Edisur S.A. — Board/Management Information 2023

Oct 19, 2023

VEINTIOCHO METROS OCHENTA Y OCHO DECÍMETROS CUADRADOS.
Número_de_Cuenta:_1101-4173237-4, Nomenclatura_Catastral; 11-01-01-34-06-018-
001. Inscripción Registral: MATRÍCULA 1.599.066. Luego de un cambio de
opiniones, el Directorio por unanimidad aprueba la toma del crédito mencionado con
el Banco de la Provincia de Córdoba, garantizando el mismo con derecho real de
hipoteca. Toma la palabra el presidente, Horacio José Parga Villa la, y manifiesta que
para la suscripción de la documentación referente al contrato de préstamo, se hace
necesario autorizar al Apoderado de la sociedad Gonzalo María Parga Defilippi D N.I.
Nº 28.642.062, para que suscriba en nombre y representación de Edisur S.A. la
documentación que fuere menester. El Directorio aprueba por unanimidad autorizar
al Apoderado de la sociedad Gonzalo María Parga Defilippi, D.N.I. Nº 28.642.062, a
suscribir, en nombre y representación de la sociedad, la documentación
correspondiente al contrato de préstamo dinerario, con facultades para negociar, los
términos y condiciones de dicho instrumento. Sin más asuntos que tratar se da por
finalizado el acto, a las 16:00 hs., en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento. Teb = 97 NO VALE. E.L = $112.$ VALE 111
Rubén Hugo Beccacece Horacio Jósé Parga Villada
ACTA DE REUNIÓN DE DIRECTORIO
En la ciudad de Córdoba, a los 19 días del mes de octubre de 2023 y siendo las 13:00
horas, en la sede social de EDISUR S.A., sita en Avenida Rogelio Nores Martínez
2649, 8º B, se reúnen los miembros del el Directorio de la misma con la presencia del
Presidente de la sociedad, Contador Horacio José Parga Villada, del Vicepresidente,
Arquitecto Rubén Hugo Beceacece y del Director Titular, Ingeniero Fernando Alfonso
María Reyna. Asimismo, se encuentra presente el síndico titular, Cr. Pablo Centeno. Se declara abierta la sesión, y toma la palabra el Sr. Presidente, Cr. Horacio José Parga

Villada y manifiesta que la sociedad ha recibido una observación en el trámite de
actualización de Prospecto Global que se lleva adelante ante la Comisión Nacional de
Valores. La observación refiere a las facultades del subdelegado para aprobar
actualizaciones del Prospecto Global. Prosigue el Cr. Parga en uso de la palabra y
mociona para que el Directorio apruebe la delegación de facultades en el subdelegado
para aprobar actualizaciones al prospecto global de Obligaciones Negociables Pyme
CNV (resolución CNV Nº 937/2022) y para que se ratifique todo lo resuelto por el
subdelegado en el Acta de fecha 05 de octubre de 2023 subida a la AIF bajo el ID
#3099097. El Directorio aprueba la moción del Cr. Parga por unanimidad. Sin
más asuntos que tratar se da por finalizado el acto, a las 14:00 hs., en el lugar y fecha
indicados en el encabezamiento.
Fernando Alfonso María Reyna Rubén Hugo Peccacece
cio José Parga Villada