Edisur S.A. — Board/Management Information 2008

Nov 10, 2008

ACTA DE REUNION DE DIRECTORIO

En la Ciudad de Córdoba, a los 28 días del mes de Marzo de 2.008, siendo las doce horas, se reúnen en la sede social de EDISUR S.A. el Directorio de la misma con la presencia del Sr. Director Presidente de la sociedad, Horacio José Parga Villada y Vice Presidente Ingeniero Fernando Alfonso María Reyna. Toma la palabra el Presidente Horacio José Parga Villada quién manifiesta la necesidad de analizar la documentación comercial a que hace referencia el art. 234 inciso 1ro de la ley 19550, en relación al ejercicio económico finalizado el 31/12/2007. En virtud de ello se pone a consideración del directorio el balance general; estados contables; memoria e informe del síndico, notas y anexos complementarios, aprobando en su totalidad los estados contables, balance y demás documentación comercial correspondiente al ejercicio económico finalizado e l 31/12/2007; autorizándose al ingeniero Fernando Alfonso María Reyna a suscribir la mencionada documentación. Seguidamente se pone a disposición de los accionistas, en la sede social, la totalidad de la documentación indicada para su respectivo análisis; omitiendo su transcripción en virtud de que se encuentra registrada en el libro de Inventarios y Balances y demás libros debidamente rubricados. Atento ello se resuelve convocar a Asamblea General Ordinaria Unánime en los términos del art. 237 de la ley 19.550; la que se celebrará con fecha 21 de Abril de 2008 a las 18 horas en la sede de la empresa sito en calle Avenida Rogelio Nores Martínez 2709 de Barrio Jardín de esta Ciudad de Córdoba, a los fines de tratar los siguientes puntos del orden del día: 1) Consideración de la documentación que establece el artículo 234 de la ley 19550 y aprobación del balance correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31/12/2007. 2) Aprobación de la gestión del directorio. 3) Designación de nuevo directorio. 4) Designación de dos accionistas para firmar el acta. En virtud de que existe el compromiso de asistencia de la totalidad de los Sres. Accionistas a la referida asamblea, se resuelve no publicar edictos. Suscriben la presente acta el Contador Horacio José Parga Villada y el Ingeniero Fernando Alfonso María Reyna. Sin más temas para tratar se da por finalizado el acto, siendo las trece horas en el lugar indicado en el encabezamiento.