Edisur S.A. - AGM Information 2025

hasta la suma de Pesos Doscientos Ochenta Millones (\$280.000.000), conforme la

participación accionaria de cada socio.
2) Facultar–al–Directorio–a–que–establezca–la–forma–y–plazo- de–pago-de–los
dividendos distribuidos en el considerando 1) precedente. La Asamblea resuelve
por unanimidad facultar al Directorio a que establezca la forma y plazo de pago
de los dividendos distribuidos en el considerando 1) precedente.
3) Designación de dos accionistas para que, juntamente con el Presidente del
Directorio, firmen el acta de Asamblea. Por unanimidad, se resuelve designar al Ing.
Fernando Alfonso María Reyna y al Arq. Rubén Hugo Beccacece para que,
conjuntamente con el Presidente del Directorio, firmen el acta de la presente Asamblea.
Sin más temas que tratar siendo las 10:00 horas del día de la fecha, se da por terminada-
la presente reunión.



Horacio José Parga Villada
Fernando Alfónso María Reyna


Rubén Hugo Beccacece


ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
En la Ciudad de Córdoba, a los 07 días del mes de abril de 2025, se constituye legalmente
en la sede social de "EDISUR S.A.", la Asamblea General Ordinaria de Accionistas. Se
halla presente, según constancias obrantes en el libro de Depósito de Accionistas y
Registro de Asistencia a Asambleas Generales Nro. 2, el 100 % del capital social y de
los votos de la Sociedad, alcanzando el quórum necesario conforme dispone la Ley
General de Sociedades y el estatuto social. Fernando Alfonso María Reyna, titular de
396.000 acciones ordinarias, nominativas, no endosables, clase A, de valor nominal \$10
cada una y con derecho a 5 votos por acción, concurre personalmente en su doble carácter
de Accionista y Director Titular. Rubén Hugo Beccacece, titular de 198.000 acciones

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ordinarias, nominativas, no endosables, clase A, de valor nominal \$10 @ m
derecho a 5 votos por acción, concurre personalmente en su doble carácter de Acciona
y Vicepresidente del Directorio. Gonzalo María Parga Defilippi, titular de 99.000
acciones ordinarias, nominativas, no endosables, clase A, de valor nominal \$10 cada una
y con derecho a 5 votos por acción, concurre personalmente en su carácter de Accionista
y en nombre y representación del Sr. Horacio José Manuel Parga Defilippi, titular de
99.000 acciones ordinarias, nominativas, no endosables, clase A, de valor nominal \$10
cada una y con derecho a 5 votos por acción, quien concurre en su carácter de Accionista,
todo ello conforme Poder Especial de fecha 04/04/2025, otorgado mediante Escritura N°
39, labrada por Escribana Adscripta del Registro Notarial número doscientos. Agustín
Parga Defilippi, titular de 99.000 acciones ordinarias, nominativas, no endosables, clase
A, de valor nominal \$10 cada una y con derecho a 5 votos por acción, concurre
personalmente en su carácter de Accionista. María José Parga Defilippi, titular de 99.000
acciones ordinarias, nominativas, no endosables, clase A, de valor nominal \$10 cada una
y con derecho a 5 votos por acción, concurre personalmente en su carácter de Accionista.
Preside la Asamblea el presidente de la Sociedad, Horacio José Parga Villada. Asimismo,
se encuentra presente el Síndico Titular, Cr. Pablo José Centeno. Toma la palabra el
Presidente, quien declara abierto el acto, siendo las 10:30 horas y manifiesta que la
presente Asamblea fue convocada sin que se realizaran las publicaciones de ley, por
cuanto la totalidad de los señores Accionistas habían comprometido oportunamente su
presencia y manifestado su voluntad unánime respecto de las cuestiones a considerar y
resolver. No habiendo objeciones en cuanto a la constitución del acto, se declara
válidamente abierta la Asamblea, procediéndose a considerar los siguientes puntos del
orden del día: A) Consideración de la documentación contable de la sociedad (art.
234, inc.1°, ley general de sociedades), correspondiente al ejercicio finalizado el 31
de diciembre de 2024; B) Resolver el destino de los resultados del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2024 a la constitución de "Reservas Facultativas";
C) Consideración de la gestión de los Directores hasta la fecha de celebración de la
Asamblea; D) Retribución de los Directores por el ejercicio finalizado con fecha 31
de diciembre de 2024, en exceso del límite del 5% prefijado en el Art. 261 de la Ley
General de Sociedades; E) Consideración de la gestión de los síndicos titular y
suplente hasta la fecha de celebración de la asamblea; F) Retribución de los síndicos
titular y suplente por el ejercicio finalizado con fecha 31 de diciembre de 2024; G)
Elección de síndico titular y síndico suplente por un nuevo período por tres
ejercicios. H) Elección de directores titulares y suplentes por un nuevo periodo de
tres ejercicios; I) Designación de dos accionistas para que, juntamente con el
presidente del Directorio, suscriban el acta de asamblea. El presidente invita a los
Accionistas a considerar el primer punto del Orden del Día que dice:

