Edisur S.A. — Board/Management Information 2024

May 13, 2024

ACTA DE REUNION DE DIRECTORIO

En la Ciudad de Córdoba, a los 13 días del mes de mayo de 2024, siendo las 12:00 horas, se reúne en la sede social de EDISUR S.A., sito en calle Nores Martinez 2649, 8° "B", el Directorio de la misma con la presencia del Presidente de la sociedad, Contador Horacio José Parga Villada, del Vicepresidente, Arquitecto Rubén Hugo Beccacece, y del Director Titular, Ingeniero Fernando Alfonso María Reyna. Asimismo, se encuentra presente el síndico titular, Cr. Pablo Centeno. Se declara abierta la sesión, y toma la palabra el Sr. Presidente, quien manifiesta que el Directorio debe considerar los estados contables de la sociedad, correspondientes al período de nueve meses finalizado el 31 de marzo de 2024. Los Sres. Directores manifiestan que han analizado dicha documentación con anterioridad a este acto. Puesta la moción a consideración, y luego de deliberar, los directores abajo firmantes resuelven por unanimidad aprobar el estado de situación patrimonial, estado de resultados, estado de evolución del patrimonio neto, estado de flujo de efectivo, notas y anexos a los estados contables, y demás documentación contable relativa al período de tres meses finalizado el 31 de marzo de 2024. Suscriben la presente acta todos los presentes. Sin más temas para tratar se da por finalizado el acto, siendo las 12:20 horas en el lugar indicado en el encabezamiento. Ido nueve No vale E/L "tres" VALE -

Horacio José Parga Villada tubén Hugo Beccacece

Fernando Alfonso María Reyna