Edisur S.A. — AGM Information 2019

Aug 9, 2019

Horacio José Parga Villada Fernando Alfonso María R Ruben Hugo Beccacece Pablo José Centeno

Gonzalo María Parga Defilippi

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Juan Manuel Delgado

UNÁNIME AUTOCONVOCADA DE ORDINARIA GENERAL ASAMBLEA ACCIONISTAS DE EDISUR S.A.

En la ciudad de Córdoba, a los 09 días del mes de Agosto de 2019, siendo las 12.30 horas, se reúnen en la sede social de EDISUR S.A. (la "Sociedad"), los señores accionistas titulares del cien por ciento (100%) del capital social y votos de la sociedad, Ing. Fernando Alfonso María Reyna, Cr. Horacio José Parga Villada y, Arq. Rubén Hugo Beccacece (los "Accionistas"), bajo la presidencia del Ing. Fernando Alfonso Maria Reyna. Asimismo, se encuentra presente el Síndico Titular, Cr. Pablo José Centeno. El Sr. Presidente declara legalmente constituida la presente Asamblea General Ordinaria Autoconvocada Unánime, dejando expresa constancia que los Sres. Accionistas de la Sociedad se han autoconvocado conforme lo previsto en el Art. 158 inc. b del Código Civil y Comercial de la Nación. No habiendo objeciones en cuanto a la constitución del acto, se declara válidamente abierta la asamblea, procediéndose a considerar los siguientes puntos del Order. del

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1697) Disponer la utilización de los fondos de la cuenta reservas facultativas para compensar s
la cuenta resultados no asignados negativos, y el saldo de la cuenta reservas facultativa_s proceder a la distribución de dividendos hasta la suma de pesos cincuenta millones cuatrocientos dos mil seiscientos cuarenta y ocho (\$50.402.648,00), conforme la participación accionaria de cada socio; 2) Facultar al Directorio a que establezca la forma y plazo de pago de los dividendos distribuidos en el considerando 1) precedente; 3) Designación de dos accimietrs nara que, juntamente con el presidente del Directorio, firmen el acta de asamblea. El Presidente invita a los Accionistas a considerar el primer punto del Orden del Día que dice:

1) Disponer la utilización de los fondos de la cuenta reservas facultativas para compensar la cuenta resultados no asignados negativos, y el saldo de la cuenta reservas facultativas proceder a la distribución de dividendos hasta la suma de pesos cincuenta millones cuatrocientos dos mil seiscientos cuarenta y ocho (\$50.402.648,00), conforme la participación accionaria de cada socio. Toma la palabra c. Sr. Presidente quien manifiesta que, del balance relativo al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2010 surge que existen acumulados resultados no asignados negativos de ejercicios anteriores por la suma de pesos trescientos treinta y seis millones novecientos dieciséis mil setecientos sesenta y cuatro con 83/100 (\$336.916.764,83), y reservas facultativas por la suma de pesos novecientos veintinueve millones noventa y dos mil cuatrocientos once con 62/100 (\$929.092.411,62). Mediante asamblea general ordinaria de fecha 15/04/2019 los accionistas decidieron por unanimidad destinar las ganancias resultado del ejercicio con fecha de cierre 31 de dicieme de 2018, esto es la suma de pesos trescientos cincuenta y cuatro millones ochocientos catorce mil seiscientos cincuenta y nueve con 78/100 (\$ 354,814.659,78), a la cuenta Reservas Facultativas. El presidente propone disponer la utilización de los fondos de la cuenta reservas facultativas para compensar la cuenta resultados no asignados negativos, y el saldo de la cuenta reservas facultativas proceder a la distribución de divídendos hasta la suma de pesos cincuenta millones cuatrocientos dos mii seiscientos cuarenta y ocho (\$50.402.648,00), conforme la participación accionaria de cada socio. Sometida la propuesta del presidente a la asamblea, esta resuelve por unanimidad disponer la utilización de los fondos de la cuenta-reservas facultativas para compensar la cuenta resultados no asignados negativos, y el saido de la

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cuenta reservas facultativas proceder a la distribución de dividendos fi cincuenta millones cuatrocientos dos mil seiscientos cuarenta y ocho (550.402.648,00), conforme la participación accionaria de cada socio.

2) Facultar al Directorio a que establezca la forma y plazo de pago de los dividendos distribuidos en el considerando 1) precedente. La asamblea resuelve por unanimidad facultar al Directorio a que establezca la forma y plazo de pago de los dividendos distribuidos en el considerando 1) precedente.

3) Designación de dos accionistas para que, juntamente con el presidente del Directorio, firmen el acta de asamblea. Por unanimidad, se resuelve designar al Cr. Horacio José Parga Villada y al Arq. Rubén Hugo Beccacece para que, conjuntamente con el Presidente del directorio, firmen el acta de la presente asamblea. Sin más temas que tratar siendo las 13:30 horas del día de la fecha, se da por terminada la presente reunión.

Horacio∕losé Parga Villada

Fernando Alfonso María Reyna

Rubén Hugo-Becgacece Cr. Pablo Yosé Centeno