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ECE — Annual Report 2018
Jun 11, 2018
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Annual Report
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目 錄
壹、開會程序 ------------------------------------------------- 01 貳、開會議程 ------------------------------------------------- 02 一、報告事項 --------------------------------------------- 03 二、承認事項 --------------------------------------------- 04 三、討論事項 --------------------------------------------- 04 四、臨時動議 --------------------------------------------- 04 參、附件 一、一○六年營業報告書 ----------------------------------- 06 二、審計委員會查核報告 ----------------------------------- 07 三、財務報表資料 -------------------------------------- 08-27 肆、附錄 一、本公司股東會議事規則 ------------------------------ 28-29 二、本公司章程 ---------------------------------------- 30-33 三、本公司董事及監察人持股情形 --------------------------- 34 四、本次股東常會股東書面提案未列入議案說明 --------------- 35
百容電子股份有限公司 一○七年股東常會開會程序
一、宣佈開會 二、主席致詞 三、報告事項 四、承認事項 五、討論事項 六、臨時動議 七、散 會
-1-
百容電子股份有限公司 一○七年股東常會議程
時間:中華民國一○七年六月五日(星期二)上午九時
-
地點:百容電子股份有限公司(台中市南屯區工業25 路20 號)
-
一、會議開始
-
二、主席致詞
-
三、報告事項:
-
(1).一○六年度員工及董監酬勞分配情形。
-
(2).一○六年度營業報告案。
-
(3).審計委員會查核報告。
四、承認事項:
-
(1).承認一○六年度營業報告書、決算表冊及合併報表案。
-
(2).承認一○六年度盈餘分配案。
-
五、討論事項:
-
(1).討論資本公積發放現金股利案。
-
六、臨時動議:
七、散 會
-2-
報告事項
第一案:一○六年度員工及董監酬勞分配情形。
-
說 明:1.依據本公司章程,年度如有獲利(所謂獲利係指稅前利益扣除分派員工酬勞及董 監酬勞前之利益),應提撥不低於百分之一為員工酬勞及不高於百分之二為董監酬 勞。但公司尚有累積虧損(包括調整未分配盈餘金額)時,應預先保留彌補數額。
-
2.本公司一○六年度稅前利益扣除分派員工酬勞及董監酬勞前之利益為新台幣 208,301,002 元,提撥4%為員工酬勞,計新台幣8,332,040 元,2%為董監酬勞,計 新台幣4,166,020 元。
第二案:一○六年度營業報告案。
- 說 明:請參閱本手冊(附件一)第6 頁。
第三案:審計委員會查核報告。
- 說 明:請參閱本手冊(附件二)第7 頁。
-3-
承認事項
第一案:承認一○六年度營業報告書、決算表冊及合併報表案。(董事會提)
-
說 明:(一)茲依公司法第228 條之規定編造下列表冊:
-
1.一○六年度營業報告書請參閱(附件一)第6 頁。
-
2.一○六年度個體財務報表及合併財務報表請參閱(附件三)第8~27 頁。
-
-
(二)提請 承認。
第二案:承認一○六年度盈餘分配案。(董事會提)
-
說 明:(一) 一○六年度盈餘分配擬每股配發1 元,分配金額為110,618,807 元,請參 閱第5 頁,提報股東會通過後,授權董事會訂定配息基準日及其他相關事 宜 。
-
(二)如事後因買回本公司股份或將庫藏股轉讓、轉換及註銷、員工認股憑證行 使轉換,造成影響流通在外股份數量發生變動,致配息率發生變動時,提 請股東會授權董事會調整之,本次現金股利分配未滿一元之畸零數額列入 本公司之其他收入。
-
(三)提請 承認。
討論事項
第一案:討論資本公積發放現金股利案。(董事會提)
- 說 明:擬將超過票面金額發行股票所得溢額之資本公積新台幣33,185,642 元,每股 配發新台幣0.3 元現金,如事後因買回本公司股份或將庫藏股轉讓、轉換及註 銷、員工認股憑證行使轉換,致影響流通在外股份數量,以除權基準日流通在 外股份為基準配發,擬提請股東會授權董事會全權處理變更相關事宜,本次現 金股利分配未滿一元之畸零數額列入公司之其他收入,提請 決議。
臨時動議
散 會
-4-
百容電子股份有限公司 一○六年度盈餘分配表
單位:新台幣元
| 單位:新台幣元 | 單位:新台幣元 | ||
|---|---|---|---|
| 摘要 | 金額 | 備註 | |
| 小計 | 合計 | 備註三 每股配發 1 元 |
|
| 期初未分配盈餘 | 271,861,343 | ||
| 因採用權益法之投資調整保留盈餘 | (234,382) | ||
| 確定福利計畫再衡量數認列於保留 盈餘 |
(6,225,779) | ||
| 迴轉首次採用TIFRS 累積換算調整數 之特別盈餘公積 |
8,315,274 | ||
| 調整後未分配盈餘 | 273,716,456 | ||
| 一○六年度稅後淨利 | 161,515,297 | ||
| 提列法定盈餘公積 | (16,151,530) | ||
| 小計 | 145,363,767 | ||
| 本期可分配盈餘 | 419,080,223 | ||
| 可分配項目 | |||
| 股東紅利-現金 | (110,618,807) | ||
| 期末未分配盈餘 | 308,461,416 |
備註一:截至107.02.27 發行股份總數110,618,807 股 備註二:盈餘分配以106 年度未分配盈餘優先分配 備註三:依金管會101.04.06 金管證發字第1010012865 號函提列及轉回
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董事長: 廖本林 經理人: 廖本林 會計主管:蔡荻宜
-5-
( 附件一 )
經營實績
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百容電子股份有限公司
一○六年度營業報告書
----- End of picture text -----
本公司一○六年度合併營業收入1,792,782 仟元,較一○五年度增加10% 。一百 六年合併毛利率30% ,合併營業毛利 533,158 仟元,合併營業費用率18% 為 311,903 仟元 ; 合併營業淨利 221,255 仟元,較一○五年度增加39,511 仟元。
一○六年度營業淨利221,255 仟元,營業外支出14,295 仟元,主要為外幣兌換損 失43,611 仟元;財務成本7,208 千元;其他收入24,301 千元等,一○六年度稅後淨 利161,516 仟元;每股盈餘 1.46 元。
未來展望
持續拓展汽車電子相關;工業控制及儀器設備;家電相關等產業,開發物聯網智 能生活產業應用。規劃台灣新廠產線投產計畫,製程自動化及集團內資源之整合及分 享,持續提升集團營收及獲利目標。
