Edisur S.A. — AGM Information 2023

Jan 18, 2023

3 + MAR 2006 Córdoba, ...................... Autorizace la utilización del presente libro AcTAO de AcA FА r Ni 1 (0 NO) que pertensce a . EDISOR. S.A." y que consta de 300 Pa GEURS Que ha sido sellado en este Juzgado de Primera instancia y Quinquagesimo Segunda Nominación en lo Civil y Comercial Especial (CONCURSOS Y SOCIEDADES Nº 8) LUIS ALFREDO CEBALLOS JUEZ auu CAROLINA MUSSO

TA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA UNÁNIME.

En la Ciudad de Córdoba, a 20 días del mes de mayo de 2022, se constituye legalmente en la sede social de "EDISUR S.A.", la Asamblea General Ordinaria de Accionistas. Se halla presente, según constancias obrantes en el libro de Depósito de Accionistas y Registro de Asistencia a Asambleas Generales Nro. 1, el 100 % del capital social y de los votos de la Sociedad, alcanzando el quórum necesario conforme dispone la Ley General de Sociedades y el estatuto social. El Ingeniero Fernando Alfonso María Reyna, titular de 396.000 aceiones ordinarias, nominativas, no endosables, clase A, de valor nominal \$10 cada una y con derecho a 5 votos por acción, concurre personalmente en su doble carácter de Accionista y Presidente del Directorio. El Arquitecto Rubén Hugo Beccacece, titular de 198.000 acciones ordinarias, nominativas, no endosables, clase A, de valor nominal \$10 cada una y con derecho a 5 votos por acción, concurre personalmente en su doble carácter de Accionista y Director Titular. Horacio José Manuel Parga Defilippi, titular de 99.000 acciones ordinarias, nominativas, no endosables, clase A, de valor nominal \$10 cada una y con derecho a 5 votos por aeción, concurre personalmente en su carácter de Accionista. Gonzalo María Parga Defilippi, titular de 99.000 acciones ordinarias, nominativas, no endosables, clase A, de valor nominal \$10 cada una y con derecho a 5 votos por acción, concurre personalmente en su carácter de Accionista. Agustín Parga Defilippi, titular de 99.000 acciones ordinarias, nominativas, no endosables, clase A, de valor nominal \$10 cada una y con derecho a 5 votos por acción, concurre personalmente en su carácter de Accionista. María José Parga Defilippi, titular de 99.000 acciones ordinarias, nominativas, no endosables, clase A, de valor nominal \$10 cada una y con derecho a 5 votos por acción, concurre personalmente en su carácter de Accionista. Preside la Asamblea el presidente de la Sociedad, Fernando Alfonso María Reyna. Asimismo, se encuentra presente el Síndico Titular, Cr. Pablo José Centeno. Toma la palabra-el-Presidente, quien declara abierto el acto, siendo las 10:30 horas y manifiesta que la presente Asamblea fue convocada sin que se realizaran las publicaciones de ley, por cuanto la totalidad de los señores Accionistas habían comprometido oportunamente su

presencia y manifestado su voluntad unánime respecto de las cuestione resolver. No habiendo objeciones en cuanto a la constitución-del-acto, se declara válidamente abierta la Asamblea, procediéndose a considerar los siguientes puntos del Orden del día: A) Consideración de la documentación contable de la sociedad (art. 234, inc.1°, ley general de sociedades), correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021; B) Resolver el destino de los resultados del ejercicio finalizado con fecha 31 de diciembre de 2021. Distribución de dividendos; C) Consideración de la gestión de los Directores hasta la fecha de celebración de la Asamblea; D) Retribución del Directorio por el ejercicio finalizado con fecha 31 de diciembre de 2021; E) Consideración de la gestión de los síndicos titular y suplente hasta la fecha de celebración de la asamblea; F) Retribución de los síndicos titular y suplente por el ejercicio finalizado con fecha 31 de dicierabre de 2021; G) Elección de síndico titular por un nuevo período por tres ejercicios. E-Elección de directores titulares y suplentes por un nuevo periodo de tres ejercicios; I) Designación de dos accionistas para que, juntamente con el presidente del Directorio, suscriban el acta de asamblea. El Presidente invita a los Accionistas a considerar cada uno de los puntos del Orden del Día:

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A) Consideración de la documentación contable de la sociedad (art. 234, inc.1°, ley general de sociedades), correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021. Por unanimidad se resuelve aprobar toda la documentación contable analizada, omitiéndose su transcripción en actas, desde que la misma será transcripta en los libros sociales respectivos.

B) Resolver el destino de los resultados del ejercicio finalizado con fecha 31 de diciembre de 2021. Distribución de dividendos. El Presidente manifiesta que el resultado del ejercicio con fecha de cierre 31/12/2021 ha arrojado ganancias por la suma de pesos ochocientos trece millones veintinueve mil cuatrocientos treinta y nueve con 75/100 (\$813.029.439,75). Por unanimidad, se resuelve: (i) No distribuir dividendos entre los accionístas, y (ii) Destinar las ganancias referidas para constituir reservas facultativas. Se deja constancia que la sociedad ha constituido previamente

reserva legal, conforme artículo 70 de la ley general de sociedades. Se aprueba por unanimidad.

