Edisur S.A. — Board/Management Information 2023

Apr 6, 2023

sentido, sostiene que sería prudente efectuar la presentación de las declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias, pro el período fiscal 2022, sin efectuar la actualización de los quebrantos, para posteriormente efectuar el correspondiente reclamo-de-repetición. Luego-de-un intercambio de opiniones, el Directorio por unanimidad resuelve solicitar a Administración que continue profundizando-el análisis del tema, recabando la información necesaria que permita evitar la pérdida del derecho que legalmente asiste a la Empresa y presentar la DDJJ del Impuesto a las Ganancias, correspondiente al año 2022, sin actualizar los quebrantos impositivos acumulados. Sin más asuntos que tratar se da por finalizado el acto, a las 09:30 hs., en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.

Fernando Alfonso María Reyna Rubén Hugo Beccacece

Horacio José Parga Villada

ACTA DE REUNION DE DIRECTORIO

En la Ciudad de Córdoba, a los 17 días del mes de Marzo de 2023, en la sede social de EDISUR S.A., sita en Avenida Rogelio Nores Martínez nº 2649, 8º B, de esta ciudad de Córdoba, siendo las 16:00 horas, se reúnen el Presidente de la sociedad, Horacio José Parga Villada, el Director Titular y Vicepresidente, Rubén Hugo Beccacece, y el Director Titular Fernando Alfonso María Reyna. Asimismo, se encuentra presente el síndico titular, Cr. Pablo Centeno. Preside la reunión el Sr. Horacio José Parga Villada, quien deja constancia que existe quórum suficiente para sesionar válidamente. El presidente toma la palabra y manifiesta que es necesarioanalizar la documentación contable a que hace referencia el art. 234 inciso 1º de la ley general de sociedades, en relación al ejercicio económico finalizado el 31 de

diciembre de 2022. Luego de una breve deliberación y dado que cada director ha analizado la documentación contable con anterioridad, por unanimidad se resuelve aprobar—el—estado—de—situación—patrimonial,—estado—de—resultados,—estado—de evolución del patrimonio neto, estado de flujo de efectivo, notas y anexos a los estados contables, memoria del directorio y demás documentación contable relativa al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022. Seguidamente el Directorio resuelve por unanimidad "CONVOCAR a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, en los términos del art. 237 de la ley general de sociedades, la que se celebrará el día 14 de abril de 2023, a las 10:30 horas, en la sede de la empresa sita en calle Avenida Rogelio Nores Martínez 2649, 8º B, Barrio Jardín de esta Ciudad de Córdoba, a los fines de tratar los siguientes puntos del Orden del día: A) Consideración de la documentación contable de la sociedad (art. 234, inc.1°, ley general de sociedades), correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022; B) Resolver el destino los resultados del ejercício finalizado con fecha 31 de diciembre de 2022 a la constitución de "Reservas Facultativas"; C) Consideración de la gestión de los Directores hasta la fecha de celebración de la Asamblea; D) Retribución de los Directores (\$63.625.000 importe asignado) por el ejercicio finalizado con fecha 31 de diciembre de 2022; E) Consideración de la gestión de los síndicos titular y suplente hasta la fecha de celebración de la asamblea; F) Retribución de los síndicos titular y suplente por el ejercicio finalizado con fecha 31 de diciembre de 2022; G) Designación de dos accionistas para que, intamente con el presidente del Directorio, suscriban el acta de asamblea. Seguidamente se pone a disposición de los accionistas, en la sede social, la totalidad de la documentación contable relativa al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022, para su respectivo análisis. En virtud de que existe el compromiso de asistencia de la totalidad de los accionistas a la asamblea convocada mediante la presente reunión, se resuelve no publicar edictos. Suscriben la presente acta todos los directores presentes (art. 73, ley general de sociedades). Sin más temas para tratar se

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da por finalizado el acto, siendo las 16:30 horas en el lugar indicado en el sencabezamiento. $\ddot{\phantom{0}}$ Fernando Alfonso María Reyna Rubén Hugo Beccacece Horacio José Párga Villada $\ddot{\phantom{0}}$ $\zeta$ . र्ग मे $\ddot{\phantom{a}}$ ل
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