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董事長: 廖本林 經理人: 廖本林 會計主管:蔡荻宜
-6-
( 附件二 )
審計委員會查核報告書
董事會造具本公司民國 一○六 年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案等,其 中財務報表業經委託勤業眾信聯合會計師事務所查核完竣,並出具查核報告。上 述營業報告書、財務報表及盈餘分派議案經本審計委員會查核,認為尚無不合, 爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二百一十九條之規定報告如上,敬請 鑒 核。
百容電子股份有限公司
審計委員會召集人:
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-7-
( 附件三 )
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-9-
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-10-
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-11-
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| 106�12�31� | 105�12�31� | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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| ���� | ||||||||||||||||
| 1100 | �������������� | $ | 433,179 | 12 | $ | 505,643 | 18 | |||||||||
| 1110 | �������������������������� | 203,551 | 5 | 177,853 | 7 | |||||||||||
| 1150 | ������������������ | 20,813 | 1 | 18,277 | 1 | |||||||||||
| 1170 | ������������������ | 207,133 | 6 | 183,240 | 7 | |||||||||||
| 1180 | ��������������������� | 28,662 | 1 | 20,911 | 1 | |||||||||||
| 1200 | ����������� | 14,439 | - | 8,845 | - | |||||||||||
| 1310 | � ���������� |
230,164 | 6 | 174,887 | 6 | |||||||||||
| 1470 | ������ | 14,270 | - | 7,258 | - | |||||||||||
| 11XX | ������ | 1,152,211 | 31 | 1,096,914 | 40 | |||||||||||
| ����� | ||||||||||||||||
| 1523 | ������������������� | 99,150 | 3 | 116,101 | 4 | |||||||||||
| 1543 | ���������������������� | 40,407 | 1 | 57,108 | 2 | |||||||||||
| 1550 | ���������������� | 1,076,768 | 29 | 864,762 | 31 | |||||||||||
| 1600 | ����������������������� | 1,267,529 | 34 | 553,005 | 20 | |||||||||||
| 1780 | ��������� | 43,120 | 1 | 45,320 | 2 | |||||||||||
| 1840 | ��������������� | 17,032 | - | 13,342 | 1 | |||||||||||
| 1990 | ������� | 23,699 | 1 | 3,148 | - | |||||||||||
| 15XX | ������� | 2,567,705 | 69 | 1,652,786 | 60 | |||||||||||
| 1XXX | � | � � � |
$ | 3,719,916 | 100 | $ | 2,749,700 | 100 | ||||||||
| � | � | � | � � |
� | � | |||||||||||
| ���� | ||||||||||||||||
| 2100 | ������������ | $ | 230,000 | 6 | $ | 70,000 | 3 | |||||||||
| 2110 | ������������ | 250,000 | 7 | - | - | |||||||||||
| 2170 | ������������ | 168,568 | 5 | 104,314 | 4 | |||||||||||
| 2180 | ����������������� | 87,287 | 2 | 34,442 | 1 | |||||||||||
| 2219 | ����� | 88,637 | 2 | 88,143 | 3 | |||||||||||
| 2230 | ��������������� | 17,459 | 1 | 25,503 | 1 | |||||||||||
| 2320 | ��������������������� | 59,220 | 2 | - | - | |||||||||||
| 2399 | ������ | 15,787 | - | 14,380 | - | |||||||||||
| 21XX | ������ | 916,958 | 25 | 336,782 | 12 | |||||||||||
| ����� | ||||||||||||||||
| 2540 | ��������������� | 414,540 | 11 | - | - | |||||||||||
| 2570 | ��������������� | 9,560 | - | 3,299 | - | |||||||||||
| 2640 | ������������������� | 19,711 | 1 | 13,749 | 1 | |||||||||||
| 25XX | ������� | 443,811 | 12 | 17,048 | 1 | |||||||||||
| 2XXX | ���� | 1,360,769 | 37 | 353,830 | 13 | |||||||||||
| � | � | |||||||||||||||
| 3110 | ����� | 1,106,188 | 30 | 1,106,188 | 40 | |||||||||||
| ���� | ||||||||||||||||
| 3210 | ������ | 270,658 | 7 | 337,029 | 13 | |||||||||||
| 3220 | ������ | 5,153 | - | 5,153 | - | |||||||||||
| 3260 | ������������������� | 4,101 | - | 593 | - | |||||||||||
| 3270 | ���� | 225,655 | 6 | 225,655 | 8 | |||||||||||
| ���� | ||||||||||||||||
