Korporacja Gosporadcza Effekt S.A. — AGM Information 2025

Jun 30, 2025

T r e ś ć u c h w a ł p o d j ę t y c h n a Z w y c z a j n y m W a l n y m Z g r o m a d z e n i u K o r p o r a c j i G o s p o d a r c z e j " e f e k t " S . A . w d n i u 3 0 c z e r w c a 2 0 2 5 r o k u ,

Uchwała Nr 1

z dnia 30.06.2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, wybierana Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PanaMateusza Kaczmarka. -------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- § 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.--------------------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym, w którym oddano 3194683 ważnie oddanych głosów, reprezentujących 62,59 % kapitału zakładowego, czyli 3185583 głosami za, przy 0 głosach przeciwnych, przy 9 100 głosach wstrzymujących sięi przy0 głosach nieważnych.

Uchwała Nr 2

z dnia 30.06.2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 404 Kodeksu spółek handlowych, uchwala następujący porządek obrad:----------

• 1. Otwarcie obrad.-----------------------------------------------------------------------------------------------
• 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -------------------------------------------------------
• 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał. --------------------------------------------------------------------
• 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. --------------------------------------------------------
• 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024, rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2024 roku.-------------------------------------------------------------------
• 6. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "efekt" za rok obrotowy 2024.------------------------------------------------------------------------------------------------
• 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej.-------------------------------------------------------------
• 8. Podjęcie uchwał w sprawach:---------------------------------------------------------------------------------
• a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności jednostki dominującej oraz grupy kapitałowej "efekt" za rok obrotowy 2024, -------------------------------------------------------
• b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, ----------------------
• c. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "efekt" za rok obrotowy 2024. ----------------------------------------------------------------------------------
• 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024.-------------------------------------------------------------------------
• 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024. -------------------------------------------------------------------------
• 11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2024. -------------------------------------------
• 12. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia powołania członka Rady Nadzorczej. ------------------
• 13. Przeprowadzenie dyskusji w przedmiocie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Korporacji Gospodarczej "efekt"S.A. --------------------------------------
• 14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. ----------------------------------------------------------------- § 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.--------------------------------------------------------------

W głosowaniu jawnym, w którym oddano3194683 ważnieoddanych głosów, reprezentujących 62,59 % kapitału zakładowego – 3181310 głosami za, przy 0 głosach przeciwnych, przy 13373 głosach wstrzymujących sięi przy 0 głosach nieważnych.

Uchwała Nr 3

z dnia 30.06.2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności jednostki dominującej i grupy kapitałowej "efekt" za rok obrotowy 2024

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, § 6 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki przyjmuje i zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności jednostki dominującej oraz Grupy Kapitałowej "efekt" w roku obrotowym 2024.----------------------------------------------------------------

§ 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.--------------------------------------------------------------

W głosowaniu jawnym, w którymoddano3194683 ważnie oddanych głosów, reprezentujących 62,59 % kapitału zakładowego – 2267329 głosami za, przy 927 354 głosach przeciwnych, 0 głosach wstrzymujących sięi przy 0 głosach nieważnych.

Uchwała Nr 4 z dnia 30.06.2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie w sprawie zatwierdzenia sprawozdanie finansowego Spółki za rok obrotowy 2024

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, § 6 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, przyjmuje i zatwierdza Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024 obejmujące:---------------------------------------------------------------------------

1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego;------------------------------------------------------------

2) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy 129283(sto dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt trzy) tys. zł; ----------------------------------

3) Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r., wykazujący zysk netto w wysokości 3479 (trzy tysiące pięćset siedemdziesiąt dziewięć) tyś. zł, -----------------------------------------

4) Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4208 (cztery tysiące dwieście osiem) tys. zł;---------------

5) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3079 (trzy tysiące siedemdziesiąt dziewięć) tys. zł;--------------------

6) Dodatkowe informacje i objaśnienia.-----------------------------------------------------------------------

§ 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.--------------------------------------------------------------

W głosowaniu jawnym, w którym oddano 3194683 ważnie oddanych głosów, reprezentujących 62,59 % kapitału zakładowego –2298 971 głosami za, przy 895 712 głosach przeciwnych, 0głosach wstrzymujących sięi przy 0 głosach nieważnych

Uchwała Nr 5

z dnia 30.06.2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "efekt" za rok obrotowy 2024

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, § 6 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki oraz art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, przyjmuje i zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej "efekt" za rok obrotowy 2024 obejmujące:-----------------------------------------------------------

• 1) Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;----------------------------------------
• 2) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2024 roku, które po stronie aktywów oraz pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 203355(dwieście trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt pięć) tys. zł, ------------------------------------------------------------------------------
• 3) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r., wykazujące zysk netto w wysokości 8674 (osiem tysięcy sześćset czterdzieści siedem) tys. zł;------
• 4) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 19960 (dziewiętnaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt) tys. zł;----------------------------------------------------------------------------
• 5) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 5709 (pięćtysięcy siedemset dziewięć) tys. zł;-----------------------------------------------------------------------------------
• 6) Informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;-------------------------------
• 7) Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej "efekt" w 2024 roku. --------------------------- § 2.Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----------------------------------------------------------

W głosowaniu jawnym, w którym oddano 3194683 ważnieoddanych głosów, reprezentujących 62,59 %kapitału zakładowego–2298971 głosami za, przy 895712 głosach przeciwnych, 0 głosach wstrzymujących się i przy 0 głosach nieważnych.

