Edisur S.A. — AGM Information 2009

Apr 27, 2009

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

En la Ciudad de Córdoba, a los 7 días del mes de Abril de dos mil nueve, siendo las dieciocho horas, se reúnen en la sede social de “EDISUR S.A.”, la totalidad de los accionistas que representan el 100% del capital social Sres. Ing. Fernando Alfonso María Reyna, Horacio José Parga Villada, Rubén Hugo Beccacece y Guillermo Aníbal Jáuregui, para considerar el Orden del Día que se consignara en la convocatoria realizada por acta de directorio de fecha 31/3/2009, a saber: 1) Consideración de la documentación que establece el artículo 234 de la ley 19550 y aprobación del balance correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31/12/2008. 2) Fondo de reserva legal. 3) Distribución de utilidades. 4) Honorarios del Directorio. 5) Designación de dos accionistas para firmar el acta. El Sr. Presidente, Contador Horacio José Parga Villada, declara abierto el acto asambleario y manifiesta que encontrándose presentes todos los accionistas que representan el 100% del capital social, por lo que hay quórum para sesionar. Se deja constancia por presidencia que la presente asamblea fue convocada sin que se realizaran las publicaciones de ley, por cuanto la totalidad de los señores accionistas habían comprometido oportunamente su presencia y manifestado la voluntad unánime de los accionistas respecto de las cuestiones a considerar y resolver. No habiendo objeciones en cuanto a la constitución del acto, se declara válidamente abierta la Asamblea, procediéndose a considerar el Primer punto del Orden del Día: “Consideración de la documentación que establece el artículo 234 de la ley 19550 y aprobación del balance correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31/12/2008.”. El Sr. Presidente anuncia que dará lectura a la Memoria y efectuará un análisis de cada uno de los conceptos que componen el Balance, mocionando el Arquitecto Guillermo Aníbal Jáuregui para que se omita su transcripción en la presente, en razón de haber sido puesta la documentación a disposición de los presentes con la debida antelación y además por estar inserta en los libros legales respectivos, según consta en Acta de Directorio que convocó la presente asamblea. Luego de una breve deliberación se aprueba por unanimidad, toda la documentación y el balance correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31/12/2008 y la moción propuesta por el Arquitecto Guillermo Aníbal Jáuregui. Seguidamente se procede a tratar el segundo punto del orden del día: “Fondo de reserva legal”: Toma la palabra el Arquitecto Rubén Hugo Beccacece quién propone se disponga de la suma de pesos doce mil seiscientos treinta y siete ($ 12.637) para la constitución del fondo de reserva legal conforme las exigencias legales correspondientes. Luego de una breve deliberación se resuelve por unanimidad disponer de la suma de pesos doce mil seiscientos treinta y siete ($ 12.637) para la constitución del fondo de reserva legal conforme las exigencias legales correspondientes. Seguidamente se procede a tratar el tercer punto del orden del día. “Distribución de utilidades”. Toma la palabra el Cdor. Horacio José Parga Villada y propone que no se distribuyan utilidades entre los socios, difiriendo para el futuro la distribución de las mismas. Sometida la propuesta del Cdor. Horacio José Parga Villada a la asamblea, esta resuelve por unanimidad no distribuir las utilidades difiriendo para el futuro dicha distribución. Seguidamente se procede a tratar el cuarto punto del orden del día. Honorarios del Directorio. Seguidamente toma la palabra el Arquitecto Rubén Hugo Beccacece, quién propone que se difiera para futuros ejercicios la determinación del monto y el pago de los honorarios correspondientes al ejercicio económico con fecha de cierre el 31/12/2008. Luego de una breve deliberación se resuelve por unanimidad diferir para futuros ejercicios la determinación del monto y el pago de los honorarios correspondientes al ejercicio económico con fecha de cierre el 31/12/2008. Seguidamente se procede a tratar el quinto punto del orden del día. “Designación de dos accionistas para firmar el acta”. Luego de una breve deliberación se designa por unanimidad a Rubén Hugo Beccacece y a Fernando Alfonso María Reyna, para que juntamente con el presidente suscriban la presente acta. Sin más temas que tratar siendo las veinte horas del día de la fecha, se da por terminada la presente reunión.