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Consideración de la documentación contable de la sociedad (art. 234, inc.1°. A) ley general de sociedades), correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2024. Toma la palabra el presidente quien propone que se pase a tratar directamente la documentación contable de la Sociedad (art. 234, inc.1°, ley general de sociedades), correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2024, obviándose su lectura ya que ésta ha sido puesta a disposición de los Accionistas con la suficiente antelación para su toma de conocimiento. Luego de breves comentarios, se decide aprobar en forma unánime toda la documentación y omitir su transcripción en actas va que la misma será transcripta en los libros sociales respectivos.

$B)$ Resolver el destino los resultados del ejercicio finalizado con fecha 31 de diciembre de 2024 a la constitución de "Reservas Facultativas". El presidente manifiesta que el resultado del ejercicio con fecha de cierre 31 de diciembre de 2024 ha arrojado una ganancia de pesos tres mil cuatrocientos once millones ochocientos setenta y seis mil cuatrocientos ochenta y nueve con 12/100 cvos. (\$3.411.876.489,12). Por unanimidad, se resuelve (i) no distribuir utilidades por el ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2024; (ii) destinar las ganancias referidas para la constitución de reservas facultativas. Se aprueba por unanimidad. Se deja constancia que la sociedad ha constituido previamente reserva legal, conforme artículo 70 de la ley general de sociedades. Se aprueba por unanimidad.

Consideración de la gestión de los Directores hasta la fecha de celebración $\mathbf{C}$ de la Asamblea. Por unanimidad de votos, los Accionistas aprueban la gestión de los directores hasta la fecha de la Asamblea, con los efectos del art. 275 de la ley general de sociedades.

Retribución de los Directores por el ejercicio finalizado con fecha 31 de $\mathbf{D}$ diciembre de 2024, en exceso del límite del 5% prefijado en el Art. 261 de la Lev General de Sociedades. Por unanimidad, los Accionistas aprueban asignar al Presidente y Director Titular, Cr. Horacio José Parga Villada, la suma de pesos ciento doce millones (\$112.000.000.-), al Vicepresidente y Director Titular, Arq. Rubén Hugo Beccacece, la suma de pesos cincuenta y seis millones (\$56.000.000.-) y al Director Titular, Ing. Fernando Alfonso María Reyna, la suma de pesos ciento doce millones (\$112.000.000.-) en concepto de honorarios por su función en el presente ejercicio.

E) Consideración de la gestión de los síndicos titular y suplente hasta la fecha de celebración de la asamblea. Por unanimidad se aprueba la gestión desempeñada por los síndicos titular y suplente hasta la fecha de la presente Asamblea, en los términos de los Artículos 298 y 275 de la ley general de sociedades. Manifiesta el Presidente que los síndicos titular y suplente cumplen con la condición de independencia según los criterios establecidos en las Normas de la Comisión Nacional de Valores.