Uchwała nr 6

z dnia 30.06.2025 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 5) Statutu Spółki, udziela Pani Teresie Kawczyńskiej Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 25.07.2024 r. do 31.12.2024 r. -------------------------------------- § 2 Uchwaławchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -------------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym, w którymoddano 3194683 ważnie oddanych głosów, reprezentujących 62,59 % kapitału zakładowego – 2267 329 głosami za, przy 923 081 głosach przeciwnych, 4 273 głosach wstrzymujących sięi przy 0 głosach nieważnych.

Uchwała nr 7 z dnia 30.06.2025 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 5) Statutu Spółki, udziela Panu Pawłowi Kopania Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 25.07.2024 r. do 31.12.2024 r.------------------------------------------------------------------------------

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----------------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym, w którymoddano 3194683 ważnie oddanych głosów, reprezentujących 62,59 % kapitału zakładowego – 2267 329 głosami za, przy 927 354 głosach przeciwnych, 0 głosach wstrzymujących sięi przy 0 głosach nieważnych.

Uchwała nr 8 z dnia 30.06.2025 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 5) Statutu Spółki, udziela Panu Arkadiuszowi Matejczykowi Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 10.09.2024 r. do 31.12.2024 r.------------------------------------------------------------

§ 2.Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----------------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym, w którym oddano 3194683 ważnie oddanych głosów, reprezentujących 62,59 % kapitału zakładowego –2267329 głosami za, przy 927 354 głosach przeciwnych, 0 głosach wstrzymujących sięi przy 0 głosach nieważnych.

Uchwała nr 9

z dnia 30.06.2025 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 5) Statutu Spółki, udziela Panu Jackowi Kłosińskiemu – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.--------------------------------------------- § 2. Uchwała wchodzi w życie zchwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym, w którym oddano 3194683 ważnie oddanych głosów, reprezentujących 62,59 % kapitału zakładowego –2298971 głosami za, przy 895 712 głosach przeciwnych, 0 głosach wstrzymujących sięi przy0 głosach nieważnych.

Uchwała nr 10 z dnia 30.06.2025 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 5) Statutu Spółki, udziela Panu Piotrowi Grabowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2024 r. do 27.06.2024 r. -------------------------------------------- § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym, w którymoddano 3194683 ważnie oddanych głosów, reprezentujących 62,59 % kapitału zakładowego – 2267329 głosami za, przy 927 354 głosach przeciwnych, 0 głosach wstrzymujących sięi przy 0 głosach nieważnych.

Uchwała nr 11 z dnia 30.06.2025 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A.z siedzibą w Krakowie w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 5) Statutu Spółki, udziela Pani Joannie Feder-Kawczyńskiej – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 22.07.2024 r. do 31.12.2024 r. --------------------------------------------

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym, w którym oddano 3194683 ważnie oddanych głosów, reprezentujących 62,59 % kapitału zakładowego –2298 971 głosami za, przy 895 712 głosach przeciwnych, 0 głosach wstrzymujących sięi przy 0 głosach nieważnych.

Uchwała nr 12 z dnia 30.06.2025 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 5) Statutu Spółki, udziela Panu Zbigniewowi Rożniata – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 22.07.2024 r. do 31.12.2024 r.----------------------------

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym, w którym oddano 3194683 ważnie oddanych głosów, reprezentujących 62,59 % kapitału zakładowego –2267 329 głosami za, przy 927 354 głosach przeciwnych, 0 głosach wstrzymujących sięi przy 0 głosach nieważnych.

Uchwała nr 13 z dnia 30.06.2025 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków

§ 1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 5) Statutu Spółki, udziela Pani Agnieszce Sierocińskiej – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2024 r. do 22.07.2024 r. ------------------------------ § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym, w którym oddano 3194683 ważnie oddanych głosów, reprezentujących 62,59 % kapitału zakładowego–2267329 głosami za, przy 927 354 głosach przeciwnych, 0 głosach wstrzymujących sięi przy 0 głosach nieważnych.

