Edisur S.A. — AGM Information 2011

Aug 24, 2011

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

En la Ciudad de Córdoba, 23 días del mes de agosto de 2011, siendo las 18 horas, se reúnen en la sede social de “EDISUR S.A.”, la totalidad de los accionistas que representan el 100% del capital social, para considerar el Orden del Día que se consignara en la convocatoria realizada por acta de directorio del día de la fecha, a saber: A) Consideración de la documentación relativa a los estados contables semestrales de la sociedad, correspondientes al período finalizado el 30 de junio de 2011; B) Consideración de las renuncias presentadas por Rubén Hugo Beccacece, Fernando Alfonso María Reyna y Guillermo Aníbal Jáuregui a sus cargos de directores titulares y suplente de la sociedad, así como a los honorarios que pudieren corresponderles; C) Consideración de la gestión de los directores renunciantes; D) Designación de nuevo directorio y E) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea. Toma la palabra el presidente del directorio, Rubén Hugo Beccacece, declara abierto el acto asambleario y manifiesta que se encuentran presentes todos los accionistas que representan el 100% del capital social, por lo que hay quórum para sesionar. Se deja constancia por presidencia que la presente asamblea fue convocada sin que se realizaran las publicaciones de ley, por cuanto la totalidad de los señores accionistas habían comprometido oportunamente su presencia y manifestado la voluntad unánime de los accionistas respecto de las cuestiones a considerar y resolver. No habiendo objeciones en cuanto a la constitución del acto, se declara válidamente abierta la asamblea, procediéndose a considerar los siguientes puntos del orden del día: A) Consideración de la documentación relativa a los estados contables semestrales de la sociedad, correspondientes al período finalizado el 30 de junio de 2011. Sometidos a consideración de los accionistas los estados contables semestrales del ejercicio finalizado el 30 de junio de 2011, los mismos son aprobados por unanimidad. El Ingeniero Fernando Reyna mociona para que se omita su transcripción en la presente, en razón de haber sido puesta la documentación a disposición de los presentes con la debida antelación y además por estar inserta en los libros legales respectivos, según consta en el acta de directorio que convocó la presente asamblea. B) Consideración de las renuncias presentadas por Rubén Hugo Beccacece, Fernando Alfonso María Reyna y Guillermo Aníbal Jáuregui a sus cargos de directores titulares y suplente de la sociedad, así como a los honorarios que pudieren corresponderles. Los accionistas por unanimidad resuelven aceptar las renuncias presentadas por los directores titulares y suplente de la sociedad a sus cargos, así como a los honorarios que pudieren corresponderles por su gestión. C) Consideración de la gestión de los directores renunciantes. Por unanimidad de votos, los accionistas aprueban la gestión de los directores titulares renunciantes, con los efectos del art. 275 de la ley de sociedades comerciales. D) Designación de nuevo directorio. Por unanimidad se eligen a los siguientes directores: (i) en el cargo de Director Titular y Presidente, se designa a Rubén Hugo Beccacece, D.N.I. 11.055.031, argentino, estado civil casado, nacido el 25 de mayo de 1954, de profesión arquitecto, con domicilio en calle Celso Barrios s/n esquina Botafogo, Barrio Country del Jockey, manzana 33, lote 36; (ii) en el cargo de Director Titular y Vicepresidente, se designa a Fernando Alfonso María Reyna, D.N.I. 13.374.283, argentino, estado civil casado, nacido el 3 de octubre de 1959, de profesión ingeniero, con domicilio en calle Celso Barrios s/n esquina Botafogo, Barrio Country del Jockey, manaza 36, lote 35; (iii) en el cargo de Director Titular, se designa a Agustín Parga Defilippi, D.N.I. 29.751.220, argentino, estado civil soltero, nacido el 24 de agosto de 1982, con domicilio en calle Celso Barrios s/n esquina Botafogo, Barrio Country del Jockey, manaza 36, lote 97 y (iv) en el cargo de director suplente se designa a Guillermo Aníbal Jáuregui, D.N.I. 10.905.672, argentino, estado civil casado, nacido el 16 de diciembre de 1953, de profesión arquitecto, con domicilio en calle Luis de Tejeda nº 4669, Barrio Cerro de las Rosas, Córdoba. Presentes en la asamblea, los Sres. Fernando Alfonso María Reyna, Rubén Hugo Beccacece, Guillermo Aníbal Jáuregui y Agustín Parga Defilippi aceptan los cargos para los cuales han sido designados, se notifican del plazo de duración de los mismos por tres ejercicios y declaran bajo juramento que no les alcanzan ni se encuentran comprendidos en las inhabilidades e incompatibilidades del art. 264 de la ley de sociedades 19.550. A los fines del art. 256 in fine de la ley 19550 los directores constituyen domicilio en calle Nores Martínez 2709 de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba. E) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea. Estando presentes la totalidad de los accionistas de la sociedad, por unanimidad se resuelve designar a los accionistas Fernando Alfonso María Reyna y Horacio José Parga Villada para que, conjuntamente con el presidente del directorio, firmen el acta de la presente asamblea. Sin más temas que tratar siendo las 19 horas del día de la fecha, se da por terminada la presente reunión.