Edisur S.A. — AGM Information 2026

Apr 9, 2026

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

186

En la Ciudad de Córdoba, ^a los 08 días del mes de abril de 2026, se constituye legalmente en la sede social de "EDISUR S.A.", la Asamblea General Ordinaria de Accionistas. Se halla presente, según constancias obrantes en el libro de Depósito de Accionistas y Registro de Asistencia ^a Asambleas Generales Nro. 2, el 100 % del capital social y de los votos de la Sociedad, alcanzando el quórum necesario conforme dispone la Ley General de Sociedades y el estatuto social. Fernando Alfonso María Reyna, titular de 396.000 acciones ordinarias, nominativas, no endosables, clase A, de valor nominal \$10 cada una y con derecho ^a 5 votos por acción, concurre personalmente en su doble carácter de Accionista y Vicepresidente del Directorio. Rubén Hugo Beccacece, titular de 198.000 acciones ordinarias, nominativas, no endosables, clase A, de valor nominal \$10 cada una y con derecho ^a 5 votos por acción, concurre personalmente en su doble carácter de Accionista y Director Titular. Gonzalo María Parga Defilippi, titular de 99.000 acciones ordinarias, nominativas, no endosables, clase A, de valor nominal \$10 cada una ^y con derecho ^a 5 votos por acción, concurre personalmente en su carácter de Accionista. Horacio José Manuel Parga Defilippi, titular de 99.000 acciones ordinarias, nominativas, no endosables, clase A, le valor nominal \$10 cada una y con derecho ^a 5 votos por acción, quien concurre en su carácter de Accionista. Agustín Parga Defilippi, titular de 99.000 acciones ordinarias, nominativas, no endosables, clase A, de valor nominal \$10 cada una y con derecho ^a 5 votos por acción, concurre personalmente en su carácter de Accionista. María José Parga Defilippi, titular de 99.000 acciones ordinarias, nominativas, no endosables, clase A, de valor nominal \$10 cada una ^y con derecho ^a 5 votos por acción, concurre personalmente en su carácter de Accionista. Preside la Asamblea el presidente de la Sociedad, Horacio José Parga Villada. Asimismo, se encuentran presente los Síndicos, Cr. Pablo José Centeno y Ab. José María González Leahy. Toma la palabra el Presidente, quien declara abierto el acto, siendo las 10:00 horas ^y manifiesta que la presente Asamblea fue convocada sin que se realizaran las publicaciones de ley, por cuanto la totalidad de los señores Accionistas habían comprometido oportunamente su presencia y manifestado su voluntad unánime respecto de las cuestiones ^a considerar y er.No habiendo objeciones en cuanto ^a la constitución del acto, se declara válidamente abierta la Asamblea, procediéndose ^a considerar los siguientes puntos del orden del día: A) Consideración de la documentación contable de la sociedad (art. 234, inc.1°, ley general de sociedades), correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2025; B) Resolver el destino de los resultados del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2025 ^a la constitución de "Reservas Facultativas"; C) Consideración de la gestión de los Directores hasta la fecha de celebración de la Asamblea; D) Retribución de los Directores por el ejercicio finalizado con fecha

31 de diciembre de 2025, en exceso del límite del 5% prefijado en el Átt,261 dela Ley General de Sociedades; E) Consideración de la gestión de los síndivos titular y suplente hasta la fecha de celebración de la Asamblea; F) Retribución de los síndicos titular y suplente por el ejercicio finalizado con fecha ³¹ de diciembre de 2025; G) Consideración de la situación de la sindicatura designada en Asamblea General Ordinaria de Accionistas de fecha 07/04/2025, consideración de las renuncias presentadas por el síndico titular y el síndico suplente y designación de síndico titular y síndico suplente por un nuevo período por tres ejercicios. H Designación de dos accionistas para que, juntamente con el presidente del Directorio, suscriban el acta de Asamblea. El presidente invita ^a los-Accionistas ^a considerar el primer punto del Orden del Día que dice:

CORDOB • O

137

A) Consideración de la documentación_contable de la sociedad (art. 234. inc.1°, ley general de sociedades), correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2025. Toma la palabra el presidente quien propone que se pase ^a tratar directamente la documentación contable de la Sociedad (art. 234, inc.1°. ley genernl de sociedades), correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2025, obviándose su lectura -ya que ésta ha sido puesta-a disposicióp de los Acrionistas-con la suficiente antelación para su toma de conocimiento. Lucgo de breves comentarios, se decide aprobar en forma unánime toda la documentación y omitir su trans ipción en actas ya que la misma será transcripta en los libros sociales respectivos.

B) Resolver el destino los resultados del ejercicio finalizado con fecha 31 de diciembre de 2025 ^a la constitución de "Reservas Facultativas". El presidente manifiesta que el resultado del ejercicio con fecha de cierre 31 de diciembre de 2025 ha arrojado una ganancia de pesos quince mil ochocientos diecinueve millones ciento veintidós mil quinientos noventa y siete con 97/100 (\$15.819.122.597,97). Por unanimidad, se resuelve (i) no distribuir utilidades por el ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2025; (ii) destinar las ganancias referidas para la constitución de reservas facultativas. Se aprueba por unanimidad. Se deja constancia que la sociedad ha-constituido-previamente reserva-legal, conforme artículo 70 de la ley general-de sociedades. Se aprueba por unanimidad.

C) Consideración de la gestión de los Directores hasta la fecha de celebración de la Asamblea. Por unanimidad de votos, los Accionistas aprueban la gestión de los directores hasta la fecha de la Asamblea, con los efectos del Art. 275 de la Ley General de Sociedades.

