Edisur S.A. — Board/Management Information 2023

Jan 18, 2023

កនុព OF 000 G de DOVIEMbre de 2017 que pertenece a EDISUR 3.A. y que consta de 200 pagandas alles. Que ha sido sellado en éste
Juzgado de Frimera Instancia y Comquegas a Begunda Nominación en lo Civil y Comercial Especial (Concursos y Sociedades Nº 8). SERGIO GABRIEL RUIZ JUEZ $GOMF$ MARIANA CARLE DE FLURES منتد

Manuel Parga Defilippi, D.N.I. Nº 27.659.554, Gonzalo María Parga Defilippi, D.N.I. Nº 28.642.062, Agustín Parga Defilippi, D.N.I. Nº 29.751.220, Santiago Cornet, D.N.I. Nº 29.607.731 a suscribir, en nombre y representación de la sociedad, la documentación correspondiente a la emisión de cheques de pago diferido conforme la estructura antes referida y al Fideicomiso de Garantía, con facultades para negociar, los términos y condiciones de dicho instrumento. No habiendo otros temas que tratar, se levanta la sesión, suscribiendo la misma los directores presentes, siendo las 12:30. horas del día anteriormente consignado.

ACTA DE REUNION DE DIRECTORIO

人名威林 中国美元 En la Ciudad de Córdoba, a los 27 días del mes de diciembre de 2022, siendo las 17:00 horas, se reúne en la sede social de EDISUR S.A., (la "Sociedad") el Directorio de la misma con la presencia del Señor Director Titular y Presidente de la Sociedad, Contador-Horacio-José-Parga-Villada, el-Vicepresidente-y-Director-Fitular, Arquitecto Rubén Hugo Beccacece, y el Director Titular, Fernando Alfonso María Reyna. Se encuentra también presente el Síndico Titular, Cr. Pablo José Centeno. Preside la reunión el Sr. Horacio José Parga Villada, quien deja constancia que existe quórum suficiente para sesionar válidamente. Los Señores Directores que firman al pie dan abierta la reunión para someter a consideración el siguiente Orden del Día: 1) Consideración y aprobación del nuevo programa global de emisión de obligaciones negociables, simples no convertibles en acciones, incondicionales, garantizadas o no garantizadas, subordinadas o no subordinadas, por un monto máximo en circulación de hasta US\$13.000.000 (dólares estadounidenses trece millones) (o-su-equivalente-en-otras-monedas-o-unidades-de-valor) a-ser-emitidasbajo el régimen PYME CNV, conforme con las disposiciones de la ley de obligaciones negociables Nº23.576 y demás normas modificatorias y reglamentarias (el Programa). 2) Consideración y aprobación de la subdelegación en los señores Horacio José Parga Villada, Rubén Hugo Beccacece y Fernando Alfonso María Reyna, para que por vía de subdelegación ejerzan de

$\label{eq:1} \mathcal{F}(\mathcal{H}) = \mathcal{E}(\mathcal{F}(\mathcal{H})) \cong \mathcal{F}(\mathcal{H}(\mathcal{H}))$

r falseg even Bandarian

manera individual e indistinta las facultades delegadas por la asamblea en el Directorio. 3) Aprobar la adhesión al sistema de bolsas y mercados argentinos "BYMA LISTADAS", dentro de la plataforma BYMA digital, sus términos y condiciones. 4) Designación de responsable de relaciones con el mercado, titular y suplente. 5) Autorizaciones.

Acto seguido, se somete a consideración del primer punto del Orden del Día:

Consideración y aprobación del nuevo programa global de emisión de $\pmb{\downarrow}$ obligaciones negociables, simples no convertibles en acciones, incondicionales, garantizadas o no garantizadas, subordinadas o no subordinadas, por un monto máximo en circulación de hasta US\$13.000.000 (dólares estadounidenses trece millones) (o su equivalente en otras monedas o unidades de valor) a ser emitidas bajo el régimen PYME CNV, conforme con las disposiciones de la ley de obligaciones negociables N°23.576 y demás normas modificatorias y reglamentarias (el "Programa"). El Sr. Presidente en uso de la palabra pone en consideración de los presentes la conveniencia de aprobar los términos y condiciones del Programa, que ha sido distribuido a los señores Directores con anterioridad, y euya creación fue aprobada por Asamblea General Extraordinaria Autoconvocada de Accionistas de la sociedad de fecha 27 de diciembre de 2022. Luego de una breve deliberación, se aprueba por unanimidad el primer punto del Orden del Día.

Consideración y aprobación de la subdelegación en los señores Horacio $2)$ José Parga Villada, Rubén Hugo Beccacece y Fernando Alfonso María Reyna para que por vía de subdelegación ejerzan de manera individual e indistinta las facultades delegadas por la asamblea en el Directorio. El señor Presidente manifiesta que es conveniente designar y autorizar a los señores Horacio José Parga Villada, Rubén Hugo Beccacece y Fernando Alfonso María Reyna, para que por vía de subdelegación ejerzan de manera individual e indistinta las facultades delegadas por la Asamblea en este Directorio (con facultad de subdelegar), incluyendo sin limitación, y sin carácter taxativo, lo siguiente: (i) determinar los términos y condiciones de Programa, conforme a las disposiciones de la Ley de Obligaciones Negociables Nº 23.576 y demás normas modificatorias y reglamentarias incluyendo la facultad de establecer el monto del mismo dentro de los montos máximos aprobados-por la Asamblea; (ii) la aprobación y firma de todos los contratos y documentación relacionada con el Programa y la emisión cada clase y/o serie de obligaciones negociables bajo el mismo; y (iii) fijar la época y moneda de emisión, plazo, precio, forma y condiciones de pago, tipo y tasa de interés, destino de los fondos y demás términos y condiciones de cada clase y/o serie de obligaciones

negociables que se emita bajo el Programa. Luego de un breve intercambio de ideas, los señores Directores resuelven de común acuerdo y por unanimidad ratificar la designación y autorización de los señores Horacio José Parga Villada, Rubén Hugo Beccacece y Fernando Alfonso María Reyna con los alcances prescriptos precedentemente

