeloven § 8-2 (2) gis styret i Eidesvik Offshore ASA fullmakt til å vedta utdeling av utbytte basert på selskapets godkjente årsregnskap for 2025. Utbytte kan vedtas når styret selv finner det hensiktsmessig, i en eller flere omganger, men kan bare gis inntil en grense på NOK 0.50 per aksje samlet sett.
b) Fullmakten gjelder frem til gyldig til ordinær generalforsamling i 2027, men ikke senere enn 30. juni 2027.
Vedtaket ble fattet med nødvendig flertall, se avstemningsresultatet inntatt i protokollens Vedlegg 2.
Sak 15: Godkjenning av elektronisk kommunikasjon med aksjonærer
I samsvar med styrets forslag, fattet generalforsamlingen følgende vedtak:
Generalforsamlingen samtykker til at Selskapet kan benytte elektronisk kommunikasjon som hovedregel i kommunikasjon med aksjeeiere. Samtykke kan gis passivt, med rett for den enkelte aksjeeier til når som helst å reservere seg og kreve skriftlig kommunikasjon. Fremgangsmåte for reservasjon vil gis på Selskapets hjemmeside. Styret gis fullmakt til å fastsette nærmere retningslinjer for gjennomføringen i samsvar med verdipapirhandelloven § 5-9.
d) The shareholders pre-emptive rights for subscription of shares, pursuant to the Norwegian Public Limited Liability Companies Act section 10-4, may be set aside.
e) The authorisation includes increase of the share capital against contribution in kind and the right to incur the Company special obligations pursuant to the Norwegian Public Limited Liability Companies Act section 10-2.
f) The authorisation does not include decision on merger.
The resolution was made with the required majority, as evidenced by the voting results attached hereto as Appendix 2.
Item 14: Authorization to the Board to distribute dividend
In accordance with the board's proposal, the general meeting resolved as follows:
a) In accordance with Section 8-2 (2) of the Norwegian Public Limited Liabilities Companies Act, the board of directors of Eidesvik Offshore ASA is granted a power of attorney to resolve to distribute dividend on the basis of the company's annual accounts for 2025. Dividends can be granted when appropriate, in one or several rounds, but may only be given up to a limit of NOK 0.50 per share overall.
b) The authorisation shall be valid until the ordinary general meeting in 2027, but no later than 30 June 2027.
The resolution was made with the required majority, as evidenced by the voting results attached hereto as Appendix 2.
Item 15: Approval of electronic communication with shareholders
In accordance with the board's proposal, the general meeting resolved as follows:
The general meeting agrees that the Company may use electronic communication as a general rule in communication with shareholders. Consent may be given passively, with the right for the individual shareholder to reserve himself at any time and demand written communication. Procedures for reservation will be provided on the Company's website. The board is authorised to establish further guidelines for implementation in accordance with the Securities Trading Act § 5-9.
Kenneth Walland,
Møteleder / Chair of the meeting
Signer Lund Jansen,
Medundertegner / Co-signer
Vedlegg 1 – Deltakende aksjeeiere / Appendix 1 – Participating shareholders
| Navn/Name | Aksjer / Shares | Fullmakt med stemmeinstruks / Proxy with voting rights |
|---|---|---|
| Eidesvik Invest AS | 43 684 833 | Signe Lund Jansen |
| Kenneth Walland | 10 140 | Stemmeinstruks/voting tights |
| Kari Birkeland | 1 200 | Kenneth Walland |
| Knut Kvalheim | 53 | Stemmeinstruks/voting tights |
Vedlegg 2 – Avstemmingsresultat / Appendix 2 – Voting result
| Sak / Item | Stemmer for / Votes for | % | Stemmer mot / Votes against | % | Stemmer avstår / Votes abstain | % | Stemmer totalt / Total votes | % av stemmeberett i kapital avgitt / % issued voting shares voted |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 43 696 226 | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 43 696 226 | 59,87 % | ||
| 3 | 43 696 226 | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 43 696 226 | 59,87 % | ||
| 5 | 43 696 226 | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 43 696 226 | 59,87 % | ||
| 7 | ||||||||
| 7.1 | 43 696 226 | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 43 696 226 | 59,87 % | ||
| 7.2 | 43 696 226 | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 43 696 226 | 59,87 % | ||
| 8 | ||||||||
| 8.1 Lauritz Eidesvik | 43 696 226 | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 43 696 226 | 59,87 % | ||
| 8.2 Kjetil Eidesvik | 43 696 226 | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 43 696 226 | 59,87 % | ||
| 8.3 Lars Magne Eidesvik | 43 696 226 | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 43 696 226 | 59,87 % | ||
| 9 | 43 696 226 | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 43 696 226 | 59,87 % | ||
| 10 | ||||||||
| 10.1 Kristine Klaveness | 43 696 226 | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 43 696 226 | 59,87 % | ||
| 11 | 43 696 226 | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 43 696 226 | 59,87 % | ||
| 12 | 43 696 226 | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 43 696 226 | 59,87 % | ||
| 13 | 43 696 226 | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 43 696 226 | 59,87 % | ||
| 14 | 43 696 226 | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 43 696 226 | 59,87 % | ||
| 15 | 43 696 226 | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 43 696 226 | 59,87 % |