Edisur S.A. — AGM Information 2020

Jul 22, 2020

accionistas a no retirar reservas y resultados no asignados existentes a la fecha, por el lapso de 18 meses desde la fecha de cierre del último balance.

Designación de dos accionistas para que, juntamente con el presidente del $I)$ Directorio, suscriban el acta de asamblea. Tras una breve deliberación, se designa por unanimidad a los Sres. Rubén Hugo Beccacece y Horacio José Parga Villada, para que conjuntamente con el presidente del Directorio, Fernando Alfonso María Reyna, suscriban la presente.

No teniendo más temas que tratar, se da por finalizado el acto asambleario, siendo las 11:45 horas del día y fecha indicados en el encabezamiento.

Horacio José Parga Villada

Rubén Hugo Beccadece

Fernando Alfonso María Reyna

Cr. Pablo José Centeno

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

En la Ciudad de Córdoba, a los 21 días del mes de julio de 2020, se constituye legalmente en la sede social de "EDISUR S.A.", la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas. Se halla presente, según constancias obrantes en el libro de Depósito de Accionistas y Registro de Asistencia a Asambleas Generales Nro. 1, el 100 % del capital social y de los votos de la Sociedad, alcanzando el quórum necesario conforme dispone la Ley General de Sociedades y el estatuto social. El Ingeniero Fernando Alfonso María Reyna, titular de 405.900 acciones ordinarias, nominativas. no endosables, clase A, de valor nominal \$10 cada una y con derecho a 5 votos por acción, concurre personalmente en su doble carácter de Accionista y Presidente del Directorio. El Contador Horacio José Parga Villada, titular de 405.900 acciones ordinarias, nominativas, no endosables, clase A, de valor nominal \$10 cada una y con derecho a 5 votos por acción, concurre personalmente en su doble carácter de

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Accionista y Vicepresidente del Directorio. El Arquitecto Rubén Hugo Beccacec titular de 178.200 acciones ordinarias, nominativas, no endosables, clase A, de valor nominal \$10 cada una y con derecho a 5 votos por acción, concurre personalmente en su doble carácter de Accionista y Director Titular. Preside la Asamblea el presidente de la Sociedad, Fernando Alfonso María Reyna. Asimismo, se encuentra presente el Síndico Titular, Cr. Pablo José Centeno. Toma la palabra el Presidente, quien declara abierto el acto, siendo las 11:00 horas y manifiesta que la presente Asamblea fue convocada sin que se realizaran las publicaciones de ley, por cuanto la totalidad de los señores Accionistas habían comprometido oportunamente su presencia y manifestado su voluntad unánime respecto de las cuestiones a considerar y resolver. No habiendo objeciones en cuanto a la constitución del acto, se declara válidamente abierta la Asamblea, procediéndose a considerar los siguientes puntos del orden del día: 1) Distribución de dividendos provenientes de Reservas Facultativas por la suma de pesos cincuenta y siete millones (\$57.000.000,00), conforme la participación accionaria de cada socio; 2) Compromiso de los accionistas a no retirar reservas y resultados no asignados existentes a la fecha, a excepción de la distribución de dividendos referida precedentemente, por el lapso de 18 meses desde la fecha de cierre del último balance (31-12-2019); y 3) Designación de dos accionistas para que, juntamente con el presidente del Directorio, firmen el acta de asamblea. El Presidente invita a los Accionistas a considerar el primer punto del Orden del Día que dice:

1) Distribución de dividendos provenientes de Reservas Facultativas por la suma de pesos cincuenta y siete millones (\$57.000.000,00), conforme la participación accionaria de cada socio. Toma la palabra el Presidente quien manifiesta que, de! balance relativo al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019 surge que existen acumulados resultados no asignados de ejercicios anteriores por la suma de pesos treinta y ocho millones trescientos cincuenta y seis mil quinientos ochenta con 84/100 (\$38.356.580,84), y reservas facultativas por la suma de pesos ochocientos cuarenta y

ocho millones novecientos setenta y seis mil seiscientos treinta y dos con 76/100 (\$848.976.632,76), no existiendo pérdidas de ejercicios económicos anteriores que deban ser absorbidas. Mediante asamblea general ordinaria de fecha 18/06/2020 los accionistas decidieron por unanimidad destinar las ganancias resultado del ejercicio con fecha de cierre 31 de diciembre de 2019, este es la suma de pesos treinta y ocho millones trescientos cincuenta y seis mil quinientos ochenta con 84/100 (\$38.356.580,84), a terminar de constituir la reserva legal del artículo 70 de la ley general de sociedades por la suma de pesos doscientos ochenta y ocho mil quinientos cincuenta y tres con 76/100 (\$288.553,76); y constituir reservas facultativas por la suma de pesos treinta y ocho millones sesenta y ocho mil veintisiete con 08/100 (\$38.068.027,08). El presidente propone distribuir dividendos entre los socios, detrayendo de la cuenta Reservas Facultativas la suma de pesos cincuenta y siete millones (\$57.000.000,00), conforme la participación accionaria de cada socio y facultar al Directorio para que establezca la forma y plazo de pago de los mismos. Sometida la propuesta del presidente a la asamblea, esta resuelve por unanimidad distribuir dividendos entre los socios, detrayendo de la cuenta Reservas cincuento y siete millones (157,000,000,00) Facultativas la suma de pesos-38.068.027,09), conforme la participación accionaria de

cada socio y facultar al Directorio para que establezca la forma y plazo de pago de los dividendos distribuidos.

2) Compromiso de los accionistas a no retirar reservas y resultados no asignados existentes a la fecha, a excepción de la distribución de dividendos referida precedentemente, por el lapso de 18 meses desde la fecha de cierre del último balance (31-12-2019). Continúa manifestando el Presidente que, a los fines de proceder con los procesos de calificación estipulados por el Banco Nación de la República Argentina y lograr autorización para realizar operaciones bancarias con dicha entidad financiera, resulta necesario que la totalidad de los accionistas de la sociedad se comprometan a no retirar reservas y resultados no asignados existentes al

31/12/2019, a excepción de la distribución de dividendos referida precedentemente, por un lapso de 18 meses a contar desde dicha fecha, y por lo tanto mociona para que los socios aprueben dicho compromiso. Luego de una breve deliberación, la moción es aprobada por unanimidad, comprometiéndose la totalidad de accionistas a no retirar reservas ni resultados no asignados existentes al 31/12/2019, a excepción de la distribución de dividendos referida precedentemente, por el lapso de 18 meses a contar desde la fecha de cierre del último balance anual.

3) Designación de dos accionistas para que, juntamente con el presidente del Directorio, firmen el acta de asamblea. Por unanimidad, se resuelve designar al Cr. Horacio José Parga Villada y al Arq. Rubén Hugo Beccacece para que, conjuntamente con el Presidente del directorio, firmen el acta de la presente asamblea. Sin más temas que tratar siendo las 12:00 horas del día de la fecha, se da y ocho mil veintisiete rdo: treinto y ocho millione
08/100 (138.068.027,08) es sesesta por terminada la presente reunión. cincuents $(557.000.000, 60)^2$ Vole $m₁$ llones

Horacio José Parga Villada

Rubén Hugo Beccacece

Fernando Alfonso María Reyna

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