D) Retribución de los Directores por el ejercicio finalizado con fecha 31 de diciembre de 2025, en exceso del límite del 5% prefijado en el Art. 261 de la Ley General-de-Sociedades. Por unanimidad, los Accionistas aprueban asignar al Presidente y Director Titular, Contador Horacio José Parga Villada, la suma de pesos

sesenta y cinco millones quinientos mil (\$65.500.000,00), al Vicepresidente y Director Titular, Ingeniero Fernando Alfonso María Reyna, la suma de pesos sesenta y cinco millones quinientos mil (\$65.500.000,00) en concepto de honorarios por su función en el resente ejercicio, los cuales exceden el límite previsto en el Art. 261 de la Ley General de Sociedades, aprobándose expresamente dicho exceso.

188

L) Consideración de la gestión de los síndicos titular ^y suplente hasta la fecha de celebración de la Asamblea. Por unanimidad se aprueba la gestión desempeñada por los síndicos titular y suplente hasta la fecha de la presente Asamblea, en los términos de los Artículos 298 y 275 de la Ley General de Sociedades. Manifiesta el Presidente que los síndicos titular y suplente cumplen con la condición de independencia según los criterios establecidos en las normas de la Comisión Nacional de Valores. Asimismo, los síndicos dejan expresa constancia de que ratifican en todos sus términos la gestión ^y los actos cumplidos en el ejercicio de sus funciones hasta la fecha de la presente Asamblea.

F) Retribución de los síndicos titular ^y suplente por el ejercicio finalizado con fecha 31 de diciembre de 2025. Por unanimidad y con voto de agradeciniento, se resuelve no abonar honorarios ^a los Síndicos por su gestión hasta la fecha de la Asamblea.

G) Consideración de la situación de la sindicatura designada en Asamblea General Ordinaria de Accionistas de fecha 07/04/2025, consideración de las renuncias presentadas por el síndico titular y el síndico suplente ^y designación de síndico titular y síndico suplente por un nuevo período por tres ejercicios. Toma la palabra el Presidente y manifiesta que en la Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada con fecha 07 de abril de 2025 se procedió ^a la designación de sindicatura, habiendo sido designados el Ab. José María González Leahy. D.N.I. N° 21.627.719, como -síndico titular y'el Cr. Pablo José Centeno, D.N.I.N 16.502.291, como síndico suplente. Continúa manifestando que dicha designación no pudo perfeccionarse ^a los efectos de su registración ante la Inspección de Personas Jurídicas de la Provincia de Córdoba, al no haberse cumplimentado oportunamente la totalidad de los recaudos formales requeridos por la autoridad de contralor, circunstancia que determinó que la integración del-órgano de-fiscalización no pudiera-ser-inscripta egistralmente. Los profesionales oportunamente designados han puesto sus cargos ^a disposición de la Asamblea ^a los fines de regularizar la situación registral de la sindicatura. Puestas ^a consideración, la Asamblea resuelve por unanimidad aceptar las renuncias presentadas por el Ab. José María González Leahy al cargo de síndico titular y por el Cr. Pablo José Centeno al cargo de síndico suplente, agradeciéndoles los servicios prestados. Seguidamente, ^y a los fines de regularizar la integración del órgano

de fiscalización de la sociedad, se propone a la Asamblea proceder a figa designación de síndico titular y síndico suplente.

Por unanimidad se resuelve designar en el cargo de Síndico titular al Cr. Pablo Jo... Centeno, D.N.I. 16.502.291, C.U.I.T. Nº 20-16502291-3, argentino, casado, de profesión Contador Público Nacional, matrícula expedida por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Córdoba bajo el número 10-08457-3 con domicilio en calle Luis Lagos García Nº 940, Barrio Urca, Ciudad de Cordoba, y fijando domicilio a los efectos de su mandato en calle Bolívar 542, Barrio Güemes de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba. Presente en la Asamblea, el Sr. Pablo José Centeno acepta el cargo para el cual ha sido designado, se notifica del plazo de auración de este por tres ejercicios, y declara bajo juramento que no le alcanza ni se encuentra comprendido en la inhabilidades e incompatibilidades del Art. 286 de la LGS. Fija domicilio especial en Calle Pública - Cañada Sur 3851, Manantiales I, de esta ciudad de Córdoba.

Por unanimidad se resuelve designar en el cargo de Síndico suplente al Ab. José María González Leahy, D.N.I. Nº 21.627.719, C.U.I.T. Nº 20-21627719-9, argentino, de estado civil casado, de profesión abogado, matrícula expedida por el Colegio de Abogados de la Provincia de Córdoba, bajo el número 1-29314, con domicilio en calle Alvear 81, 4º piso, de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba. Presente en la Asamblea, el Sr. José María González Leahy acepta el cargo para el cual ha sido designado, se notifica del plazo de duración de este por tres ejercicios, y declara bajo juramento que no le alcanza ni se encuentra comprendido en las inhabilidades e incompatibilidades del Art. 286 de la LGS. Fija domicilio especial en Calle Pública -Cañada Sur 3851, Manantiales I, de esta ciudad de Córdoba.

$\overline{10}$ Designación de dos accionistas para que, juntamente con el Presidente del Directorio, suscriban el acta de Asamblea. Tras una breve deliberación, se designa. por unanimidad a los Sres. Rubén Hugo Beccacece y Fernando Alfonso María Reyna, para que, juntamente con el Presidente del Directorio, Horacio José Parga Villada, suscriban la presente.

No teniendo más temas que tratar, se da por finalizado el acto asambleario, siendo las 11:00 horas del día y fecha indicados en el encabezamiento.

89