| 3310 | ������ | 239,459 | 6 | 221,674 | 8 | |||||||||||
| 3320 | ������ | 25,071 | 1 | 33,386 | 1 | |||||||||||
| 3350 | ����� | 435,232 | 12 | 367,079 | 14 | |||||||||||
| ���� | ||||||||||||||||
| 3410 | ����������������� | ( | 27,383 ) | ( | 1 ) | 7,149 | - | |||||||||
| 3425 | ������������� | 75,013 | 2 | 91,964 | 3 | |||||||||||
| 3XXX | ���� | 2,359,147 | 63 | 2,395,870 | 87 | |||||||||||
| � | � � � � � � |
$ | 3,719,916 | 100 | $ | 2,749,700 | 100 |
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-12-
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106�� | |
|---|---|---|
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-13-
�����
| ����� | ||
|---|---|---|
| 106�� � � � � 7900 ���� $ 195,804 7950 ������������� 34,288 8200 ����� 161,516 ������ 8310 ��������� �� 8311 �������� ������� ���� ( 7,501 ) 8330 �������� ������� ������� ������� ����� ( 234 ) 8349 �������� ������ ������ 1,275 8360 ���������� ���� 8361 �������� ������� ������� ( 33,211 ) 8362 �������� ������� ����� ( 16,951) 8300 �������� ������� ( 56,622) 8500 ��������� $ 104,894 ���������� 9750 � � $ 1.46 9850 � � $ 1.45 |
106�� | |
-
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-
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������� ������� ��������
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-14-
| �������� | � � � � |
$ 2,399,624 | - | - | ( 77,433 ) |
( 77,433 ) |
32 | ( 66,371 ) |
( 66,371 ) |
177,847 | ( 37,829 ) |
( 37,829 ) |
140,018 | - | 2,395,870 | - | - | ( 77,433 ) |
( 77,433 ) |
3,508 | ( 66,371 ) |
( 66,371 ) |
( 1,321 ) |
( 1,321 ) |
161,516 | 【★】 ( 56,622 ) 104,894 $ 2,359,147 |
【★】 ( 56,622 ) 104,894 $ 2,359,147 |
【★】 ( 56,622 ) 104,894 $ 2,359,147 |
【★】 ( 56,622 ) 104,894 $ 2,359,147 |
【★】 ( 56,622 ) 104,894 $ 2,359,147 |
【★】 ( 56,622 ) 104,894 $ 2,359,147 |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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������ | ( $ 12,004 ) | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $ - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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������ | ������� | $ 92,725 | - | - | - | - | - | - | ( 761 ) |
( 761 ) |
- | 91,964 | - | - | - | - | - | - | - | ( 16,951 ) |
( 16,951 ) |
$ 75,013 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| � | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���������� | ������� | ��106 ��105 �1 �1 ��12 �31 � | � � � � � |
������ | � � � � � � � � � � � � � � ������ |
������ ������ ������ � � � � � � � � � � |
$ 635,893 $ 202,407 $ 33,550 $ 292,101 $ 37,884 |
- - ( 164 ) 164 - |
- 19,267 - ( 19,267 ) - |
- - - ( 77,433 ) - |
32 - - - - |
( 66,371 ) - - - - |
- - - 177,847 - |
- - - ( 6,333 ) ( 30,735 ) |
- - - 171,514 ( 30,735 ) |
( 1,124 ) - - - - |
568,430 221,674 33,386 367,079 7,149 |
- - ( 8,315 ) 8,315 - |
- 17,785 - ( 17,785 ) - |
- - - ( 77,433 ) - |
3,508 - - - - |
( 66,371 ) - - - - |
- - - - ( 1,321 ) |
- - - 161,516 - |
- - - ( 6,460 ) ( 33,211 ) |
- - - 155,056 ( 33,211 ) |
$ 505,567 $ 239,459 $ 25,071 $ 435,232 ( $ 27,383 ) ����������������� |
�����������������107 �2 �27 ������ | ������� �������� |
|||||||||||||||||||||||||
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������ | $ 1,117,068 | - | - | - | - | - | - | - | - | ( 10,880 ) |