3) Aprobar la adhesión al sistema de bolsas y mercados argentinos "BYMA LISTADAS", dentro de la plataforma BYMA digital, sus términos y condiciones. El Sr. Presidente continúa en uso de la palabra e informa al resto de los señores Directores, que, a los fines de dar cumplimiento con lo establecido en el Reglamento Listado N°81003-04 y la Resolución sobre Disposiciones Complementarias al Reglamento Listado Nº81010-03 (conjuntamente, el "Reglamento"), de Bolsas y Mercados Argentinos S.A. ("BYMA"), mercado registrado bajo el Nº639 de la Comisión Nacional de Valores, resulta necesario adherirse al Sistema de Bolsas y Mercados Argentinos denominado "BYMA listadas", dentro de la plataforma web BYMA Digital para la recepción y difusión de información, la cual nos permitirá remitir a través de la misma, información contable sin necesidad de presentar físicamente la documentación pertinente en formato papel, resultando todo ello beneficioso para la Sociedad, por los importantes ahorros de costos y tiempos. Luego de una breve deliberación, los señores Directores resuelven por unanimidad aprobar la adhesión al Sistema "BYMA listadas", dentro de la Plataforma BYMA Digital junto con sus términos y condiciones.

4) Designación de responsable de relaciones con el mercado, titular y suplente. El Sr. Presidente toma la palabra y manifiesta que corresponde designar a una persona para que desempeñe el cargo de responsable de relación con el mercado, en cumplimiento con lo establecido en el Art. 99 de la Ley de Mercado de Capitales Nº28.831 y sus modificatorias. Atento a ello, el señor Presidente propone designar a: (i) Horacio José Parga Villada, D.N.I. 10.047.823, como titular del cargo de Responsable de Relaciones con el Mercado; y (ii) Rubén Hugo Beccacece, D.N.I. 11.055.031, como suplente del cargo de Responsable de Relaciones con el Mercado. Luego de un breve intercambio de ideas, los señores Directores resuelven de común acuerdo y por unanimidad, aprobar la designación de los Señores Horacio José Parga Villada y Fernando Alfonso María Reyna en los cargos mencionados.

5) Autorizaciones. Se informa que resulta conveniente designar y autorizar a Gonzalo María Parga Defilippi, Clarisa Marozzi, María Antonella Reinalde, Lucía Cervilla, Lucas García Petrini, para que actuando indistintamente cualesquiera de ellos, realicen las presentaciones ante la Comisión Nacional de Valores, Bolsas y

Mercados Argentinos S.A., Mercado Abierto Electrónico S.A., según corresponda, y ante cualquier otro mercado del país o del exterior, en el que se solicite la autorización del Programa a los efectos de que se listen las obligaciones negociables que se emitan bajo el mismo, así como también, Caja de Valores S.A. y/u otros organismos equivalentes, del país o del exterior, pudiendo tomar vista de las actuaciones; y para que dichas personas, en forma indistinta, contesten vistas, hagan modificaciones y/o cambios en los documentos, impulsen los trámites y realicen cuantos más actos fueran requeridos para obtener las aprobaciones necesarias para la autorización del Programa y de las obligaciones negociables a ser emitidas en su marco, en el país y/o en el exterior, suscribiendo a tal efecto toda la documentación que resulte necesaria. Luego de un intercambio de ideas, los señores Directores resolvieron por unanimidad aprobar la moción del señor Presidente.

No habiendo otros temas que tratar, se levanta la sesión, suscribiendo la misma los directores presentes, siendo las 18:30 horas del día anteriormente consignado,

ACTA DE REUNIÓN DE DIRECTORIO

Vaiga

Horacio

V:llada

Ruben Beccacece

En la ciudad de Córdoba, a los 27 días del mes de diciembre de 2022 y siendo las 19:15 horas, en la sede social de EDISUR S.A., sita en Avenida Rogelio Nores Martínez 2649, 8º B, se reúnen los miembros del Directorio de la misma con la presencia-del-Presidente-de-la-sociedad, Contador-Horacio-José-Parga-Villada, del Vicepresidente, Arquitecto Rubén Hugo Beccacece, y del Director Titular, Ingeniero Fernando Alfonso María Reyna. Asimismo, se encuentra presente el síndico titular, Cr. Pablo Centeno. Se declara abierta la sesión, y toma la palabra el Sr. Presidente, quien manifiesta que EDISUR S.A. ha tomado un crédito del Banco de la Nación Argentina para Destino Capital de trabajo, por la suma de pesos quince millones (\$ 15.000.000) con Certificado de Garantía Nº 19.032 de fecha 19/12/2022 emitido por AVALES DEL CENTRO SGR, a devolver en un plazo máximo de 36 (treinta y seis)

Aeynor

fernando