Uchwała nr 14 z dnia 30.06.2025 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków

§ 1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 5) StatutuSpółki, udziela Panu Maciejowi Rożniata –członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 22.07.2024 r. do 31.12.2024 r. -------------------------------------------- § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym, w którym oddano 3194683 ważnie oddanych głosów, reprezentujących 62,59 % kapitału zakładowego – 2267329 głosami za, przy 927 354 głosach przeciwnych, 0 głosach wstrzymujących sięi przy 0 głosach nieważnych.

Uchwała nr 15 z dnia 30.06.2025 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

absolutorium z wykonania obowiązków

§1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 5) Statutu Spółki, udziela Panu Mateuszowi Kaczmarkowi – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 22.07.2024 r. do 27.09.2025 r. -------------------------------------------

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym, w którym oddano 3194683 ważnie oddanych głosów, reprezentujących 62,59 % kapitału zakładowego – 2267329 głosami za, przy 913 981 głosach przeciwnych, 13 373 głosach wstrzymujących sięi przy 0 głosach nieważnych.

Uchwała nr 16 z dnia 30.06.2025 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie w przeznaczenia zysku

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych – postanawia iż zysk netto w kwocie 3579 tyś. zł zostanie przeznaczony w sposób następujący : --------------------------------------------------------

a/ Spółka wypłaci dywidendę w wysokości 249923,20 zł, co stanowi 0,05 zł na jedną akcję zwykłą Spółki oraz 0,06 zł na jedną akcję uprzywilejowaną, która stosownie do §3. ust. 2 Statutu Spółki jest o 20% wyższa od dywidendy wypłaconej na akcje nieuprzywilejowaną, ----------------------------------------------------

b/ w pozostałym zakresie zysk zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy. ------------------------------

§ 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie określa dzień ustalenia prawa do dywidendy na dzień 7 (siódmego) lipca bieżącego 2025 r. oraz ustala dzień wypłaty dywidendy na dzień 15 (piętnastego) września bieżącego 2025 r., a wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

§3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----------------------------------------------------------

W głosowaniu jawnym, w którym oddano 3194683 ważnie oddanych głosów, reprezentujących 62,59 % kapitału zakładowego – 3162745 głosami za, przy 18 565 głosach przeciwnych, 13 373 głosach wstrzymujących sięi przy 0 głosach nieważnych

Uchwała nr 17 z dnia 30.06.2025 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie w sprawie zatwierdzenia zmian w składzie Rady Nadzorczej

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie § 8 ust. 1a Statutu Spółki niniejszym zatwierdza zmianę w składzie rady nadzorczej spółki tj. powołanie do składu Rady Nadzorczej Pana Mirosława Feliniaka z dniem 30 maja 2025 roku. -------- § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----------------------------------------------------------

W głosowaniu jawnym, w którym oddano 3194683 ważnie oddanych głosów, reprezentujących 62,59 % kapitału zakładowego – 2298971 głosami za, przy 101398 głosach przeciwnych, 794314 głosach wstrzymujących sięi przy 0 głosach nieważnych.

U C H W A Ł Y K T Ó R E Z O S T A Ł Y P O D D A N E P O D G Ł O S O W A N I E A N I E Z O S T A Ł Y P O D J Ę T E

W S P R A W A C H :

a/ udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Tomaszowi Bujakowi – uchwała NIE ZOSTAŁA PODJĘTA, gdyż w głosowaniu tajnym za jej przyjęciem oddano 45015 głosów za, przy 3149668 głosach przeciwnych, 0 głosach wstrzymujących się i przy 0 głosach nieważnych, -------------------

b/ udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Grzegorzowi Cetera, uchwała NIE ZOSTAŁA PODJĘTA, gdyż w głosowaniu tajnym za jej przyjęciem oddano 13373 głosów za, przy 3181310 głosach przeciwnych, 0 głosach wstrzymujących sięi przy 0 głosach nieważnych, --------------------

c/ udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Pan Dominice Wiesiołek-Picyk, uchwała NIE ZOSTAŁA PODJĘTA,gdyż w głosowaniu tajnym za jej przyjęciem oddano 13373 głosów za, przy 3181310 głosach przeciwnych, 0 głosach wstrzymujących sięi przy 0 głosach nieważnych, --------------------------------

d/udzielenia członkowiRady Nadzorczej, Pawłowi Zbikowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej uchwała NIE ZOSTAŁA PODJĘTA, gdyż w głosowaniu tajnym za jej przyjęciem oddano 13 373 głosów za, przy 3181 310 głosach przeciwnych, 0 głosach wstrzymujących się i przy 0 głosach nieważnych

e/ udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Katarzynie Marciniec absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej uchwała NIE ZOSTAŁA PODJĘTA, gdyż wgłosowaniu tajnymza jej przyjęciem oddano 13373 głosów za, przy 3181310 głosach przeciwnych, 0 głosach wstrzymujących się i przy 0 głosach nieważnych. ---------------------------------------------------------------------------------------------