1,106,188 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $ 1,106,188 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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106 �� $ 195,804 66,729 8,223 ( 55 ) 5,371 7,205 ( 2,349 ) ( 4,316 ) ( 68,427 ) ( 3,294 ) - ( 5,162 ) ( 1,137 ) - 3,352 1,654 ( 1,048 ) ( 31,069 ) ( 2,567 ) ( 33,519 ) ( 5,594 ) ( 58,629 ) ( 7,012 ) 62,728 504 1,407 ( 1,539) 127,260 |
105 �� |
|---|---|---|
| $ 217,248 71,159 4,592 162 797 458 ( 928) ( 3,573) ( 71,671) ( 2,861) ( 4,841) ( 2,286) ( 523) 2,303 3,381 ( 1,143) - ( 32,501) ( 994) ( 17,984) 4,329 ( 18,214) 3,433 20,749 17,227 3,637 ( 9,016) 182,940 |
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-16-
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【★】 �������� 105�12�31� |
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106�� | |
|---|---|---|
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106�� | |
|---|---|---|
-23-
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|---|---|---|---|---|---|---|
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【★】 105�� |
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� � $ 177,847 4,383 $ 182,230 $ 140,018 4,541 $ 144,559 $ 1.61 $ 1.60 |
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- ( 77,433 ) |
- ( 77,433 ) |
- 32 |
- ( 66,371 ) |
- ( 66,371 ) |
4,383 182,230 |
158 ( 37,671 ) |
158 ( 37,671 ) |
4,541 144,559 |
- - |
630 ) ( 630 ) |
630 ) ( 630 ) |
16,994 2,412,864 |
- - |
- - |
- ( 77,433 ) |
- ( 77,433 ) |
- 3,508 |
- ( 66,371 ) |
- ( 66,371 ) |
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- ( 1,321 ) |
1,583 163,099 |
16 ) ( 56,638 ) |
16 ) ( 56,638 ) |
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【★】 1,567 106,461 85,140 85,140 2,906 ) ( 2,906 ) 100,795 $ 2,459,942 |
【★】 1,567 106,461 85,140 85,140 2,906 ) ( 2,906 ) 100,795 $ 2,459,942 |
【★】 1,567 106,461 85,140 85,140 2,906 ) ( 2,906 ) 100,795 $ 2,459,942 |
【★】 1,567 106,461 85,140 85,140 2,906 ) ( 2,906 ) 100,795 $ 2,459,942 |
【★】 1,567 106,461 85,140 85,140 2,906 ) ( 2,906 ) 100,795 $ 2,459,942 |
【★】 1,567 106,461 85,140 85,140 2,906 ) ( 2,906 ) 100,795 $ 2,459,942 |
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$ 635,893 $ 202,407 $ 33,550 $ 292,101 $ 37,884 $ 92,725 ( $ 12,004 ) |
- - ( 164 ) 164 - - - |
- 19,267 - ( 19,267 ) - - - |
- - - ( 77,433 ) - - - |
32 - - - - - - |
( 66,371 ) - - - - - - |
- - - 177,847 - - - |
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- - - 171,514 ( 30,735 ) ( 761 ) - |
( 1,124 ) - - - - - 12,004 |
- - - - - - - |
568,430 221,674 33,386 367,079 7,149 91,964 - |
- - ( 8,315 ) 8,315 - - - |
- 17,785 - ( 17,785 ) - - - |
- - - ( 77,433 ) - - - |
3,508 - - - - - - |
( 66,371 ) - - - - - - |
- - - - ( 1,321 ) - - |
- - - 161,516 - - - |
- - - ( 6,460 ) ( 33,211 ) ( 16,951 ) - |
- - - 155,056 ( 33,211 ) ( 16,951 ) - |
- - - - - - - |
- - - - - - - |
$ 505,567 $ 239,459 $ 25,071 $ 435,232 ( $ 27,383 ) $ 75,013 $ - |
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- | 1,106,188 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $ 1,106,188 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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���� | 105��������� | B1 ������ |
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Z1 106�12�31��� |
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106 �� $ 206,960 93,738 8,975 ( 840 ) 1,674 7,208 ( 3,038 ) ( 5,491 ) ( 7,808 ) 337 - ( 6,612 ) - - ( 6,275 ) 3,236 ( 1,048 ) ( 24,403 ) ( 14,579 ) ( 28,331 ) 6,947 ( 62,437 ) 690 40,420 ( 763 ) 11,236 ( 1,597) 218,199 3,038 14,759 |
