Edisur S.A. — Board/Management Information 2024

May 28, 2024

ACTA DE REUNIÓN DE DIRECTORIO

En la ciudad de Córdoba, a los 22 días del mes de mayo de 2024 y siendo las 14:00 horas, en la sede social de EDISUR S.A., sita en Avenida Rogelio Nores Martínez 2649, 8º B, se reúnen los miembros del el Directorio de la misma con la presencia del Presidente de la sociedad, Contador Horacio José Parga Villada, del Vicepresidente, Arquitecto Rubén Hugo Beccacece y del Director Titular, Ing. Fernando Alfonso María Reyna. Asimismo, se encuentra presente el síndico titular, Cr. Pablo Centeno. Se declara abierta la sesión, y toma la palabra el Sr. Presidente, y pone a consideración de los presentes el siguiente orden del día: "Aplicación de los fondos provenientes de la emisión de Obligaciones Negociables PYME EDISUR SERIE I de fecha de emisión 07 de diciembre de 2023". Seguidamente expresa el presidente en carácter de declaración jurada que los fondos provenientes de la emisión de obligaciones negociables bajo el régimen PYME emitidas con fecha 07 de diciembre de 2023 fueron aplicados de acuerdo al siguiente detalle: (i) la suma de dólares estadounidenses setenta y cinco mil (USD 75.000) fue aplicados a costos de emisión. (ii) la suma de dólares estadounidenses un millón quinientos setenta y seis mil ochocientos treinta con 08/100 cvos. (USD 1.576.830,08) fue aplicados a la finalización de obra del edificio corporativo de Edisur S.A. ubicado en Manantiales. (iii) la suma de dólares estadounidenses setecientos ocho mil novecientos veintiuno con 25/100 cvos. (USD 708.921,25) fue aplicada para la continuación de la construcción del emprendimiento Housing de Miradores Etapa V. (iv) la suma de dólares estadounidenses quinientos sesenta y tres mil setecientos ochenta y nueve con 20/100 cvos. (USD 563.789,20) fue aplicada a la obra civil de energía eléctrica para los emprendimientos Campos de Manantiales, Pampas de Manantiales y Cuestas de Manantiales. (v) la suma de dólares estadounidenses trescientos noventa y dos mil setecientos cincuenta y seis con 73/100 evos. (USD 392.756,73) fue aplicada a la obra de infraestructura vial, red de distribución de agua potable, y tendido cloacal para el emprendimiento Abras de Manantiales. (vi) la suma de dólares estadounidenses trescientos sesenta y dos mil trescientos sesenta y ocho con 54/100 cvos. (USD 362.368,54) fue aplicada para la realización de la obra civil de estación transformadora de energía eléctrica "Estación Transformadora Santa-Isabel''. (vii) la suma de dólares estadounidenses ciento ochenta mil novecientos veinte con 40/100 cvos. (USD 180.920,40) fue aplicada a la continuación de la ejecución del Club Deportivo Manantiales. (viii) la suma de dólares estadounidenses cuatrocientos treinta mil seiscientos dieciséis con 93/100 cvos. (USD 430.616,93) fue aplicada a la cancelación de cuotas de préstamo de Banco Itau S.A. (ix) la suma de dólares estadounidenses setecientos ocho mil setecientos noventa y seis

con 87/100 cvos. (USD 708.796,87) fue aplicada a la cancelación de pagares Bursátiles. . El Directorio por unanimidad aprueba el destino de los fondos de la emisión de Obligaciones Negociables PYME EDISUR SERIE I emitidas con fecha 07 de diciembre de 2023, en los términos y condiciones detallados. Suscriben la presente acta todos los Directores presentes. Sin mas temas para tratar se da por finalizado el acto, siendo las 15 horas en el lugar indicado en el encabezamiento.

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