Edisur S.A. — AGM Information 2024

May 14, 2024

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

En la Ciudad de Córdoba, a los 05 días del mes de abril de 2024, se constituye legalmente en la sede social de "EDISUR S.A.", la Asamblea General Ordinaria de Aecionistas. Sc halla-presente, según constancias obrantes en el libro de Depósito de Accionistas y Registro de Asistencia a Asambleas Generales Nro. 2, el 100 % del capital social y de los votos de la Sociedad, alcanzando el quórum necesario conforme dispone la Ley General de Sociedades y el estatuto social. Fernando Alfonso María Reyna, titular de 396.000 acciones ordinarias, nominativas, no endosables, clase A, de valor nominal \$10 cada una y con derecho a 5 votos por acción, concurre personalmente en su doble carácter de Accionista y Director Titular. Rubén Hugo Beccacece, titular de 198.000 acciones ordinarias, nominativas, no endosables, clase A, de valor nominal \$10 cada una y con derecho a 5 votos por acción, concurre personalmente en su doble carácter de Accionista y Vicepresidente del Directorio. Horacio José Manuel Parga Defilippi, titular de 99.000 acciones ordinarias, nominativas, no endosables, clase A, de valor nominal \$10 cada una y con derecho a 5 votos por acción, concurre personalmente en su carácter de Accionista. Gonzalo María Parga Defilippi, titular de 99.000 acciones ordinarias, nominativas, no endosables, clase A, de valor nominal \$10 cada una y con derecho a 5 votos por acción. concurre personalmente en su carácter de Accionista. Agustín Parga Defilippi, titular de 99.000 acciones ordinarias, nominativas, no endosables, clase A, de valor nominal \$10 cada una y con derecho a 5 votos por acción, concurre personalmente en su carácter de Accionista. María José Parga Defilippi, titular de 99.000 acciones ordinarias, nominativas, no endosables, clase A, de valor nominal \$10 cada una y con derecho a 5 votos por acción, concurre personalmente en su carácter de Accionista. Preside la Asamblea el presidente de la Sociedad, Horacio José Parga Villada. Asimismo, se encuentra presente el Síndico Titular, Cr. Pablo José Centeno. Toma la palabra el Presidente, quien declara abierto el acto, siendo las 10:30 horas y manifiesta que la presente Asamblea fue convocada sin que se realizaran las publicaciones de ley, por cuanto la totalidad de los señores Accionistas habían-comprometido oportunamente su presencia y manifestado su voluntad unánime

fespecto de las cuestiones a considerar y resolver. No habiendo objeciones en cuanto a la constitución del acto, se declara válidamente abierta la Asamblea, procediéndose a considerar los siguientes puntos del orden del día: A) Consideración de la documentación contable de la sociedad (art. 234, inc.1°, ley general de sociedades), correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023; B) Resolver-eldestino los resultados del ejercicio finalizado con fecha 31-de diciembre de 2023 a la constitución-de "Reservas-Facultativas"; C) Consideración de la gestión de los Directores hasta la fecha de celebración de la Asamblea; D) Retribución de les Directores por el ejercicio finalizado con fecha 31 de diciembre de 2023, en exceso del límite del 5% prefijado en el Art. 261 de la Ley General de Sociedades; E) Consideración de la gestión de los síndicos titular y suplente hasta la fecha de celebración de la asamblea; F) Retribución de los síndicos titular y suplente por el ejercicio finalizado con fecha 31 de diciembre de 2023; G) Designación de dos accionistas para que, juntamente con el presidente del Directorio, suscriban el acta de asamblea. El vicepresidente invita a los Accionistas a considerar el primer punto del Orden del Día que dice:

Consideración de la documentación contable de la sociedad (art. 234, inc.1°, A) ley general de sociedades), correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023. Toma la palabra el presidente quien propone que se pase a tratar directamente la documentación contable de la Sociedad (art. 234, inc.1°, ley general de sociedades), correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023, obviándose su lectura ya que ésta ha sido puesta a disposición de los Accionistas con la suficiente antelación para su toma de conocimiento. Luego de breves comentarios, se decide aprobar en forma unánime toda la documentación y omitir su transcripción en actas ya que la misma será transcripta en los libros sociales respectivos.

Resolver el destino los resultados del ejercicio finalizado con fecha 31 de Bì diciembre de 2023 a la constitución de "Reservas Facultativas". El presidente manifiesta que el resultado del ejercicio con fecha de cierre 31 de diciembre de 2023 ha

arrojado una ganancia de pesos seis mil quinientos sesenta y dos millogê cuarenta y nueve mil ciento ochenta con 53/100 cvos. (\$6.562.549.180,53). Por unanimidad, se resuelve (i) no distribuir utilidades por el ejercicio econónico cerrado el 31 de diciembre de 2023; (ii) destinar las ganancias referidas para la constitución de reservas facultativas. Se aprueba por unanimidad. Se deja constancia que la sociedad ha constituido previamente reserva legal, conforme artículo 70 de la ley general de sociedades. Se aprueba por unanimidad.

$\mathbf{C}$ Consideración de la gestión de los Directores hasta la recha de celebración de la Asamblea. Por unanimidad de votos, los Accionistas aprueban la gestión de los directores hasta la fecha de la Asamblea, con los efectos del art. 275 de la ley general de sociedades.

Retribución de los Directores por el ejercicio finalizado e D)

diciembre de 2023, en exceso del límite del 5% prefijado en el Art. "

General de Sociedades. Por unanimidad, los Accionistas aprueban asignar al Presidente

y Director Titular, Cr. Horacio José Parga Villada, la suma de pesos ciento ochenta

millones (\$180,000.000.-), al Vicepresidente y Director Titular, Arq. Rubén Hugo

Beccacece, la suma de pesos noventa millones (\$90.000.000.-) y al Director Titular, Ing.