105 �� |
|---|---|---|
| $ 229,086 101,447 5,162 167 ( 476) 458 ( 1,475) ( 4,544) ( 11,702) ( 2,377) ( 4,841) ( 18,821) ( 523) 2,766 8,330 6,244 - ( 28,980) ( 4,846) ( 15,740) ( 4,874) ( 25,676) 16,740 23,795 ( 1,002) 16,295 ( 7,826) 276,787 1,475 13,370 |
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-26-
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|---|---|---|
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106 �� ($ 7,208 ) ( 146,710 ) ( 43,437) 38,641 - - - 14,590 ( 22,500 ) - 29,477 - ( 831,756 ) 7,705 ( 7,056 ) - ( 1,080 ) ( 24,468) ( 835,088) 160,000 250,000 473,760 158 883,918 ( 31,288) 56,183 840,449 $ 896,632 |
【★】 105 �� |
| ($ 458) ( 144,434) ( 35,459) 111,281 2,933 9,836 ( 11,180) 6,198 ( 45,000) 594 - ( 327) ( 134,232) 10,378 ( 11,214) 12,313 214 - ( 159,487) 70,000 - - ( 77) 69,923 ( 13,671) 8,046 832,403 $ 840,449 |
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(附錄一)
股東會議事規則
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一.依據:依證管會(八六)台財證(三)第04109 號函之「公開發行公司股東會議事規範」訂 定本規則。
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二.作業程序:
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1.本公司股東會會場設簽名簿供出席簽到,或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。出席股 數依簽名簿或繳交之簽到卡計算之。
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2.股東會之出席及表決,以股份為計算基準。
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3.本公司股東會召開之地點,於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點 為之,會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時。
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4.股東會由董事會召集時,其主席由董事長擔任之,董事長請假或因故不能行使職權 時,由董事長指定董事一人代理之,董事長未指定代理人者,由董事互推一人代理 之。
- 4-1.股東會如由董事長以外之其他有召集權人召集者,其主席由該召集權人擔任之, 召集權人有二人以上時,應互推一人擔任之。
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5.本公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。
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6.股東會之開會過程應全程錄音或錄影,連同出席股東之簽名簿及委託書,至少保存一 年,但經股東依公司法第一八九條提出訴訟者,應保存至訴訟終結為止;股東會之議 決事項,應作成議事錄,由主席簽名或蓋章,並於會後二十日內分發各股東。前項議 事錄之製作及分發,得以公告方式為之。股東會之議事錄應永久保存。
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7.已屆開會時間,主席應即宣布開會,惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席 時,主席得宣布延後開會,其延後次數以二次為限,延後時間合計不得超過一小時。
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7-1.不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時,得依公司法第一百七 十五條第一項規定為假決議。
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7-2.達已發行股份總數過半數時,主席得將作成之假決議,依公司法第一百七十四條 規定重新提請大會表決。
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8.股東會如由董事會召集者,其議程由董事會訂定之,會議應依排定之議程進行,非經 股東會決議不得變更之。
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8-1.股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者,準用前項之規定。前二項排定 之議程於議事(含臨時動議)未終結前,非經決議,主席不得逕行宣布散會,但主 席違反議事規則,宣布散會者,得以出席股東表決權過半數之同意,推選一人擔 任主席,繼續開會。
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8-2.會議散會後,股東不得另推主席於原址或另覓場所續行開會。
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9.出席股東會發言前,須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號(或出席證編號)及戶 名,由主席定其發言順序。
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9-1.出席股東僅提發言條而未發言者,視為未發言。發言內容與發言條記載不符者, 以發言內容為準。
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9-2.出席股東發言時,其他股東除經徵得主席及發言股東同意外,不得發言干擾,違 反者主席應予制止。
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10.同一承認案、討論案或決議案,每一股東發言,非經主席之同意不得超過兩次,每 次不得超過五分鐘;同一報告案,每一股東發言,非經主席之同意不得超過一次, 且不得超過五分鐘。股東發言違反前述規定、超出該議題範圍、對於不得以臨時動 議提出事項提案或發言或對於依法不須經股東會決議事項提案或發言者,主席得不 許其發言或制止其發言。。
