Edisur S.A. — Capital/Financing Update 2009

Jul 23, 2009

ACTA DE REUNION DE DIRECTORIO

En la Ciudad de Córdoba, a los 14 días del mes de Julio de 2.009, siendo las doce horas, se reúne en la sede social de EDISUR S.A. el Directorio de la misma con la presencia del Sr. Director Presidente de la sociedad, Horacio José Parga Villada. Se abre el acto para tratar los siguientes puntos del orden del día: 1) Aprobación del Prospecto de Emisión de la primera serie de obligaciones negociables simples no convertibles (Reg.Pyme Dec. 1087/93) por la suma de u$s 1.500.000, dentro de un marco de emisión global de u$s 3.000.000 por parte de la sociedad”. 2) Fijar el período de suscripción de las Obligaciones Negociables simples no convertibles (Reg.Pyme Dec. 1087/93) por u$s 1.500.000 de la sociedad EDISUR S.A.. 3) Fijar el período para manifestaciones de interés en la adquisición de las Obligaciones Negociables simples no convertibles (Reg.Pyme Dec. 1087/93) por u$s 1.500.000 de la sociedad EDISUR S.A.. Seguidamente se procede a tratar el Primer punto del orden del día. Toma la palabra el Contador Horacio José Parga Villada, quién manifiesta la necesidad de aprobar el Prospecto de Emisión de la primera serie de obligaciones negociables simples no convertibles (Reg.Pyme Dec. 1087/93) por la suma de u$s 1.500.000, dentro de un marco de emisión global de u$s 3.000.000 por parte de la sociedad y que ha sido puesto a consideración del directorio con la debida antelación. Expresa el Contador Horacio José Parga Villada que el prospecto consiste en un resumen acotado de las condiciones generales y particulares de emisión de las obligaciones negociables por parte de la sociedad. Manifiesta asimismo que el prospecto ha sido cuidadosamente elaborado y analizado y que se han contemplado todas las sugerencias efectuadas por los socios. Luego de una breve deliberación se resuelve aprobar el Prospecto de Emisión de la primera serie de obligaciones negociables simples no convertibles (Reg.Pyme Dec. 1087/93) por la suma de u$s 1.500.000, dentro de un marco de emisión global de u$s 3.000.000 por parte de la sociedad. Seguidamente se procede a tratar el Segundo punto del orden del día. Toma la palabra el Contador Horacio Parga quién manifiesta que habiéndose cumplimentado todos los trámites ante la Comisión Nacional de Valores, la misma dispuso la autorización para realizar oferta pública de la Emisión de la primera serie de obligaciones negociables simples no convertibles (Reg.Pyme Dec. 1087/93) por la suma de u$s 1.500.000, dentro de un marco de emisión global de u$s 3.000.000 por parte de la sociedad. Agrega el Presidente del Directorio que resta fijar el período de suscripción de las mismas. Sometido el tema a consideración del directorio y luego de una breve deliberación se resuelve fijar como período de suscripción de las Obligaciones Negociables de la primera serie de obligaciones negociables simples no convertibles (Reg.Pyme Dec. 1087/93) por la suma de u$s 1.500.000, dentro de un marco de emisión global de u$s 3.000.000 de la sociedad EDISUR S.A. desde el día 28/7/2009 hasta el 3/8/2009. Seguidamente se procede a tratar el tercer punto del orden del día. Toma la palabra el Contador Horacio Parga quién manifiesta que es necesario fijar el período para las manifestaciones de interés en la adquisición de las Obligaciones Negociables de la primera serie de obligaciones negociables simples no convertibles (Reg.Pyme Dec. 1087/93) por la suma de u$s 1.500.000, dentro de un marco de emisión global de u$s 3.000.000 de la sociedad EDISUR S.A. Sometido el tema a consideración del directorio se resuelve fijar como período para realizar manifestaciones de interés en la adquisición de las Obligaciones Negociables de la primera serie de obligaciones negociables simples no convertibles (Reg.Pyme Dec. 1087/93) por la suma de u$s 1.500.000, dentro de un marco de emisión global de u$s 3.000.000 de la sociedad EDISUR S.A. desde el día 22/7/2009 hasta el 27/7/2009. Sin más temas para tratar se da por finalizado el acto, suscribiendo la presente acta el Presidente del Directorio, siendo las trece treinta horas en el lugar indicado en el encabezamiento.