Korporacja Gosporadcza Effekt S.A.

AGM Information • Dec 27, 2019

Uchwała nr 2

z dnia 23.12.2019 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000115403

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: Tomasza Bujaka

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym. Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 904372 Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 54,31 % Łączna liczba ważnych głosów:1122872 Liczba głosów: "za" 981089 "przeciw" 105122 "wstrzymujących się" 36661

Uchwała nr 3

z dnia 23.12.2019 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000115403

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie uchwala, następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
• 1. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał;
• 1. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad;
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii EE realizowanej w ramach subskrypcji zamkniętej, z zachowaniem przez dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji;
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do przygotowania tekstu jednolitego Statutu Spółki;
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania Sprawozdań Finansowych Spółki Korporacja Gospodarcza EFEKT S.A. zgodnie z Międzynarodowymi Standarami Rachunkowości
• 1. Zamknięcie porządku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 904372

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 54,31 %

Łączna liczba ważnych głosów: 1122872

Liczba głosów: "za" 940780 "przeciw" 182092 "wstrzymujących się" 0

Do uchwały zgłoszono sprzeciwy

Uchwała nr 4

z dnia 23.12.2019 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000115403

W sprawie Ogłoszenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie

§ 1

Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. postanowią ogłosić przerwę w obradach Nadzwyczajnego Wlanego Zgromadzenia zwołanego na dzień 23 grudnia 2019 roku do dnia 18 stycznia 2020 roku do godziny 11.00, które będzie kontynuowane w Warszawie przy ul Łączyny 5

Uchwała Wchodzi w życie z dniem podjęcia

§ 2

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 906952 Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 54,45 % Łączna liczba ważnych głosów: 1134272 Liczba głosów: "za" 185092 "przeciw" 949180 "wstrzymujących się" 0 Uchwała nie została podjęta

Uchwała nr 5

z dnia 23.12.2019 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000115403

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii EE z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 2) i § 7, art. 432, art. 433 § 1, art. 434, art. 436 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust 2 pkt 8 Statutu Spółki,, postanawia, co następuje:

§ 1

• 1. Kapitał zakładowy spółki zostaje podwyższony z kwoty 1.665.150 zł (jeden milion sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt złotych) do kwoty nie większej niż 4.995.450,00 zł [słownie: cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt złotych] to jest o kwotę nie mniejszą niż 1.665.151 zł (jeden milion sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt jeden złotych).
• 1. Podwyższenie kapitału zakładowego spółki zostanie dokonane poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii EE o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja, w liczbie nie większej niż 3.330.300 [słownie: trzy miliony trzysta trzydzieści tysięcy trzysta] akcji.
• 1. Ostateczna wysokość podwyższenia kapitału zakładowego zostanie określona po przeprowadzeniu subskrypcji, w wyniku przydzielenia prawidłowo objętych i opłaconych akcji serii EE.
• 1. Akcje serii EE zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, mającej charakter oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 25 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Akcje Serii EE będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:

Akcje Serii EE wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych

najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych;

Akcje Serii EE wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.

• 1. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii EE, stosownie do art. 432 § 1 pkt 4 KSH.
• 1. Akcje serii EE zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wpłacony przed zarejestrowaniem akcji.
• 1. Akcje serii EE nie będą miały formy dokumentu (akcje zdematerializowane) i będą podlegały dematerializacji na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