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11.法人受託出席股東會時,該法人僅得指派一人代表出席。法人股東指派二人以上之 代表出席股東會時,同一議案僅得推由一人發言。
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12.出席股東發言後,主席得親自或指定相關人員答覆。
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13.主席對於議案之討論,認為已達可付表決之程度時,得宣布停止討論,提付表決。 對於未列入議案之股東提案,得於股東常會議事手冊中載明未列入之理由,其經載 明者,視為已在股東會說明,得不列於議事錄中;對於已列入議案之股東提案,如 提案股東未親自或委託他人出席,或雖已親自或委託他人出席但不參與該議案之討 論者,主席得將該股東提案擱置。
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14.議案表決之監票及計票人員,由主席指定之,但監票人員應具有股東身份。表決之 結果,應當場報告,並做成紀錄。
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15.會議進行中,主席得酌定時間宣布休息。
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16.議案之表決,除公司法及公司章程另有規定外,以出席股東表決權過半數之同意通 過之,表決時,如經主席徵詢無異議者視為通過,其效力與投票表決同。股東每股 有一表決權,股東委託代理人出席股東會,除信託事業或經營證券主管機關核准之 股務代理機構外,一人同受二人以上股東委託時,其代理之表決權不得超過已發行 股份總數表決權之百分之三,超過時,其超過之表決數不予計算。
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16-1.一股東以出具一委託書,並以委託一人為限,應於股東開會五日前送達公司, 委託書有重複時,以最先送達者為準。但聲明撤銷前委託者,不在此限。
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16-2.委託書送達公司後,股東欲親自出席股東會者,至遲應於股東會開會前二日,以 書面向公司為撤銷委託之通知;逾期撤銷者,以委託代理人出席行使之表決權為 準。
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17.同一議案有修正案或替代案時,由主席併同原案定其表決之順序。如其一案已獲通 過時,其他議案即視為否決,勿庸再行表決。
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18.主席得指揮糾察員(或保全人員)協助維持會場秩序。糾察員(或保全人員)在場協助 維持秩序時,應配戴「糾察員」字樣臂章。
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19.本規則經股東會通過後施行,修改時亦同。本規則未明訂事項,得由主席裁示。
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(附錄二)
百容電子股份有限公司公司章程
第一章 總則
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第 一 條 本公司依照公司法股份有限公司之規定組織,定名為百容電子股份有限公 司,英文名稱為EXCEL CELL ELECTRONIC CO., LTD.。
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第 二 條 本公司所營事業如下︰
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一、CC01080 電子零組件製造業。
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二、CC01090 電池製造業。
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三、CE01040 鐘錶製造業。
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四、CC01110 電腦及其週邊設備製造業。
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五、CB01990 其他機械製造業。
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六、CA02080 金屬鍛造業。
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七、CA02990 其他金屬製品製造業。
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八、C805050 工業用塑膠製品製造業。
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九、F401010 國際貿易業。
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十、ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。
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第 三 條 本公司設總公司於臺灣省台中市,必要時,得經董事會決議,依法在國內外 設立分公司。
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第 四 條 本公司公告方法依照公司法第二十八條規定辦理。
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第 四條之一 本公司得為對外背書保證,其作業依照本公司背書保證作業辦法辦理。
第二章 股份
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第 五 條 本公司資本總額為新台幣壹拾參億肆仟萬元正,分為壹億參仟肆佰萬股,每 股新台幣壹拾元正,分次發行,在前項股份總額內保留伍佰壹拾萬股為發行 員工認股權憑證轉換之股份,未發行股份由董事會視實際需要,決議發行。
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第 六 條 本公司股票由董事三人以上簽名或蓋章,並經主管機關或其核定之發行登記 機構簽證後發行之。本公司發行之股份,得免印製股票,但應洽證券集中保 管事業機構登錄。
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第 七 條 本公司股務處理作業,除其他法令另有規定外,依「公開發行股票公司股務 處理準則」規定辦理。
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第 八 條 本公司記名股票由股票持有人以背書轉讓之,又其轉讓應將受讓人之姓名或 名稱
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,記載於股票,並將受讓人之姓名或名稱及住所或居所,記載於本公司股東 名簿,始得對抗本公司。
