Edisur S.A. — AGM Information 2020

Dec 17, 2020

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En la ciudad de Córdoba, a los 14 días del mes de Diciembre de 2020, siendo las 15.30 horas, se reúnen en la sede social de EDISUR S.A. (la "Sociedad"), los señores accionistas titulares del cien por ciento (100%) del capital social y votos de la sociedad, Fernando Alfonso María Reyna, Horacio José Parga Villada, Rubén Hugo Beccacece, Horacio José Manuel Parga Defilippi, Gonzalo María Parga Defilippi, Agustín Parga Defilippi, María José Parga Defilippi (los "Accionistas"), bajo la presidencia del Ing. Fernando Alfonso María Reyna. Asimismo, se encuentra presente el Síndico Titular, Cr. Pablo José Centeno. El Sr. Presidente declara legalmente constituida la presente Asamblea General Ordinaria Autoconvocada Unánime, dejando expresa constancia que los Sres. Accionistas de la Sociedad se han autoconvocado conforme lo previsto en el Art. 158 inc. b del Código Civil y Comercial de la Nación. No habiendo objeciones en cuanto a la constitución del acto, se declara válidamente abierta la asamblea, procediéndose a considerar los siguientes puntos del Orden del día: 1) Solicitud de baja del régimen de oferta pública bajo el régimen PvME; 2) Designación de dos accionistas para que, juntamente con el presidente del Directorio, firmen el acta de asamblea. El Presidente invita a los Accionistas a considerar el primer punto del Orden del Día que dice:

1) Solicitud de baja del régimen de oferta pública bajo el régimen PyME. Toma la palabra el Presidente, Fernando Alfonso María Reyna, quien manifiesta que, con fecha 01/12/2020, Edisur S.A. ha efectuado el pago del Servicio Nº 8 de capital e intereses de Obligaciones Negociables simples, no subordinadas ni convertibles en acciones, nominativas, sin garantía, emitidas bajo el Régimen de Obligaciones Negociables PyME, emisión aprobada por Resolución Nº 18.274 de la Comisión Nacional de Valores. Dicho pago ha sido realizado a través de Caja de Valores S.A. De esta manera, la sociedad ha cancelado totalmente las Obligaciones Negociables, produciéndose la extinción de los valores negociables. En consecuencia, no existiendo obligaciones negociables en circulación resulta conveniente solicitar la baja de la sociedad Edisur S.A. del régimen de oferta pública ante la Comisión Nacional de Valores. Los accionistas por unanimidad aprueban solicitar ante la Comisión Nacional de Valores la baja en el régimen de oferta pública bajo el régimen PyME, autorizando al Directorio a suscribir toda documentación que fuese inenester a tales fines.

2) Designación de dos accionistas para que, juntamente con el presidente del Pirectorio, firmen el acta de asamblea. Por unanimidad, se resuelve designar a Horacio José Parga Villada y Rubén Hugo Beccacece para que, conjuntamente con el

139 Presidente del directorio, firmen el acta de la presente asamblea. Sin mastratar siendo las 16:00 horas del día de la fecha, se da por terminada reunión. Horacio José Parga Villada Fernando Alfonso María Reyna Cr. Pablo José Centeno Rubén Hugo Beccacece