§ 2

• 1. Prawo poboru akcji serii EE przysługuje dotychczasowym akcjonariuszom spółki.
• 1. Dzień, według którego określa się akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru nowych akcji serii EE ,w rozumieniu art. 432 § 2 KSH ("Dzień Prawa Poboru"), ustala się na dzień 20 stycznia 2020 roku.
• 1. Za każdą jedną akcję spółki posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługuje jedno jednostkowe prawo poboru, przy czym jedno prawo poboru uprawnia do objęcia 2 (dwóch) akcji serii EE.
• 1. Akcjonariusze, którym przysługiwać będzie prawo poboru akcji serii EE, będą mogli w terminie jego wykonania dokonać jednocześnie dodatkowego zapisu na akcje serii EE w liczbie nie większej niż wielkość emisji, w razie niewykonania prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy.
• 1. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia terminu, do którego dotychczasowi akcjonariusze będą uprawnieni do wykonania prawa poboru akcji serii EE. Termin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, zostanie ustalony i ogłoszony przez Zarząd Spółki zgodnie z przepisami prawa.
• 1. Akcje objęte dodatkowymi zapisami, zarząd spółki przydzieli proporcjonalnie do złożonych zapisów w odniesieniu do akcji, wobec których nie wykonano prawa poboru.
• 1. Akcje serii EE nieobjęte przez dotychczasowych akcjonariuszy w trybie wykonania prawa poboru [zapis podstawowy] oraz dodatkowego zapisu, o którym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, Zarząd spółki może przydzielić według swego uznania, po cenie nie niższej niż cena emisyjna,

osobom, które złożyły zapisy w oparciu o zaproszenia Zarządu.

§3

• 1. Wyraża się zgodę oraz postanawia się o dematerializacji akcji uchwalonej emisji serii EE oraz praw poboru akcji serii EE i praw do akcji serii EE, a nadto upoważnia się zarząd spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację w depozycie, o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, akcji uchwalonej emisji serii EE oraz praw poboru akcji serii EE i praw do akcji serii EE.
• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia ubiegać się o wprowadzenie akcji serii EE oraz praw do akcji serii EE do obrotu na rynku Regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

§4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały stosownie do obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności do:

• 1. określenia szczegółowych warunków przeprowadzenia oferty publicznej akcji serii EE, w tym w szczególności określenia:
  2. a. terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii EE;
  3. b. zasad dystrybucji akcji serii EE;
  4. c. sposobu i warunków składania zapisów na akcje serii EE oraz zasad ich opłacenia;
  5. d. zasad dokonania przydziału akcji serii EE.
• 1. dokonania przydziału akcji serii EE oraz wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki.
• 1. podjęcia wszelkich działań mających na celu wprowadzenie akcji serii EE oraz praw do akcji serii EE do obrotu na rynku Regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.
• 1. podjęcia wszelkich działań mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii EE oraz praw poboru akcji serii EE i praw do akcji serii EE, w tym do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację papierów wartościowych akcji uchwalonej emisji serii EE oraz praw poboru akcji serii EE i praw do akcji serii EE w depozycie papierów wartościowych.
• 1. złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego, celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego w statucie spółki stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Na podstawie art. 419 § 1 KSH głosowanie przeprowadzono w dwóch grupach.

1. Głosowanie z akcji nieuprzywilejowanych co do głosów

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 849747

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale: zakładowym: 51,03%

Łączna liczba ważnych głosów: 849747

Liczba głosów: "za" 696155 "przeciw" 153592 "wstrzymujących się" 0. Uchwała została podjęta

Do uchwały zgłoszono sprzeciwy

1. Głosowanie z akcji uprzywilejowanych co do głosów

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 56905 Procentowy udział oddanych głosów w kapitale: zakładowym: 3,42% Łączna liczba ważnych głosów: 284525 Liczba głosów: "za" 253025 "przeciw" 31500 "wstrzymujących się" 0. Uchwała została podjęta,

Do uchwały zgłoszono sprzeciwy

Uchwała nr 6

z dnia 23.12.2019 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

0000115403

w sprawie zmiany statutu Spółki

§ 1.

• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie działając na podstawie przepisu art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie postanowienia § 6 ust. 2 punkt 8 statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, postanawia zmienić w § 3 ust. 1 statutu Spółki w następujący sposób:
• 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 1.665.151 zł (jeden milion sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt jeden złotych) i nie więcej niż 4.995.450,00 zł [słownie: cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt złotych] i dzieli się na mnie mniej niż

1.665.151 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt jeden) akcji i nie więcej niż 4.995.450 [słownie: cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt] akcji o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja, emitowanych w seriach:

