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ECE Proxy Solicitation & Information Statement 2026
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Proxy Solicitation & Information Statement
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100005
首容電子股份有限公司 股務代理人 上市代號：2483
永豐金證券股份有限公司 股務代理部
股務辦理地址：台北市中正區博愛路17號3樓
股務代理暨股務網址
本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目的關係，故所蒐集您的個人資料及證資料的利用處理，本公司提供個資法第八條規定，向您提供告知事項說明，內容請詳閱後短網址：https://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf
※注意事項※
本次股東會恕不發放紀念品
| 國內部資訊 |
| 台北郵局許可證 台北字第1135號 |
| 國內郵局 |
| 開會通知 請即抄開 |
股東 台啓
（未者寫正確郵遞區號者
，應抽任函交付郵資）
※1.投資人可多利用「股東e服務平台」申請股利發放電子通知替代紙本。
2.電子投票及申請電子通知網址：https://stockservices.tdcc.com.tw。
※注意事項※
本次股東常會恕不發放紀念品
| 條件 |
| 委託有限公司 |
| 臺北市中正區博愛路17號3樓 |
| 臺北市中正區博愛路17號3樓 |
| 臺北市中正區博愛路17號3樓 |
| 臺北市中正區博愛路17號3樓 |
| 臺北市中正區博愛路17號3樓 |
| 臺北市中正區博愛路17號3樓 |
| 臺北市中正區博愛路17號3樓 |
| 臺北市中正區博愛路17號3樓 |
| 臺北市中正區博愛路17號3樓 |
| 臺北市中正區博愛路17號3樓 |
| 臺北市中正區博愛路17號3樓 |
| 臺北市中正區博愛路17號3樓 |
| 臺北市中正區博愛路17號3樓 |
| 臺北市中正區博愛路17號3樓 |
| 臺北市中正區博愛路17號3樓 |
| 臺北市中正區博愛路17號3樓 |
| 臺北市中正區博愛路17號3樓 |
| 臺北市中正區博愛路17號3樓 |
| 臺北市中正區博愛路17號3樓 |
| 臺北市中正區博愛路17號3樓 |
| 臺北市中正區博愛路17號3樓 |
| 臺北市中正區博愛路17號3樓 |
| 臺北市中正區博愛路17號3樓 |
| 臺北市中正區博愛路17號3樓 |
| 臺北市中正區博愛路17號3樓 |
| 臺北市中正區博愛路17號3樓 |
| 臺北市中正區博愛路17號3樓 |
| 臺北市中正區博愛路17號3樓 |
| 臺北市中正區博愛路17號3樓 |
| 臺北市中正區博愛路17號3樓 |
| 臺北市中正區博愛路17號3樓 |
開會通知書
一、茲訂於一一五年五月二十九日(星期五)上午九時，假百容電子股份有限公司(台中市工業區25路20號)召開一一五年股東常會，本次股東會受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。會議主要內容：
(一)報告事項：
1. 一一四年度員工及董事酬勞分配情形。
2. 一一四年度營業報告案。
3. 審計委員會查核報告。
4. 一一四年度盈餘分配現金股利案。
5. 董事酬金報告案。
6. 一一四年度第一次買回本公司股份(庫藏股)執行情形報告。
7. 一一四年度第二次買回本公司股份(庫藏股)執行情形報告。
(二)承認事項：
1. 承認一一四年度營業報告書、決算表冊及合併報表案。
2. 承認一一四年度盈餘分配表。
(三)討論事項：
1. 「公司章程」修正案。
(四)臨時動議。
二、本公司一一四年度盈餘分派業經董事會決議如下：
本公司114年度盈餘分派業，業經董事會決議分配現金股利每股0.3元，共計新台幣32,225,043元。公告現金股利發放日訂為：115年4月30日。
三、本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主要內容說明，請至公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw)點選單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)，請輸入公司代號(或簡稱)及年度，查詢「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」。
四、依公司法第165條規定，自115年3月31日至115年5月29日停止股票過戶登記。
五、檢奉出席簽到卡及委託書各一份，貴股東如決定親自出席者，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及相關資料，交由受託代理人於「委託書」受託代理人處簽名或蓋章後，於開會五日前送達本公司股務代理機構永豐金證券股務代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
六、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身分證明文件，以備核對。
七、如有股東徵求委託書，本公司將於115年4月28日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(網址：https://free.sfi.org.tw)至『委託書免費查詢系統』，輸入證券代號查詢。
八、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自115年4月29日起至115年5月26日止，請逕登入台灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」股東會電子投票平台網頁，依相關說明投票。
【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】
九、本公司統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代理部。
十、敬請 查照辦理為荷。
此 致
貴股東
百容電子股份有限公司董事會
股啓
指派書
茲指派
者
為本法人股東代表，授權出席
貴公司一一五年五月二十九日
股東常會，依法行使一切股東
權利。
此致
百容電子股份有限公司
法人股東：
中華民國115年 月 日
委託書填發使用須知
一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。
二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。
三、股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
四、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號；徵求人如為信託事業或股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總公告之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。