Edisur S.A. — AGM Information 2020

Dec 16, 2020

Señores

COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

Subgerencia de Control Societario

Presente

Ref.: Edisur S.A. - Asamblea General Ordinaria Autoconvocada Unánime de Accionistas de Edisur S.A. del 14/12/2020.

De mi consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ustedes a los fines de presentar una síntesis de lo resuelto en la Asamblea General Ordinaria Autoconvocada Unánime de Accionistas de Edisur S.A. (la "Sociedad") de fecha 14 de diciembre de 2020.

Concurrieron a la Asamblea, la totalidad de los accionistas de la Sociedad, titulares del 100% del capital social.

Fernando Alfonso María Reyna, titular de 405.900 acciones ordinarias, nominativas, no endosables, clase A, de valor nominal \$10 cada una y con derecho a 5 votos por acción, concurrió personalmente en su doble carácter de Accionista y de Presidente del Directorio. Horacio José Parga Villada, titular de 9.900 acciones ordinarias, nominativas, no endosables, clase A, de valor nominal \$10 cada una y con derecho a 5 votos por acción, concurrió personalmente en su doble carácter de Accionista y Vicepresidente del Directorio. Rubén Hugo Beccacece, titular de 178.200 acciones ordinarias, nominativas, no endosables, clase A, de valor nominal \$10 cada una y con derecho a 5 votos por acción, concurrió personalmente en su doble carácter de Accionista y Director Titular. Horacio José Manuel Parga Defilippi, titular de 99.000 acciones ordinarias, nominativas, no endosables, clase A, de valor nominal \$10 cada una y con derecho a 5 votos por acción, concurrió personalmente en su carácter de Accionista. Gonzalo María Parga Defilippi, titular de 99.000 acciones ordinarias, nominativas, no endosables, clase A, de valor nominal \$10 cada una y con derecho a 5 votos por acción, concurrió personalmente en su carácter de Accionista. Agustín Parga Defilippi, titular de 99.000 acciones ordinarias, nominativas, no endosables, clase A, de valor nominal \$10 cada una y con derecho a 5 votos por acción, concurrió personalmente en su carácter de Accionista. María José Parga Defilippi, titular de 99.000 acciones ordinarias, nominativas, no endosables, clase A, de valor nominal \$10 cada una y con derecho a 5 votos por acción, concurrió personalmente en su carácter de Accionista. Asimismo, concurrió el Síndico Titular, Cr. Pablo José Centeno.

La Asamblea comenzó a las 15:30 y finalizó a las 16:00 horas. Todas las resoluciones se tomaron por unanimidad. La síntesis de lo resuelto en cada punto del orden del día es la siguiente:

1) Solicitud de baja del régimen de oferta pública bajo el régimen PyME. Por unanimidad se aprobó solicitar ante la Comisión Nacional de Valores la baja en el régimen de oferta pública bajo el régimen PyME, autorizando al Directorio a suscribir toda documentación que fuese menester a tales fines.

2) Designación de dos accionistas para que, juntamente con el presidente del Directorio, firmen el acta de asamblea. Por unanimidad, se resolvió designar a Horacio José Parga Villada y Rubén Hugo Beccacece para que, conjuntamente con el Presidente del directorio, firmen el acta de la asamblea.

Sin otro particular, saludo a Uds. muy atentamente.

Edisur S.A. Fernando Alfonso María Reyna Presidente

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