Fernando Alfonso María Reyna, la suma de pesos ciento ochenta millones

(\$180.000.000.) en concepto de honorarios por su función en el presente ejercicio.

Consideración de la gestión de los síndicos titular y suplente hasta la fecha de celebración de la asamblea. Por unanimidad se aprueba la gestión desempeñada por los síndicos titular y suplente hasta la fecha de la presente Asamblea, en los términos de los Artículos 298 y 275 de la ley general de sociedades. Manifiesta el Presidente que los síndicos titular y suplente cumplen con la condición de independencia según los criterios establecidos en las Normas de la Comisión Nacional de Valores.

$\mathbf{F}$ Retribución de los síndicos titular y suplente por el ejercicio finalizado con fecha 31 de diciembre de 2023. Por unanimidad y con voto de agradecimiento, se resuelve no abonar honorarios a los Síndicos por su gestión hasta la fecha de la Asamblea.

and the second with the second control of the second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second s $\mathcal{F}{\mathcal{A}}(\mathcal{E}{\mathcal{A}}(\mathcal{E}{\mathcal{A}}))\mathcal{F}{\mathcal{A}}(\mathcal{E}{\mathcal{A}}) \leq \mathcal{F}{\mathcal{A}}(\mathcal{E}{\mathcal{A}}) \mathcal{F}{\mathcal{A}}(\mathcal{E}{\mathcal{A}}) \leq \mathcal{F}{\mathcal{A}}(\mathcal{E}{\mathcal{A}}) \mathcal{F}{\mathcal{A}}(\mathcal{E}{\mathcal{A}}) \leq \mathcal{F}{\mathcal{A}}(\mathcal{E}{\mathcal{A}}) \mathcal{F}{\mathcal{A}}(\mathcal{E}{\mathcal{A}}$ Designación de dos accionistas para que, juntamente con el presidente del G) Directorio, suscriban el acta de asamblea. Tras una breve deliberación, se designa por $\begin{smallmatrix} \textcolor{blue}{\textbf{1}} & \textcolor{blue}{\textbf{2}} & \textcolor{blue}{\textbf{3}} & \textcolor{blue}{\textbf{4}} & \textcolor{blue}{\textbf{5}} & \textcolor{blue}{\textbf{5}} & \textcolor{blue}{\textbf{6}} & \textcolor{blue}{\textbf{6}} & \textcolor{blue}{\textbf{6}} & \textcolor{blue}{\textbf{6}} & \textcolor{blue}{\textbf{6}} & \textcolor{blue}{\textbf{6}} & \textcolor{blue}{\textbf{6}} & \textcolor{blue}{\textbf{6}} & \textcolor{blue}{\textbf{6}} & \textcolor{blue}{\textbf{6}} & \textcolor{blue}{$ unanimidad a los Sres. Rubén Hugo Beccacece y Fernando Alfonso María Reyna, para NEW START START que, conjuntamente con el presidente del Directorio, Horacio José Parga Villada, suscriban la presente. Barra and the restriction is the state of the state of the state No teniendo más temas que tratar, se da por finalizado el acto asambleario siendo las والكالا والمتحدث المستحدد محمدا 学校教授 11:10 horas del día y fecha indicados en el encabezamiento. Rubén Hugo Becchcece Horaclo José Parga Villada-.
البولوچي $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2\sqrt{2}}\frac{1}{4}\frac{1}{\sqrt{2}}\frac{1}{\sqrt{2}}\frac{1}{\sqrt{2}}$ Cr. Pablo José Centeno 抗震器 Fernando Alfonso María Reyna 化过去分词医生物理 Ŧ 一起的,这点最大的 ship (soff and in 大约 医血管炎 电最大变换器 $\label{eq:2.1} \mathcal{F}{\mathcal{A}}(\mathcal{A}) = \mathcal{F}{\mathcal{A}}(\mathcal{A}) = \mathcal{F}{\mathcal{A}}(\mathcal{A}) = \mathcal{F}{\mathcal{A}}(\mathcal{A}) = \mathcal{F}{\mathcal{A}}(\mathcal{A}) = \mathcal{F}{\mathcal{A}}(\mathcal{A})$ 小时间 $\mathcal{P}^{(n)}$ , and $\mathcal{P}^{(n)}$ $\Delta$ $\mathcal{L}^{\mathcal{L}}$ $\label{eq:2} \begin{array}{l} \mathcal{L}{\mathcal{A}}(\mathcal{A})=\mathcal{L}{\mathcal{A}}(\mathcal{A})\mathcal{L}{\mathcal{A}}(\mathcal{A})\mathcal{L}{\mathcal{A}}(\mathcal{A})\ \mathcal{L}{\mathcal{A}}(\mathcal{A})=\mathcal{L}{\mathcal{A}}(\mathcal{A})\mathcal{L}{\mathcal{A}}(\mathcal{A})\mathcal{L}{\mathcal{A}}(\mathcal{A}) \end{array}$ $\frac{1}{2} \sum{i=1}^n \frac{d_i}{d_i}$ 13. JS 789 L Ţ avog starka u stavijekom state in Anglica, a las agriculturas to fuera de 化单位分析 计算法分析程序 $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}^4$ . 化分析 精力 的复数化过程 ing b $\frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \right) \left( \frac{1}{2} \right) \left( \frac{1}{2} \right) \left( \frac{1}{2} \right) \left( \frac{1}{2} \right) \left( \frac{1}{2} \right) \left( \frac{1}{2} \right) \left( \frac{1}{2} \right)$ $\alpha$ and $\beta$ e, p The Secret Side of the Control of the Secret Secret Side of the Secret Secret Side of the Secret Secret Side o