• seria AA obejmująca 542.075 (pięćset czterdzieści dwa tysiące siedemdziesiąt pięć) akcji założycielskich odpowiadających kapitałowi założycielskiemu w kwocie 542.075 zł (pięćset czterdzieści dwa tysiące siedemdziesiąt pięć złotych);
• seria BB obejmująca 207.925 (dwieście siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć) akcji drugiej emisji na podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę 207.925 zł (dwieście siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć złotych);
• seria CC obejmująca 375.000 (trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji trzeciej emisji na podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę 375.000 zł (trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych);
• seria DD obejmująca 540.150 (pięćset czterdzieści tysięcy sto pięćdziesiąt) akcji czwartej emisji (Emisja Połączeniowa) na podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę 540.150 zł (pięćset czterdzieści tysięcy sto pięćdziesiąt złotych) w związku z przyłączeniem do Korporacji Gospodarczej "Efekt" Spółka Akcyjna w Krakowie spółki "AGRO-EFEKT" Spółka Akcyjna w Krakowie.
• seria EE obejmująca mnie mniej niż jedną akcję i nie więcej niż 3.330.300 [słownie: trzy miliony trzysta trzydzieści tysięcy trzysta] akcji
• Akcje serii AA są akcjami emisji założycielskiej i pokryte zostały gotówką oraz wkładami niepieniężnymi. Akcje emisji założycielskiej zostały wydane w odcinkach zbiorowych, z których każdy składa się z 25 (dwudziestu pięciu) akcji pojedynczych. Każda akcja pojedyncza emisji AA posiada uprzywilejowanie opisane w § 3.2 Statutu.

Akcje serii BB i serii CC są akcjami zwykłymi na okaziciela i pokryte zostały wkładami gotówkowymi.

Akcje serii DD są akcjami zwykłymi imiennymi pochodzącymi z Emisji Połączeniowej, o której mowa w § 3 ust. 1 akapit 4.

Akcje serii EE są akcjami zwykłymi na okaziciela i pokryte zostały wkładami gotówkowymi.

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Na podstawie art. 419 § 1 KSH głosowanie przeprowadzono w dwóch grupach.

1. Głosowanie z akcji nieuprzywilejowanych co do głosów

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 849747

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale: zakładowym: 51,03%

Łączna liczba ważnych głosów: 849747

Liczba głosów: "za" 696155 "przeciw" 153592 "wstrzymujących się" 0. Uchwała została podjęta

Do uchwały zgłoszono sprzeciwy

2. Głosowanie z akcji uprzywilejowanych co do głosów

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 56905

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale: zakładowym: 3,42%

Łączna liczba ważnych głosów: 284525

Liczba głosów: "za" 253025 "przeciw" 31500 "wstrzymujących się" 0. Uchwała została podjęta, Do uchwały zgłoszono sprzeciwy

Uchwała nr 7

z dnia 23.12.2019 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

0000115403

w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych Korporacji Gospodarczej Efekt S.A. zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej/Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej Efekt S.A. działając na podstawie art. 45 ust. 1 c ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2013, poz. 330 z późn. zm.) postanawia, iż od dnia 01.01.2020 roku spółka działająca pod firmą Korporacja Gospodarcza Efekt S.A. (dalej: Spółka) sporządzać będzie sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (dalej: MSSF)/Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (dalej: MSR) w zakresie, w jakim przyjęte one zostały w Unii Europejskiej.

1. Dniem przejścia na MSSF/MSR, a więc początkiem najwcześniejszego okresu, za który Spółka przedstawi pełne porównawcze informacje zgodnie z MSSF/MSR w swoim pierwszym sprawozdaniu finansowym będzie dzień 1.01.2020 roku.

2. Pierwsze roczne sprawozdanie Spółki zostanie sporządzone zgodnie z MSSF/MSR, a w szczególności zgodnie z MSR 1 oraz wszystkimi MSSF przyjętymi przez UE, za rok obrotowy kończący się w dniu 31.12.2020 roku.

3. Ostatnim rocznym sprawozdaniem finansowym Spółki sporządzonym zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2013, poz. 330 z późn. zm.) będzie sprawozdanie finansowe sporządzone za rok obrotowy zakończony w dniu 31.12.2019 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym. Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 906653 Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 54,45 % Łączna liczba ważnych głosów: 1134273 Liczba głosów: "za" 1051279 "przeciw" 42373 "wstrzymujących się" 40621