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第 九 條 股票如有遺失或毀損時,應由股東以書面向本公司提出申請,並依法定程序 申請補發股票。
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第 十 條 (刪除)
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第 十一 條 本公司停止股票過戶之期間,悉依公司法及其他相關法令之規定辦理。
第三章 股東會
- 第 十二 條 股東會分常會及臨時會二種,常會每年召開一次,於每會計年度終結後六個 月內,由董事會於三十日前通知各股東召開之,臨時會於必要時依法召集之。
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股東會之召集通知經股東同意者,得以電子方式為之。股東常會召開前,股 東得於本公司公告受理期間內,依公司法第一七二條之一之規定,向本公司 提出股東常會議案。
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第 十三 條 股東因故不能出席股東會時,得依公司法第一七七條規定,出具委託書,委 託代理人出席。但依公司法第一七二條之一提案之股東,應親自或委託他人 出席股東會,並參與該項議案討論。
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第 十四 條 股東會開會時以董事長為主席,遇董事長缺席時,由副董事長代理之,副董 事長亦缺席時,由董事長指定董事一人代理,未指定時,由董事互推一人代 理之。
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第 十五 條 本公司各股東,除有公司法第一七九條規定之股份無表決權外,每股有一表 決權
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。
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第 十六 條 股東會之決議,除相關法令與章程另有規定外,應有代表已發行股份總數過 半數之股東出席,以出席股東表決權過半數之同意行之。
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第 十七 條 股東會之議決事項,應作成議事錄,由主席簽名或蓋章,並於會後二十日內, 將議事錄分發各股東,議事錄應記載議事經過之要領及其結果,議事錄應與 出席股東之簽名簿及代理出席之委託書一併保存本公司。前項議事錄之分 發,得以公告方式為之。
第四章 董事及監察人
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,
-
第 十八 條 本公司設董事九人,董事之選舉採候選人提名制度 由股東就董事候選人名 單中選任,任期均為三年,連選均得連任。
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第十八條之一 本公司上述董事名額中,獨立董事人數不得少於三人,且不得少於董事席次 五分之一,採候選人提名制度,由股東會就獨立董事候選人名單中選任之。 , 、
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第十八條之二 董事候選人提名之受理方式及公告等相關事宜 悉依公司法 證券交易法相 。 一 ,
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關法令規定辦理 獨立董事與非獨立董事應 併進行選舉 分別計算當選名 。
-
單
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第十八條之三 董事之報酬及車馬費,授權董事會依董事對本公司營運參與之程度及貢獻之 價值,並參照同業水準訂定相關給付標準。
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第十八條之四 本公司得為董事購買責任保險以降低董事因依法執行職務致被股東或其他關 係人控訴之風險。
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第十八條之五 本公司依法由全體獨立董事組成審計委員會。審計委員會及其成員之職權行 使及相關事項,依照證券交易法及相關法令規定辦理。
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第 十九 條 董事缺額達三分之一時,董事會應於六十日內召開股東臨時會補選之,其任 期以補原任之期限為限。
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第十九條之一 獨立董事因故解任,致人數不足第十八條之一規定者,應於最近一次股東會 補選之。獨立董事均解任時,董事會應自事實發生之日起六十日內,召開股 東臨時會補選之,其任期以補原任之期限為限。
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第 二十 條 董事任期屆滿而不及改選時,延長其執行職務,至改選董事就任時為止。但 主管機關得依職權限期令公司改選;屆期仍不改選者,自限期屆滿時,當然 解任。
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第 廿一 條 董事組織董事會,由三分之二以上董事之出席及出席董事過半數之同意,互 選一人為董事長,一人為副董事長,並依照法令、章程、股東會及董事會之 決議執行本公司一切事務。
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第 廿二 條 本公司經營方針及其他重要事項,以董事會決議之,董事會除每屆第一次董
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事會依公司法第二○三條規定召集外,其餘由董事長召集並任為主席,董事 長不能執行職務時,由副董事長代理之,副董事長亦因故不能執行職務時, 由董事長指定董事一人代理之,未指定時由董事互推一人代行之。
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第 廿三 條 董事會之召集應於七日前以書面、電子郵件(E-mail)或傳真方式通知各董 事。如遇緊急情形得隨時召集董事會,並亦得以書面、電子郵件(E-mail) 或傳真方式為之。
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董事會議,除公司法另有規定外,須有董事過半數之出席,以出席董事過半 數之同意行之,董事因故不能出席時,得出具委託書,列舉召集事由之授權 範圍,委託其他董事代理出席董事會,但以一人受一人之委託為限。
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第 廿四 條 董事會之議事,應作成議事錄,由主席簽名或蓋章,並於會後二十日內,將 議事錄分發各董事,議事錄應記載議事經過之要領及其結果,議事錄應與出 席董事之簽名簿及代理出席之委託書,一併保存於本公司。
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第 廿五 條 (刪除)
第五章 經理人及職員
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第 廿六 條 本公司設經理人:執行長一人及事業處總經理、副總經理各若干人,其權責 由董事會訂定。經理人之委任、解任及報酬依照公司法第二十九條規定辦 理。
