Edisur S.A. — Board/Management Information 2020

Jun 2, 2020

ACTA DE REUNION DE DIRECTORIO

En la Ciudad de Córdoba, a los 02 días del mes de Junio de 2020, en la sede social de EDISUR S.A., sita en Avenida Rogelio Nores Martínez nº 2649, 8º B, de esta ciudad de Córdoba, siendo las 10:00 horas, se reúnen el Presidente de la sociedad, Ingeniero Fernando Alfonso María Reyna, el Vicepresidente, Contador Horacio José Parga Villada, y el Director Titular, Arquitecto Rubén Hugo Beccacece. Asimismo se encuentra presente el síndico titular, Cr. Pablo Centeno. Preside la reunión el Sr. Fernando Alfonso María Reyna, quien deja constancia que existe quórum suficiente para sesionar válidamente. El presidente toma la palabra y manifiesta que, con fecha 16 de marzo 2020, el Directorio aprobó por unanimidad los Estados Contables correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2019, y convocó a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, en los términos del art. 237 de la ley general de sociedades, para el día 27 de marzo de 2020, a fin de que los accionistas trataran los referidos Estados Contables, entre otros temas. Que conforme Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 297/2020, el Poder Ejecutivo Nacional estableció para todas las personas que habitan en el país o se encuentren en él en forma temporaria, la medida de "aislamiento social, preventivo y obligatorio" desde el día 20 de marzo de 2020, prorrogándola en sucesivas oportunidades en atención a la situación epidemiológica, y estableció también diversas restricciones en el art. 5^° del mismo, lo cual imposibilitó la realización de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas referida. Que con fecha 11 de mayo de 2020, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) de la Provincia de Córdoba, habilitó la prestación de servicios inmobiliarios, y con fecha 28 de mayo de 2020 habilitó la ejecución de obras privadas en la Ciudad de Córdoba como excepciones a la medida de aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por el Poder Eiecutivo Nacional. Dado que la sociedad Edisur S.A. desempeña las actividades antes mencionadas, el Directorio resuelve por unanimidad "CONVOCAR a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, en los términos del art. 237 de la ley general de sociedades, la que se celebrará el día 18 de junio de 2020, a las 11:00 horas, en la sede de la empresa sita en calle Avenida Rogelio Nores Martínez 2649, 8º B, Barrio Jardín de esta Ciudad de Córdoba, a los fines de tratar los siguientes puntos del Orden del día: A) Consideración de la documentación contable de la sociedad (art. 234, inc.1°, ley general de sociedades), correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019; B) Resolver el destino de los resultados del ejercicio finalizado con fecha 31 de diciembre de 2019 a la constitución de "Reserva Legal" y "Reservas Facultativas"; C) Consideración de la gestión de los Directores hasta la fecha de celebración de la Asamblea; D) Retribución de los Directores por el ejercicio finalizado con fecha 31 de diciembre de 2019; E) Consideración de la gestión de los

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síndicos titular y suplente hasta la fecha de celebración de la asamblea; F) Retribución de los síndicos titular y suplerte por el ejercicio finalizado con fecha 31 de diciembre de 2019; G) Designación de auditores externos; H) Compromiso de los accionistas a no retirar reservas y resultados no asignados existentes a la fecha, por el lapso de 18 meses desde la fecha de cierre del último balance; I) Designación de dos accionistas para que, juntamente con el presidente del Directorio, suscriban el acta de asamblea. El Directorio deja constancia que con anterioridad a este acto, puso a disposición de los accionistas, en la sede social, la totalidad de la documentación contable relativa al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019, para su respectivo análisis. En virtud de que existe el compromiso de asistencia de la totalidad de los accionistas a la asamblea convocada mediante la presente reunión, se resuelve no publicar edictos. Suscriben la presente acta todos los directores presentes (art. 73, ley general de sociedades). Sin más temas para tratar se da por finalizado el acto, siendo las 10:30 horas en el lugar indicado en el encabezamiento.

Rubén Hugo Beccacece

Heracio José Parga Villada

Fernando Alfonso María Reyna