Edisur S.A. — Board/Management Information 2024

Mar 12, 2024

ACTA DE REUNION DE DIRECTORIO
En la Ciudad de Córdoba, a los 11 días del mes de marzo de 2024, en la sede social de
EDISUR S.A., sita en Avenida Rogelio Nores Martínez nº 2649, 8º B, de esta ciudad de
Córdoba, siendo las 08:00 horas, se reúnen el Presidente de la sociedad, Horacio José
Parga Villada, el Director Titular y Vicepresidente, Rubén Hugo Beccacece, y el Director
Titular Fernando Alfonso María Reyna. Asimismo, se encuentra presente el síndico titular,
Cr. Pablo Centeno. Preside la reunión el Sr. Horacio José Parga Villada, quien deja
constancia que existe quórum suficiente para sesionar válidamente. El presidente toma la
palabra y manifiesta que es necesario analizar la documentación contable a que hace
referencia el art. 234 inciso 1º de la ley general de sociedades, en relación al ejercicio
económico finalizado el 31 de diciembre de 2023. Luego de una breve deliberación y dado
que cada director ha analizado la documentación contable con anterioridad, por
unanimidad se resuelve aprobar el estado de situación patrimonial, estado de
resultados, estado de evolución del patrimonio neto, estado de flujo de efectivo, notas
y anexos a los estados contables, memoria del directorio y demás documentación
contable relativa al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023. Seguidamente el
Directorio-resuelve-por-unanimidad "CONVOCAR a Asamblea General Ordinaria de
Accionistas, en los términos del art. 237 de la ley general de sociedades, la que se celebrará
el día 05 de abril de 2024, a las 10:30 horas, en la sede de la empresa sita en calle Avenida
Rogelio Nores Martínez 2649, 8º B, Barrio Jardín de esta Ciudad de Córdoba, a los fines
de tratar los siguientes puntos del Orden del día: A) Consideración de la documentación
contable-de-la-sociedad (art. 234, inc.1°, ley-general de sociedades), correspondiente
al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023; B) Resolver el destino los resultados
del ejercicio finalizado con fecha 31 de diciembre de 2023 a la constitución de
"Reservas Facultativas"; C) Consideración de la gestión de los Directores hasta la
fecha de celebración de la Asamblea; D) Retribución de los Directores por el ejercicio
finalizado con fecha 31 de diciembre de 2023, en exceso del límite del 5% prefijado
en el Art. 261 de la Ley General de Sociedades; E) Consideración de la gestión de los

Ŷ,

$\mathscr{U}$

Retribución de los síndicos titular y suplente por el ejercicio finalizado con fecha 31
de diciembre de 2023; G) Designación de dos accionistas para que, juntamente con
el-presidente-del-Directorio, suscriban-el-acta-de-asamblea. Seguidamente-se-pone a
disposición de los accionistas, en la sede social, la totalidad de la documentación contable-
relativa al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023, para su respectivo análisis. En
virtud de que existe el compromiso de asistencia de la totalidad de los accionistas a la
asamblea convocada mediante la presente reunión, se resuelve no publicar edictos.
Suscriben la presente acta todos los directores presentes (art. 73, ley general de-
sociedades). Sin más temas para tratar se da por finalizado el acto, siendo las 08:30 horas
en el lugar indicado en el encabezamiento.
Fernando Alfonso María Reyna Rubén Hugo Beccacece
Horacio José Parga Villada