Edisur S.A. — Board/Management Information 2023

Aug 11, 2023

presentes. Sin más temas para tratar se da por finalizado el acto, siendo las 12:20 horas

Pablo José Centeno

en el lugar indicado en el encabezamiento. Rubén Hugo Beccacece Horacio José Parga Villada

Fernando Alfonso María/Reyna

ACTA DE REUNION DE DIRECTORIO

En la Ciudad de Córdoba, a los 09 días del mes de agosto de 2023, siendo las 12:00 horas, se reúne en la sede social de EDISUR S.A., sito en calle Nores Martinez 2649, 8° "B", el Directorio de la misma con la presencia del Presidente de la sociedad, Contador Horacio José Parga Villada, del Vicepresidente, Arquitecto Rubén Hugo Beccacece, y del Director Titular, Ingeniero Fernando Alfonso María Reyna. Asimismo, se encuentra presente el síndico titular, Cr. Pablo Centeno. Se declara abierta la sesión, y toma la palabra el Sr. Presidente, quien manifiesta que el Directorio debe considerar los estados contables de la sociedad, correspondientes al períodix de seis meses finalizado el 30 de Junio de 2023. Los Sres. Directores manifiestan que han analizado dicha documentación con anterioridad a este acto. Puesta la moción a consideración, y luego de deliberar, los directores abajo firmántes resuelven por unanimidad aprobar el estado de situación patrimonial, estado de resultados, estado de evolución del patrimonio neto, estado de flujo de efectivo, notas y anexos= a los estados contables, y demás documentación contable relativa al período de seis meses finalizado el 30 de Junio de 2023. Suscriben la presente acta todos los

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presentes. Sin más temas para tratar se da por finalizado el acto, siendo las 12:20 horas en el lugar indicado en el encabezamiento. $\overline{L}$ Rubén Hugo Beccacece Horacio José-Parga Villada $\overline{U}$ ▽ $\hat{\boldsymbol{\beta}}$ Fernando Alfonso Maria Reyna $\epsilon$ Ŷ, $\overline{\phantom{a}}$ $\hat{\mathcal{L}}$ $\hat{\mathcal{L}}$