C) Consideración de la gestión de los Directores hasta la fecha de celebración de la Asamblea. Por unanimidad (con las abstenciones que corresponden según el art. 241 de la ley general de sociedades), los Accionistas aprueban la gestión de los Directores hasta la fecha de la Asamblea, con los efectos del art. 275 de la ley general de sociedades.

D) Retribución del Directorio por el ejercicio finalizado con fecha 31 de diciembre de 2021. Por unanimidad, los Accionistas aprueban asignar al Presidente y Director Titular, Ing. Fernando Alfonso María Reyna, la suma de pesos diez millones (\$10.000.000), al Vicepresidente y Director Titular, Cr. Horacio José Parga Villada, la suma de pesos diez millones (\$10.000.000) y al Director Titular, Arq. Rubén Beccacece, la suma de pesos cinco millones (\$5.000.000), en concepto de remuneración por comisiones especiales en el presente ejercicio.

E) Consideración de la gestión de los síndicos titular y suplente hasta la fecha de celebración de la asamblea. Por unanimidad se aprueba la gestión desempeñada por los síndicos titular y suplente hasta la fecha de la presente Asamblea, en los términos de los Artículos 298 y 275 de la ley general de sociedades.

F) Retribución de los síndicos titular y suplente por el ejercicio finalizado con fecha 31 de diciembre de 2021. Por unanimidad y con voto de agradecimiento, se resuelve no abonar honorarios a los Síndicos por su gestión hasta la fecha de la Asamblea.

G) Elección de síndico titular por un nuevo período por tres ejercicios. Por unanimidad se resuelve designar en el cargo de Síndico Titular al Cr. Pablo José Centeno, D.N.I. 16.502.291, CUIT 20-16502291-3, argentino, casado, de profesión Contador Público Nacional, matrícula expedida por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Córdoba bajo el número 10-084457-3, con domicilio en calle Obispo Trejo nº 629, y fijando domicilio a los efectos de su mandato en calle Bolivar 542, Barrio Guernes de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba. Presente

en la asamblea, el Sr. Pablo José Centeno acepta el cargo para el cual ha sidotdesignado se notifica del plazo de duración del mismo por tres ejercicios, y declara bajo juramento que no le alcanza ni se encuentra comprendido en la inhabilidades e incompatibilidades del art. 286 de la LGS. Fija domicilio especial en Av. Nores Martinez 2709, Barrio Jardín, de esta ciudad de Córdoba. -

H) Elección de directores titulares y suplentes por un nuevo periodo de tres ejercicios. Toma la palabra el Presidente quien propone se designe un nuevo directorio. Luego de una breve deliberación se resuelve por unanimidad designar, por tres ejercicios, (i) en el cargo de Director Titular y Presidente, a Horacio José Parga Villada, D.N.I. 10.047.823, CUIT 20-10047823-5, argentino, estado civil casado, nacido el 25 de febrero de 1952, de profesión Contador Público Nacional, con domicilio en ealle Celso Barrios s/n esquina Botafago, Barrio Country del Jockey, manzana 36, lote 97; (ii) en el cargo de Director Titular y Vicepresidente, a Rubén Hugo Beccacece, D.N.I. 11.055.031, CUIT 20-11055031-7, argentino, estado civil casado, nacido el 25 de mayo de 1954, de profesión arquitecto, con domicilio en calle Celso Barrios s/n-esquina Botafago, Barrio Country del Jockey, manzana 33, lote 36; (iii) en el cargo de Director Titular, a Fernando Alfonso María Reyna, D.N.I. 13.374.283, CUIT 20 13374283-3, argentino, de estado civil casado, nacido el 3 de octubre de 1959, de profesión ingeniero, con domicilio en calle Celso Barrios s/n esquina Botafago, Barrio Country del Jockey, manzana 36, lote 75; y (iv) en el cargo de Director Suplente, a Gonzalo María Parga Defilippi, D.N.I. 28.642.062, CUIT 20-28642062-2, argentino, de estado civil casado, nacido el 26 de diciembre de 1980, de profesión Licenciado en Administración de Empresas, con domicilio en calle Celso Barrios s/n esquina Botafago, Barrio Country del Jockey, manzana 36, lote 97. Los nombrados presentes en este acto aceptan en forma expresa los cargos de Directos Titular, y Director Suplente, que les fueren conferidos, se notifican del tiempo de duración de los mismos por tres ejercicios conforme lo establece el artículo octavo del estatuto social y manifiestan, con carácter de declaración jurada, que no les comprenden las prohibiciones e incompatibilidades del art. 264 de la ley general de sociedades y en

cumplimiento de lo dispuesto por el art. 256, ultimo párrafo de la ley general de sociedades, fijan domicilio especial en Av. Nores Martinez 2709, Barrio Jardin, ciudad de Córdoba.

I) Designación de dos accionistas para que, juntamente con el presidente del Directorio, suscriban el acta de asamblea. Por unanimidad se resuelve designar a Rubén Hugo Beccacece, y a Fernando Alfonso María Reyna para que, conjuntamente con el Presidente del Directorio, firmen el acta de la presente Asamblea. Sin más temas que tratar siendo las 11:30 horas del día de la fecha, se da por terminada

la presente reunión.

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Fernando Alfonso María Reyna

Horacio José Parga Villada

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(ubén Hugo_-) Seccacece

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