Edisur S.A. — AGM Information 2012

Mar 30, 2012

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE EDISUR S.A.

El Directorio de Edisur S.A. por medio de la presente convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria de la sociedad a realizarse el día 11 de abril de 2012 a las 18 horas en la sede social sita en calle Av. Nores Martínez 2649, 7º D, Barrio Jardín, ciudad de Córdoba, a los fines de tratar el siguiente orden del día:

A) Consideración de la documentación contable de la sociedad (art. 234, inc.1º, ley 19.550), correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2011.

B) Destino de los resultados del ejercicio cerrado con fecha 31 de diciembre de 2011.

C) Consideración de la gestión de los directores titulares hasta la fecha de celebración de la asamblea.

D) Retribución del Directorio por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2011.

E) Aceptación de la renuncia del director suplente Guillermo Aníbal Jauregui y aprobación de su gestión.

F) Elección de nuevo director suplente en reemplazo del saliente y por el resto del mandato.

G) Consideración de la gestión de los síndicos titular y suplente hasta la fecha de la asamblea.

H) Retribución de los síndicos titular y suplente por sus funciones desempeñadas hasta la fecha de la asamblea.

I) Reelección de los síndicos titular y suplente por un nuevo período de tres ejercicios y

J) Designación de dos accionistas para que, juntamente con el presidente del Directorio, firmen el acta de asamblea.

Sin otro particular saluda a Ud. muy atentamente,

Rubén Hugo Beccacece p/ Edisur S.A.