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Retribución de los síndicos titular y suplente por el ejercicio finalegado F)
fecha 31 de diciembre de 2024. Por unanimidad y con voto de agradecimiento, se
resuelve no abonar honorarios a los Síndicos por su gestión hasta la fecha de la Asamblea.
Elección de síndico titular y síndico suplente por un nuevo período por tres G)
elercicios. Por unanimidad se resuelve designar en el cargo de Síndico titular al Ab. José
María Gonzalez Leahy, D.N.I. Nº 21.627.719, CUIT 20-21627719-19, argentino, de
estado civil casado, de profesión abogado, matrícula expedida por el Colegio de
Abogados de la Provincia de Córdoba, bajo el número 1-29314, con domicilio en calle
Alvear 81, 4º piso, de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba. Presente en la
asamblea, el Sr. José María Gonzalez Leahy acepta el cargo para el cual ha sido
designado, se notifica del plazo de duración de este por tres ejercicios, y declara bajo
juramento que no le alcanza ni se encuentra comprendido en la inhabilidades e
incompatibilidades del art. 286 de la LGS. Fija domicilio especial en Calle Pública -
Cañada Sur 3851, Manantiales I, de esta ciudad de Córdoba.
Por unanimidad se resuelve designar en el cargo de Síndico suplente al Cr. Pablo José
Centeno, D.N.I. 16.502.291, CUIT 20-16502291-3, argentino, casado, de profesión
Contador Público Nacional, matrícula expedida por el Consejo Profesional de Ciencias
Económicas de la Provincia de Córdoba bajo el número 10-08457-3 con domicilio en
calle Luis Lagos García Nº 940, Barrio Urca, Ciudad de Córdoba, y fijando domicilio a
los efectos de su mandato en calle Bolívar 542, Barrio Güemes de la ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba. Presente en la asamblea, el Sr. Pablo José Centeno acepta el cargo
para el cual ha sido designado, se notifica del plazo de duración de este por tres ejercicios,
y declara bajo juramento que no le alcanza ni se encuentra comprendido en la
inhabilidades e incompatibilidades del art. 286 de la LGS. Fija domicilio especial en
Calle Pública - Cañada Sur 3851, Manantiales I, de esta ciudad de Córdoba.
Elección de directores titulares y suplentes por un nuevo periodo de tres H
ejercicios. Toma la palabra el Presidente quien propone se designe un nuevo directorio.
Luego de una breve deliberación se resuelve por unanimidad designar, por tres ejercicios,
(i) en el cargo de Director Titular y Presidente, a Horacio José Parga Villada, D.N.I.
10.047.823, CUIT 20-10047823-5, argentino, estado civil casado, nacido el 25 de febrero
de 1952, de profesión Contador Público Nacional, con domicilio en calle Celso Barrios
s/n esquina Botafago, Barrio Country del Jockey, manzana 36, lote 97; (ii) en el cargo
de Director Titular y Vicepresidente, a Fernando Alfonso María Reyna, D.N.I.
13.374.283, CUIT 20-13374283-3, argentino, de estado civil casado, nacido el 3 de octubre de 1959, de profesión ingeniero, con domicilio en calle Celso Barrios s/n esquina
Botafago, Barrio Country del Jockey, manzana 36, lote 75; (iii) en el cargo de Director
Titular, a Rubén Hugo Beccacece, D.N.I. 11.055.031, CUIT 20-11055031-7, argentino,
estado civil casado, nacido el 25 de mayo de 1954, de profesión arquitecto, con domicilio

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ch calle Celso Barrios s/n esquina Botafago, Barrio Country del Jockey, manzana 33. lote 36; y (iv) en el cargo de Director Suplente, a Gonzalo María Parga Defilippi, D.N.I. 28.642.062, CUIT 20-28642062-2, argentino, de estado civil casado, nacido el 26 de diciembre de 1980, de profesión Licenciado en Administración de Empresas, con domicilio en calle Celso Barrios s/n esquina Botafago, Barrio Country del Jockey, manzana 36, lote 97. Los nombrados presentes en este acto aceptan en forma expresa los cargos de Directos Titular, y Director Suplente, que les fueren conferidos, se notifican del tiempo de duración de los mismos por tres ejercicios conforme lo establece el artículo octavo del estatuto social y manifiestan, con carácter de declaración jurada, que no les comprenden las prohibiciones e incompatibilidades del art. 264 de la ley general de sociedades y en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 256, ultimo párrafo de la ley general de sociedades, fijan domicilio especial en Calle Pública - Cañada Sur 3851. Manantiales I, de esta ciudad de Córdoba.

I) Designación de dos accionistas para que, juntamente con el presidente del Directorio, suscriban el acta de asamblea. Tras una breve deliberación, se designa por unanimidad a los Sres. Rubén Hugo Beccacece y Fernando Alfonso María Reyna, para que, juntamente con el presidente del Directorio, Horacio José Parga Villada, suscriban la presente.

No teniendo más temas que tratar, se da por finalizado el acto asambleario, siendo las 11:30 horas del día y fecha indicados en el encabezamiento.

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Rubén Hugó Redcacece Horacio dose Parga Villada

Fernando Alfonso María Reyna

Cr. Pablo José Centeno

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

En la Ciudad de Córdoba, a los 07 días del mes de abril de 2025, se constituye legalmente en la sede social de "EDISUR S.A.", la Asamblea General Ordinaria de Accionistas. Se halla presente, según constancias obrantes en el libro de Depósito de Accionistas y Registro de Asistencia a Asambleas Generales Nro. 2, el 100 % del capital social y de los votos de la