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第 廿七 條 本公司得經董事會依章程第二十三條規定決議,聘請顧問及重要職員。
第六章 決算
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第 廿八 條 本公司於每會計年度終了,董事會應編造下列表冊,於股東常會依法定程序 請求承認:
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一、營業報告書。
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二、財務報表。
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三、盈餘分派或虧損撥補之議案。
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第 廿九 條 本公司年度如有獲利,應提撥 不低於百分之一 為員工酬勞,由董事會決議以 股票或現金分派發放,其發放對象包含符合一定條件之從屬公司員工;本公 司得以上開獲利數額,由董事會決議提撥 不高於百分之二 為董監酬勞。員工 酬勞及董監酬勞分派案應提股東會報告。但公司尚有累積虧損時,應預先保 留彌補數額,再依前項比例提撥員工酬勞及董監酬勞。
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第廿九條之一 本公司所處產業競爭多變,企業正值穩定成長階段,考量本公司未來資金需 求及長期財務規劃,並滿足股東對現金流入之需求,本公司每年決算後如有 盈餘,除依法繳納營利事業所得稅及彌補以往年度虧損外,應先提撥百分之 十法定盈餘公積直至累積金額達本公司資本總額為止,並依法提列或迴轉特 別公積。再依其分配後餘額連同上一年度累積未分配盈餘,並得保留部分盈 餘後,由董事會擬具分派議案提請股東會決議之。股東紅利分配數其中現金 股利佔百分之十至七十為原則,其比率得由董事會視當年度實際獲利及資金 狀況或基於資本支出、業務擴充需要擬具分派議案,提請股東會決議調整之。
第七章 附則
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第 卅十 條 本公司組織規程及辦事細則由董事會另定之。
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第 卅一 條 本公司轉投資不受公司法第十三條不得超過本公司實收股本百分之四十之限 制。
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第 卅二 條 本章程未訂事項,悉依照公司法及其他法令規定辦理。
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第 卅三 條 本章程訂立於民國七十年十一月二十三日。
第 一 次修正於民國七十一年 五 月 四 日。 第 二 次修正於民國七十四年 六 月 十五 日。 第 三 次修正於民國七十六年 六 月 九 日。 第 四 次修正於民國八十 年 五 月 一 日。 第 五 次修正於民國八十三年 十 月 十四 日。 第 六 次修正於民國八十六年 九 月 六 日。 第 七 次修正於民國八十六年十二月 二十 日。 第 八 次修正於民國八十七年 五 月 九 日。 第 九 次修正於民國八十八年 五 月 十五 日。 第 十 次修正於民國八十九年 五 月 五 日。 第 十一 次修正於民國九十 年 四 月 九 日。 第 十二 次修正於民國九十一年 六 月 二十 日。 第 十三 次修正於民國九十二年 六 月 十八 日。 第 十四 次修正於民國九十三年 一 月 十六 日。 第 十五 次修正於民國九十四年 六 月 十 日。 第 十六 次修正於民國九十五年 六 月 十二 日。 第 十七 次修正於民國九十八年 六 月 十 日。 第 十八 次修正於民國九十九年 六 月 十 日。 第 十九 次修正於民國 一百 年 六 月 十 日。 第 二十 次修正於民國一○一年 六 月 十三 日。 第二十一次修正於民國一○二年 六 月 十一 日。 第二十二次修正於民國一○四年 六 月 十一 日。 第二十三次修正於民國一○五年 六 月 八 日。 一 。 第二十四次修正於民國 ○六年 六 月 八 日
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百容電子股份有限公司 董事長:廖本林
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(附錄三)
百容電子股份有限公司
全體董事、監察人持有股數及最低應持有股數
107 年 6 月 05 日
| 107年6月05 日 | 107年6月05 日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 職稱 | 姓名 | 選任日期 | 任期 | 選任時持有股份 | 現在持有股數 | ||
| 股數 | 持股 比率 |
股數 | 持股 比率 |
||||
| 董事長 | 廖本林 | 105.06.08 | 三年 | 7,339,548 | 6.57 | 7,339,548 | 6.63 |
| 董 事 | 蕭火丁堂 | 105.06.08 | 三年 | 6,743,143 | 6.04 | 6,745,729 | 6.10 |
| 董 事 | 廖本添 | 105.06.08 | 三年 | 1,594,935 | 1.43 | 1,594,935 | 1.44 |
| 董 事 | 廖月香 | 105.06.08 | 三年 | 1,030,389 | 0.92 | 1,030,389 | 0.93 |
| 董 事 | 許敏成 | 105.06.08 | 三年 | - | - | - |
- |
| 獨立董事 | 徐敬道 | 105.06.08 | 三年 | - | - | - |
- |
| 獨立董事 | 劉錦進 | 105.06.08 | 三年 | - | - | - |
- |
| 獨立董事 | 江鴻佑 | 105.06.08 | 三年 | - | - | - |
- |
- 註:本公司普通股發行股數110,618,807 股。 全體董事法定應持股數8,000,000 股。 全體監察人法定應持股數800,000 股。 全體非獨立董事實際持有股數16,710,601 股。 全體獨立董事實際持有股數0 股。
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(附錄四)
本次股東常會股東書面提案未列入議案說明
本次股東常會,股東提案處理說明:
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說明:1.依公司法第172 條之一項規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得 以書面向公司提出股東常會議案,但以一項為限,且所提案以三百字為限。
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2.本公司今年股東常會受理股東提案申請,期間為107 年04 月02 日至107 年4 月12 日止,並已依法公告於公開資訊觀測站。
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3.公司並無接獲任何股東提案。
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